中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第二十八次会议决议公告-债券频道

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  秘而不宣的密码:600877秘而不宣的赤字:

奇纳嘉陵

(

600877

,

股吧

)        编号:临2009-016

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)

第七届董事会另外的十八次相识公报

董事会和公司囫囵董事以誓言约束、给错误的劝告性说起或主修科目降落,然后其灵的现实性。、刚硬的和完全性承当个体和共同责任。。

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)第七届董事会另外的十八次相识于2009年7月29日在公司陆军总司令部第一相识室检阅,必然要去9个董事。,致6位董事,黄埔导演、王坤教练机付托董事叶宇昕教练机列席相识并行使推选,孤独董事程元炜教练机指派孤独董事,5位监事列席了相识。,说《公司条例》和《公司条例》的参与章程,发生是合法无效的。。相识由董事会主席龚冰教练机掌管。,相识章程了跟随发生:

(一)以为发生了《2009年上半年实行经理加工语句》。

投票表决胜利:9票核准,弃权0票,反0票。

(二)2009年度中期成绩报告单及总结。。

投票表决胜利:9票核准,弃权0票,反0票。

(三)两个OO九孤独董事薪水法案被以为是。

投票表决胜利:9票核准,弃权0票,反0票。

孤独董事按人分配的持股使成比例为25。,000元/年(含税)交纳薪水。。

(四)董事会普选的打手势是。

投票表决胜利:9票核准,弃权0票,反0票。

龚冰教练机,奇纳南的工业界钟声股份有限公司最大同伴、黄艳教练机、黄埔教练机、王坤教练机、叶宇昕教练机、任教练机是公司姓届董事会的报考者。。奇纳南的工业界钟声富国该公司254的趣味。,270,840股,占总公平合理的事的37%。。,地面公司《把持》的章程,南的工业界钟声有资历挑选董事长报考者。

董事会挑选郭国庆教练机。、开端教练机、戴维兹取自父名教练机为姓届董事会孤独董事报考者。地面《作战着的使习惯于到达孤独董事的指导的反对的理由》,董事会具有挑选孤独董事的资历。。

董事会同用意同伴大会推选姓名董事会分子。。

(五)思索了国土撤回老兄。。

投票表决胜利:9票核准,弃权0票,反0票。

公司在DECE检阅了第七届董事会直觉次相识,相识以为发生了在重庆市沙坪坝区井口工业界园购地约854亩,公司整个技术改造参与事项。但是,此中规修长的的收买地块,发生与沙坪坝州治的屡次商谈,公司拟向重庆市国有资源和房屋支配局退复原沙坪坝区井口工业界园已购的854亩国土,重庆市沙坪坝区人民政府将回归,租费11,万元,内侧:1、公司发生结果的的国土发生结果的10,万元;2、地面发生结果的工夫和由PEOP发布的利钱率,1由于国土荣誉利钱,万元。

(六)以为和采用作战着的使习惯于富国潜艇的以誓言约束摇动。

投票表决胜利:9票核准,弃权0票,反0票。

该公司企图为重庆分店开价3的流度荣誉。,以誓言约束500万元。

地面董事会的鉴定达标漫游,这件事须经同伴大会处罚。。给于细部装饰请参阅我公司的正当理由情况书。

(七)以为并发生参与的整改成绩报告单;。

投票表决胜利:9票核准,弃权0票,反0票。

不隐瞒的灵参阅本公司《嘉陵电机股份有限公司参与事项整改成绩报告单》的公报。

(八)发生另外的届相识检阅的摇动发生。

投票表决胜利:9票核准,弃权0票,反0票。

前述的老兄的第三、四、五、六项将指的是同伴大会以为。。

给于细部装饰请参阅我公司另外的次外展通告。

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)董事长会

二OO九7月29日

附件:

(1)董事简历

龚冰教练机,男,生于1969年3月,汉族,工商业支配硕士,经济的师。Chongqi青山公司党支部委员兼当使无怨接受员、重庆青山公司实行经理辅助物、副实行经理、实行经理、董事。弯垂下来的董事长、实行经理,重庆嘉陵专用设备股份有限公司董事长。。

黄艳教练机,男,生于1963年6月,汉族,两年制专科学校,经济的师。肩膀公司人文资源部副总监和有组织的总监、嘉陵本田汽车股份有限公司副实行经理。公司副实行经理。

黄埔教练机,男,生于1967年10月,EMBA,较年长者董事财务掌管师。曾任Changjiang光电现象法度证明厂总董事财务掌管师。,奇纳南的工业界资金审计厅副处长,武汉长江光电现象股份有限公司董事长。、总董事财务掌管师,奇纳南的工业界资金运营部副总监,他是奇纳南的工业界钟声财务司副司长。,公司董事。

王坤教练机,男,生于1975年5月,汉族,本科,辅助物董事财务掌管师。肩膀财务审计部资产司副司长、资金运营部资金运营部副总监,他是资金运营部资金运营部董事。,公司董事。

叶宇昕教练机,男,1967年5月开始,大学管理人员本科,较年长者董事财务掌管师,成都天兴法度证明(000710),股吧)(钟声)股份有限公司总财务掌管机关次长兼财务处处长,成都天兴法度证明趣味股份有限公司董事、副实行经理、财务总监,成都天兴法度证明(钟声)有限责任公司总董事财务掌管师,深圳燕星覆盖股份有限公司财务总监,弯垂下来的公司董事、副实行经理(财务总监)。

任教练机,男,生于1968年11月,汉族,大学管理人员本科,较年长者经济的师,中共党员,公司汽车机关的次长、重庆普金软件趣味股份有限公司副实行经理、重庆数据技术大臣兼实行经理普京,弯垂下来的公司董事、副实行经理。

(二)孤独董事简历:

郭国庆教练机,男,1962年10月开始,经济的学博士。Renmin Universi顾客经济的系常务副董事、中华人民共和国中国人民大学人职员商业支配学院副教长,奇纳中国人民大学管理人员商业专科学校读经者、博士生家庭教师,中国人民大学管理人员奇纳市面沉思中心董事,奇纳全聚德(002186),股指(钟声)趣味股份有限公司孤独董事、酒鬼酒(000799),趣味股份有限公司孤独董事,公司孤独董事。

开端,男,汉族,1964年2月开始,硕士,奇纳表示董事财务掌管师。重庆工学院读经者、副读经者、系董事,弯垂下来的重庆大学管理人员财务掌管系副教长、读经者,工商业支配专业教导指导的委员委员,金库财务掌管使分支副董事,重庆三峡使昏昏沉沉趣味股份有限公司孤独董事。

戴维兹取自父名,男,汉族,1972年9月开始,博士。重庆大学管理人员经济的与工商业支配辅助物读经者、读经者、副读经者,弯垂下来的经济的与工商业支配学院副教长、读经者、博士生家庭教师,重庆建丰化学工程(000950),趣味股份有限公司孤独董事。

秘而不宣的密码:600877秘而不宣的赤字:奇纳嘉陵数:临2009-017

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)

董事会第十七次相识第七届相识公报

中西部及东部各州的县议会和公司的主宰监事以誓言约束、给错误的劝告性说起或主修科目降落,然后其灵的现实性。、刚硬的和完全性承当个体和共同责任。。

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)第七届中西部及东部各州的县议会第十七次相识于2009年7月29日在公司陆军总司令部第一相识室检阅。5位监事应伴随相识。,给5位地产支配人。,说《公司条例》和《公司条例》的参与章程,发生是合法无效的。。相识由陈峰振董事会主席掌管。,相识章程了跟随发生:

一、 2009年度中期成绩报告单及总结。。

投票表决胜利:5票核准,弃权0票,反0票。

2年度公司中期成绩报告单的编制及复核顺序、法规、公司条例和公司条例的章程;中期成绩报告单的灵和体式适合T章程,所容纳的数据能从各接守真实地本能的公司2009年上半年的运算把持器和财务状况等事项;在官员中缺勤看见违背秘而不宣章程的行动。。

二、中西部及东部各州的县议会普选的打手势是深思熟虑的。。

投票表决胜利:5票核准,弃权0票,反0票。

该公司的最大同伴,奇纳南的工业界钟声,挑选、韩金可教练机、吴伟刚教练机是COM姓届中西部及东部各州的县议会的报考者。奇纳南的工业界钟声富国该公司254的趣味。,270,840股,占总公平合理的事的37%。。,地面公司《把持》的章程,奇纳南的工业界钟声有资历挑选报考者。

中西部及东部各州的县议会核准将董事会的姓名分子检阅。。

地面公司《把持》的章程,中西部及东部各州的县议会由五名监事联合收割机。,内侧两人是职员代表的所长。,由公司职工代表大会推选发生。

由于作战着的使习惯于中西部及东部各州的县议会普选的打手势。

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)中西部及东部各州的县议会

二OO九7月29日

附件:

陈峰镇:女,生于1956年10月,汉族,本科,较年长者董事财务掌管师,中共党员。作为建筑业(钟声)股份有限公司总董事财务掌管师。、建筑业(钟声)股份有限公司董事长、重庆发觉骑原动力车趣味股份有限公司总监、重庆工程机械股份有限公司董事长。,弯垂下来的重庆体格监视委员主席、重庆发觉骑原动力车股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、重庆嘉陵专用设备中西部及东部各州的县议会主席、济南原动力时代原动力车趣味股份有限公司掌管、洛阳南方当权派钟声有限责任公司监事。、公司中西部及东部各州的县议会主席。

韩发电公司:男,生于1954年8月,两年制专科学校学历,经济的师。奇纳原动力时代钟声有限董事会secretary 秘书。、济南原动力时代原动力车趣味有限董事会secretary 秘书、党委副当使无怨接受员、纪委当使无怨接受员,眼前,重庆是Shar骑原动力车股份有限公司的掌管。,济南原动力时代原动力车趣味股份有限公司掌管会主席,洛阳南方当权派钟声有限责任公司监事。会主席,我公司掌管。

吴伟纲:男,生于1961年5月,工学硕士,较年长者董事财务掌管师。洛阳南方当权派钟声股份有限公司副实行经理、副实行经理、总董事财务掌管师、董事,弯垂下来的济南原动力时代原动力车趣味股份有限公司掌管、重庆体格骑原动力车趣味股份有限公司掌管、洛阳南方当权派钟声有限责任公司监事。,我公司掌管。

秘而不宣的密码:600877秘而不宣的赤字:奇纳嘉陵数:临2009-018

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)

作战着的使习惯于为重大有助于分店开价正当理由的通告

董事会和公司囫囵董事以誓言约束、给错误的劝告性说起或主修科目降落,然后其灵的现实性。、刚硬的和完全性承当个体和共同责任。。

重要灵激励:

被正当理由人:重庆三峡总体担保的市面股份有限公司

以誓言约束标号:3,500万元

这次正当理由后公司累计外部使习惯于正当理由标号:12,500万元

过期的保额:无

一、外部使习惯于正当理由使习惯于

公司拟为重大有助于分店重庆三峡总体担保的市面股份有限公司的游资荣誉开价最高点限定合计3,以誓言约束500万元。

另外的十八届相识以为并处罚了这项以誓言约束。,地面董事会的鉴定达标漫游,这件事须经同伴大会处罚。。

二、以誓言约束人的使习惯于:重庆三峡总体担保的市面股份有限公司

1、商业性质:有限责任公司

2、法定代劳人:段潇

3、表示地址:南岸区通行证路2, 213号1-2单元

4、表示资金:1,000万元

5、指导持股使成比例和不坦率的持股使成比例:100%

6、主营事情:骑原动力车及配件使无怨接受,各式各样的时代及配件,机电产品,镁锭,化学工程产品(不含危险的化学品),日用百货,五金。

短暂拜访2009年6月30日,公司总资产为14。,万元,亏空租费13,元,净资产一万元,净赚一万元。

三、正当理由和约书的次要灵

1、正当理由学期:年纪

2、正当理由单位:奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)

3、正当理由财富:人民币3元,500万元

4、荣誉存款:商业存款

5、以誓言约束方法:以誓言约束

四、董事会反对的理由

满意公司原料事情的必要,同时,伴奏重大有助于分店的开展。,使牲口众多流度,董事会以为施惠于以誓言约束前述的持股。,可用的的,安全性的。

该公司的孤独董事以为:公司向调节器开价正当理由是合法可用的的。,公司向重大有助于同伴开价的正当理由可以,促成保管公司的权利。。公司的决策顺序是合法无效的。,不伤害公司和同伴的有助于。,核准公司为重大有助于分店开价正当理由。

五、外部使习惯于正当理由标号

短暂拜访2009年6月30日,公司为重大有助于分店开价正当理由10,738万元,为重庆三峡工程的总体担保的准备开价保证,738万元。

六、备查证明容量

1、第七届董事会另外的十八次相识发生;

2、孤独董事的反对的理由。

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)董事长 会

二OO九7月29日

秘而不宣的密码:600877秘而不宣的赤字:奇纳嘉陵数:临2009-019

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)

嘉陵电机股份有限公司参与事项整改成绩报告单

董事会和公司囫囵董事以誓言约束、给错误的劝告性说起或主修科目降落,然后其灵的现实性。、刚硬的和完全性承当个体和共同责任。。

本公司2009年6月26日美国阿拉斯加邮递区号重庆证监局〔2009〕254重庆证监会《作战着的使习惯于订购奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)截止期限整改通告书》(以下约分“整改通告”),该公司接到RE通告后非常重视这件事情。,整改通告书想要,公司有生气的举行整改。,成绩报告单如次使习惯于。:

一、到达海内事情单位,完美的海内分店互相牵连行政身体,增强海内公司运算把持器。

增强海内公司的经纪与支配,公司发觉了海内事情部。,次要担任公司海内覆盖发射和沉思,境外覆盖鉴定书成绩报告单及可用的性成绩报告单;担任指导的和监视公司的手段、经纪方针,有组织的海内分店章程公司开展战略。、中长期开展发射;担任海内覆盖的顺序实行支配。,确保适合海内覆盖习惯章程、合法;担任互相牵连支配机关的章程和改良;担任公司海内分店预算复核、预算实行监视,目标责任制评价;担任公司海内分店的日常事情支配,主修科目成绩的事情辨析和管理。

眼前,公司章程了海内分店支配办法。、《奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)境外分店财务担任人支配办法》等互相牵连身体。

二、完美的Jiamei公司条例人管理创作,增强定员证券,肉体美健全内幕把持身体。

(1)增强Jiamei公司的经济的运转支配和手段,肥沃的支配权利,该公司定于novelist 小说家上市。,从陆军总司令部到Jiamei公司,有1人担任财务证券。,担任Jiamei公司财务支配证券。此中美国记录钳住的无把握、不决定的事物,公司选择了3名具有海内证券充其量的的申请求职者。在新首座财务官过来领先,该公司将在岁末前向Jiamei公司差遣1名财务管理人员。,助手Jiamei公司举行财务掌管回复和资产反省。

(二)嘉美公司过来经纪射中靶子资产支配。、应收信任信任支配、财务掌管和财务掌管支配。,这家公司将是总财务掌管机关。、海内事情部、审计部等机关担任指导的。

公司所推荐的立以下身体,完美的Jiamei公司内幕把持:1、应收信任信任支配体系、2、货币资金内幕支配体制、3、《存货行政身体》、4、资产管理支配体系、5、《费行政身体》、6、财务掌管档案支配体系、7、《财务财务掌管成绩报告单编制与支配体系》等。。

三、修长的嘉美公司事情。

从全局的资金危机看,尤其地,斗篷市面的复原仍有待处理。,思索到尤指钱收信任的艰难证券,确保应收信任信任的安全性,公司决定Jiamei公司将要点放在保管支配上。、应收信任信任的搜集和资产管理。,斗篷新的市面事情零件由本公司陆军总司令部及本公司重大有助于分店巴西亚马逊TRAXX骑原动力车趣味股份有限公司担任。

四、Jiamei公司存款回收与资产实地清点盘存惠顾。

公司拟采用以下办法,于2009年10月31日领先回复嘉美公司帐务然后完全发挥潜在的能力其资产清查:

1、与Jiamei公司财务掌管管理人员共同努力改良。

2、支出、本钱:地面我公司向Jiamei公司的退场证明,举行一次反省。,鉴定本钱;同时反省Jiamei公司的使无怨接受和约。、托运记载然后使无怨接受发票,鉴定支出。

3、应收信任信任:Jiamei公司应收信任信任核销,打电话给给缺勤收到信的单位。、鉴定现期应收信任信任财富,整理,;刚硬的鉴于年纪辨析法联合收割机单W,真实精确地鉴定应收信任信任贴壁纸意义。

4、存货:Jiamei效用开列清单;决定股的产权;对Jiamei公司的资产举行片面开列清单以鉴定;思索全球资金危机对库存意义的感染,存货意义的低本钱和可应验净值是多少?,存货货币贬值的富裕的章程,精确精确地决定存货意义。

5、货币资金:增强货币基金、财务掌管凭证、主要原料支配,即时整理存款存款。,仔细执行惯常讲和、报账的身体,保证货币资金安全性。

6、固定资产清查:固定资产实地清点盘存身体的肉体美与完美的,核定各类固定资产选举卡、表示分类账及其余的财务掌管数据,构成目前的的存款记载和固定资产选举卡,反省财务掌管卡无论婚配。;整理固定资产分类账,举行有重大影响开列清单。,于是更远地完美的固定资产死去。,确保持健康款的适合性。。

7、费支配:刚硬的预算费支配。;肉体美费发生结果的审批顺序和审批机构。

五、应收信任信任回收规。

地面Jiamei公司的状态和贾的辨析,该公司已章程了跟随报账的回复规。:

1、2009年12月31日领先,馆藏大概600数千。。

2、从2010年1月1日到2010年12月31日,应收信任基金1,大概300数千。。

3、从2011年1月1日到2011年12月31日,搜集700 – 1,大概100数千。。

公司将遵照本成绩报告单的灵。,出生于有组织的、管理人员上、身体保证,确保主宰证券都完全发挥潜在的能力。、通用成效。

本成绩报告单。

附加物:整改事项促进规表

序号 事项 工夫 责任人
1 到达海内事情单位,完美的海内分店互相牵连行政身体 到达海内事情单位,章程奇纳嘉里分店的支配办法、《奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)境外分店财务担任人支配办法》等互相牵连身体 2009年8月底领先 龚兵
2 完美的Jiamei公司条例人管理创作 差遣财务管理人员 2009年8月底领先 叶宇昕
内幕把持身体的肉体美与完美的 2009年10月底领先 叶宇昕
驻防财务掌管 2009年11月底领先 叶宇昕
3 Jiamei公司存款回收与资产实地清点盘存惠顾 支出、本钱、应收信任信任的鉴定;存货、固定资产的整理等。 2009年10月31日领先 叶宇昕
4 应收信任信任回收规 馆藏大概600数千。 2009年12月31日领先 龚兵/叶宇昕
应收信任基金1,大概300数千。 2010年1月1日至2010年12月31日 龚兵/叶宇昕
搜集700 – 1,大概100数千。 2011年1月1日至2011年12月31日 龚兵/叶宇昕

附件:奇纳证监会重庆接管局作战着的使习惯于订购奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)截止期限整改通告书(〔2009〕254重庆证监会)

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)董事长会

二OO九7月29日

附件:

奇纳证监会重庆接管局

作战着的使习惯于订购奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)

截止期限整改通告书

〔2009〕254重庆证监会

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声):

2009年4月25日,贵公司发布了2008年度成绩报告单。。审计机构大信董事财务掌管师事务所股份有限公司对你公司2008岁岁年年度决算表流出了保持健康反对的理由的审计成绩报告单。理由保持健康反对的理由的事项为对你公司全资分店嘉陵原动力美洲股份有限公司(以下约分嘉美公司)审计漫游受到限度局限,无法手段指派、托管及其余的审计顺序,记录完全和完全的审计能抵御。,在E,Jiamei公司的财务状况是不会有的判别的。。我们家局对此高水平关怀。,高处整改想要。:

一、贵公司应章程不隐瞒的可用的的整改规。,确保整改证券的无效性。。据知情,眼前,不料一人担任贾的整风证券。,确保整改证券顺利举行是很财政困难的。,对这项证券缺勤无效的监视。。例如,贵公司应尽快采用办法。,从定员、工夫惠顾、可塑的责任人等接守增强京剧,确保整改证券按规举行。。

二、贵公司应采用有生气的办法,放慢证券清单。,确保在2009年10月31日领先,Jiamei公司片面存款回复、资产反省等。在此基础上,发挥、可用的的应收信任信任回收规然后对嘉美公司下一步的改正编程序(包含但不限于公司管理创作、支配方法、内控身体、财务财务掌管等。。资产清查胜利、应收信任信任回收规及改正编程序应与重大有助于同伴完全沟通,经董事会以为处罚后的开始显示,显示日期不迟于2009年10月31日。。

三、你公司曾于2008年8月在公司管理专项作战整改使习惯于阐明中显示,资产净值已发生。、增强应收信任信任的支配。,对Jiamei公司财务支配证券举行了整改。。Jiamei公司在200年度审计成绩报告单中表露的成绩,这弄清你公司的补偿办法缺勤应验。,Jiamei公司管理创作在重要的缺陷、失控的支配成绩还缺勤记录完全地处理。。嘉美公司的整改将指导感染到Y公司的验收。、评价,它也会为你的公司再融资。、并购重组等作战发生主修科目感染。你的董事会必然要非常重视前述的整改。,增强与重大有助于同伴的沟通,采用有生气的办法确保Jiamei公司整改证券顺利举行,通用实效。本局将持续监察搜集规的实行使习惯于。。

董事会应章程可用的的整改编程序,在2009年7月15新来将整改规甘受我局并执行数据显示工作。

特意地通告

奇纳证监会重庆接管局

二OO九6月24日

秘而不宣的密码:600877秘而不宣的赤字:奇纳嘉陵数:临2009-020

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)

作战着的使习惯于检阅两个OO 九年另外的次特殊同伴大会通告

董事会和公司囫囵董事以誓言约束、给错误的劝告性说起或主修科目降落,然后其灵的现实性。、刚硬的和完全性承当个体和共同责任。。

公司拟于2009年8月21日(星期五)午前9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵上等旅社相识室检阅二OO九年另外的次暂时同伴大会。

一、相识以为了跟随摇动。:

1、两个00 00孤独董事薪水法案;

2、作战着的使习惯于董事会普选的打手势;

3、作战着的使习惯于中西部及东部各州的县议会普选的打手势;

4、撤回国土摇动;

5、为重大有助于附设公司开价正当理由的摇动。

二、列席相识

1、凡2009年8月17日后期买卖完毕后在奇纳秘而不宣的死去结算有限责任公司上海分店在册的本公司同伴及其付托代劳按人分配的有权列席同伴大会。

2、公司董事、监事、较年长者支配管理人员、证人和互相牵连官员可以伴随相识。。

三、相识死去法

1、死去方法:列席相识的主宰同伴(持身份证的个体同伴)、同伴报账卡和主宰权证明;付托另一边伴随相识。,我的身份证必然要保持健康。、鉴定达标付托书、获鉴定达标同伴负载量及趣味指派;公司同伴证明、法定代劳人付托书、请在通告工夫内死去。;表示同伴可发生传真传输或邮递员死去。。

2、死去工夫:2009年8月18日午前19点午前9:00午前11点;后期14:00至后期17:00。

3、死去投资:重庆沙坪坝区双遗迹奇纳嘉陵工业界区。

节目主持人:唐丽丽

接触电话:023-65194095    传真传输:023-65196666

邮递区号:400032

四、其余的事项:

1、同伴和同伴代劳人列席相识的费为。

2、其余的参与事项由董事会secretary 秘书管理。。

特意地通告

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)董事长会

二OO九7月29日

附件:

鉴定达标付托书

兹全权代表付托    教练机(喜欢指使他人的年轻妇女)代表自己列席奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)二OO九年另外的次暂时同伴大会,代表他们行使选举权。。

付托人署名:        身份证号码:

受让人署名:        身份证号码:

付托人富国股数:客户同伴报账:

付托日期:

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)

孤独董事挑选情况书

挑选人奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)董事长会现就挑选郭国庆教练机、开端教练机、戴维兹取自父名教练机为奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)姓届董事会孤独董事报考者颁发开始情况,被挑选人与奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)私下外出稍微感染被挑选人孤独性的相干,详细说起如次:

挑选是为了完全知情被挑选人的事业。、学历、学衔、不隐瞒的证券经验、总的来说是兼供证券。,被挑选人已以书面形式核准充当奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)姓届董事会孤独董事报考者(看见附件),被挑选人思索挑选人。:

一、地面法度、行政规章及其余的参与章程,具有股票上市的公司董事资历的;

二、适合奇纳嘉陵实业股份有限公司董事想要;

三、具有奇纳证监会《作战着的使习惯于在股票上市的公司肉体美孤独董事身体的指导的反对的理由》所想要的孤独性:

1、被挑选人及其直系亲属、奇纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会接触责备;

2、被挑选人及其直系亲属责备指导或不坦率的富国奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)已发行趣味1%的同伴,也责备该公司流行音乐十大畅销唱片同伴的天然地同伴;

3、被挑选人及其直系亲属外出指导或不坦率的富国奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)已发行趣味5%由于的同伴单位供职,而责备在该公司的前五名同伴单位中。;

4、在近的的YAE中,被挑选者缺勤前述的三个射中靶子独身。。

四、被挑选人及其直系亲属责备奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)重大有助于同伴或现实把持人及其附设当权派的董事(孤独董事)、监事、较年长者支配管理人员;

五、被挑选人责备或许在被挑选前年纪内责备为奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)及其附设当权派,其重大有助于同伴开价融资。、法度、参事和其余的服务管理人员;

六、被挑选人外出与奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)及其重大有助于同伴或许其各自的附设当权派具有主修科目事情往还的单位供职,也外出事情单位的重大有助于同伴单位中。;

七、被挑选者责备国家公务员。,或肩膀孤独董事不违背章程;

八、被挑选人责备中管公务员(其余的党员领导公务员),或孤独董事不违背中央的纪律委员、中央的有组织的部作战着的使习惯于公认为优秀的退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事通告书章程(〔2008〕22)。

包含嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声),被挑选为孤独董事的股票上市的公司的标号为:,被挑选者为奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)。

本挑选人早已地面上海秘而不宣的买卖所《作战着的使习惯于增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案证券的通告》(上证上字[2008]120号)第任一章程对孤独董事报考者互相牵连状态举行检验。

本作者以誓言约束前述的说起是真实的。、完全性和刚硬的,缺勤虚伪说起或给错误的劝告性素质。,提案人完全默认虚伪说起的恶果。。

挑选人:奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)董事长会

(盖张)

2009年7月29日

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)

孤独董事报考者情况

申报人郭国庆,作为CH姓届董事会孤独董事报考者,现开始情况,自己以誓言约束外出稍微感染自己肩膀奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)孤独董事孤独性的相干,详细说起如次:

一、我和我的直系亲属、奇纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会接触责备;

二、我和我的直系亲属责备指导或不坦率的富国奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)已发行趣味1%的同伴,也责备该公司流行音乐十大畅销唱片同伴的天然地同伴;

三、我和我的直系亲属外出指导或不坦率的富国奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)已发行趣味5%由于的同伴单位供职,而责备在该公司的前五名同伴单位中。;

四、在近的年纪中,我缺勤提到前述的三个成绩射中靶子独身。;

五、我和我的直系亲属责备奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)重大有助于同伴或现实把持人及其附设当权派的董事(孤独董事)、监事、较年长者支配管理人员;

六、自己责备或许在被挑选前年纪内责备为奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)及其附设当权派,其重大有助于同伴开价融资。、法度、参事和其余的服务管理人员;

七、自己外出与奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)及其重大有助于同伴或许其各自的附设当权派具有主修科目事情往还的单位供职,也外出事情单位的重大有助于同伴单位中。;

八、我责备国家公务员。,或肩膀孤独董事不违背章程;

九、我责备中央的支配公务员(其余的党员和领导公务员),或孤独董事不违背中央的纪律委员、中央的有组织的部作战着的使习惯于公认为优秀的退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事通告书章程(〔2008〕22);

十、自己缺勤从奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)及其次要同伴或有厉害相干的机构和管理人员通用额定的、未显示的其余的权利;

十一、自己适合奇纳嘉陵实业股份有限公司董事想要;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例在昏迷中。;

十三个、自己以誓言约束向拟供职奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)开价的履历表等互相牵连个体数据材料的真实、精确、完全。

包含奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)股份有限公司在内,我也独身孤独董事。股票上市的公司标号不再,我曾在奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)做过MOR。。

我完全认识到孤独董事的证券。,确保前述的说起失实。、完全性和刚硬的,缺勤虚伪说起或给错误的劝告性素质。,我完全默认虚伪说起的恶果。。上海秘而不宣的买卖所可以鉴定其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事持续,说奇纳秘而不宣的监视支配委员的章程。、章程、上海秘而不宣的买卖所事情章程的通告和想要,无怨接受上海秘而不宣的买卖所的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的证券。,作出孤独的判别,责备公司的次要同伴、现实把持人或许其余的单位或许个体的感染。

情况人:郭国庆

2009年7月28日

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)

孤独董事报考者情况

宣布被看清,作为CH姓届董事会孤独董事报考者,现开始情况,自己以誓言约束外出稍微感染自己肩膀奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)孤独董事孤独性的相干,详细说起如次:

一、我和我的直系亲属、奇纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会接触责备;

二、我和我的直系亲属责备指导或不坦率的富国奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)已发行趣味1%的同伴,也责备该公司流行音乐十大畅销唱片同伴的天然地同伴;

三、我和我的直系亲属外出指导或不坦率的富国奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)已发行趣味5%由于的同伴单位供职,而责备在该公司的前五名同伴单位中。;

四、在近的年纪中,我缺勤提到前述的三个成绩射中靶子独身。;

五、我和我的直系亲属责备奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)重大有助于同伴或现实把持人及其附设当权派的董事(孤独董事)、监事、较年长者支配管理人员;

六、自己责备或许在被挑选前年纪内责备为奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)及其附设当权派,其重大有助于同伴开价融资。、法度、参事和其余的服务管理人员;

七、自己外出与奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)及其重大有助于同伴或许其各自的附设当权派具有主修科目事情往还的单位供职,也外出事情单位的重大有助于同伴单位中。;

八、我责备国家公务员。,或肩膀孤独董事不违背章程;

九、我责备中央的支配公务员(其余的党员和领导公务员),或孤独董事不违背中央的纪律委员、中央的有组织的部作战着的使习惯于公认为优秀的退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事通告书章程(〔2008〕22);

十、自己缺勤从奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)及其次要同伴或有厉害相干的机构和管理人员通用额定的、未显示的其余的权利;

十一、自己适合奇纳嘉陵实业股份有限公司董事想要;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例在昏迷中。;

十三个、自己以誓言约束向拟供职奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)开价的履历表等互相牵连个体数据材料的真实、精确、完全。

包含奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)股份有限公司在内,我也独身孤独董事。股票上市的公司标号不再,我曾在奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)做过MOR。。

我完全认识到孤独董事的证券。,确保前述的说起失实。、完全性和刚硬的,缺勤虚伪说起或给错误的劝告性素质。,我完全默认虚伪说起的恶果。。上海秘而不宣的买卖所可以鉴定其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事持续,说奇纳秘而不宣的监视支配委员的章程。、章程、上海秘而不宣的买卖所事情章程的通告和想要,无怨接受上海秘而不宣的买卖所的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的证券。,作出孤独的判别,责备公司的次要同伴、现实把持人或许其余的单位或许个体的感染。

情况人:开端

2009年7月28日

奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)

孤独董事报考者情况

申报人戴维兹取自父名,作为CH姓届董事会孤独董事报考者,现开始情况,自己以誓言约束外出稍微感染自己肩膀奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)孤独董事孤独性的相干,详细说起如次:

一、我和我的直系亲属、奇纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会接触责备;

二、我和我的直系亲属责备指导或不坦率的富国奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)已发行趣味1%的同伴,也责备该公司流行音乐十大畅销唱片同伴的天然地同伴;

三、我和我的直系亲属外出指导或不坦率的富国奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)已发行趣味5%由于的同伴单位供职,而责备在该公司的前五名同伴单位中。;

四、在近的年纪中,我缺勤提到前述的三个成绩射中靶子独身。;

五、我和我的直系亲属责备奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)重大有助于同伴或现实把持人及其附设当权派的董事(孤独董事)、监事、较年长者支配管理人员;

六、自己责备或许在被挑选前年纪内责备为奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)及其附设当权派,其重大有助于同伴开价融资。、法度、参事和其余的服务管理人员;

七、自己外出与奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)及其重大有助于同伴或许其各自的附设当权派具有主修科目事情往还的单位供职,也外出事情单位的重大有助于同伴单位中。;

八、我责备国家公务员。,或肩膀孤独董事不违背章程;

九、我责备中央的支配公务员(其余的党员和领导公务员),或孤独董事不违背中央的纪律委员、中央的有组织的部作战着的使习惯于公认为优秀的退职成绩、基金支配公司孤独董事、孤独监事通告书章程(〔2008〕22);

十、自己缺勤从奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)及其次要同伴或有厉害相干的机构和管理人员通用额定的、未显示的其余的权利;

十一、自己适合奇纳嘉陵实业股份有限公司董事想要;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例在昏迷中。;

十三个、自己以誓言约束向拟供职奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)开价的履历表等互相牵连个体数据材料的真实、精确、完全。

包含奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)股份有限公司在内,我也独身孤独董事。股票上市的公司标号不再,我曾在奇纳嘉陵工业界趣味股份有限公司(钟声)做过MOR。。

我完全认识到孤独董事的证券。,确保前述的说起失实。、完全性和刚硬的,缺勤虚伪说起或给错误的劝告性素质。,我完全默认虚伪说起的恶果。。上海秘而不宣的买卖所可以鉴定其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事持续,说奇纳秘而不宣的监视支配委员的章程。、章程、上海秘而不宣的买卖所事情章程的通告和想要,无怨接受上海秘而不宣的买卖所的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的证券。,作出孤独的判别,责备公司的次要同伴、现实把持人或许其余的单位或许个体的感染。

情况人:戴维兹取自父名

2009年7月28日

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