中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第二十八次会议决议公告-债券频道

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  贴纸行动准则:600877贴纸穷:

奇纳嘉陵

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600877

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股吧

)        编号:临2009-016

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)

第七届董事会秒十八次集合公报

董事会和公司每个董事保安的、给错误的劝告性据以取名表扬或有重大意义的思念,与其应验的的可靠性。、精确和详尽的性承当私人的和共同责任。。

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)第七届董事会秒十八次集合于2009年7月29日在公司陆军总司令部基本的集合室传唤,被期望去9个董事。,致6位董事,黄埔导演、王坤老百姓付托董事叶宇昕老百姓列席集合并行使表决权,孤独董事程元炜老百姓布置孤独董事,5位监事列席了集合。,调查《公司条例》和《公司条例》的相干常客,结果是合法无效的。。集合由董事会主席龚冰老百姓掌管。,集合起草了其次的结果:

(一)从容完成或完毕了《2009年上半年行政经理加工语句》。

付诸表决结果:9票适宜,弃权0票,反0票。

(二)2009年度中期谈话及总结。。

付诸表决结果:9票适宜,弃权0票,反0票。

(三)两个OO九孤独董事报酬法案被以为是。

付诸表决结果:9票适宜,弃权0票,反0票。

孤独董事按人分配的持股定标为25。,000元/年(含税)交纳报酬。。

(四)董事会普选的署是。

付诸表决结果:9票适宜,弃权0票,反0票。

龚冰老百姓,奇纳在南方勤劳空军大队股份有限公司最大隐名、黄艳老百姓、黄埔老百姓、王坤老百姓、叶宇昕老百姓、任老百姓是公司第八日届董事会的报考者。。奇纳在南方勤劳空军大队做蜜饯该公司254的备有。,270,840股,占总股市的的37%。。,变化公司《常客》的常客,在南方勤劳空军大队有资历据以取名董事长报考者。

董事会据以取名郭国庆老百姓。、拂晓老百姓、戴维兹取自父名老百姓为第八日届董事会孤独董事报考者。变化《在四周发明孤独董事的正好启发》,董事会具有据以取名孤独董事的资历。。

董事会同用意隐名大会选出第八日名董事会会员。。

(五)思索了使陷于撤回请求。。

付诸表决结果:9票适宜,弃权0票,反0票。

公司在DECE传唤了第七届董事会直觉次集合,集合从容完成或完毕了在重庆市沙坪坝区井口勤劳园购地约854亩,公司整个技术改造相干事项。仍然,为的是有充分细节却无法证实的求婚某事调理的收买地块,完成或完毕与沙坪坝州治的屡次商谈,公司拟向重庆市国有资源和房屋凑合着活下去局退复原沙坪坝区井口勤劳园已购的854亩使陷于,重庆市沙坪坝区人民政府将回归,开展成为11,万元,到站的:1、公司决定性的的使陷于决定性的10,万元;2、变化决定性的工夫和由PEOP颁布的货币利率,1很使陷于相信利钱,万元。

(六)从容和采用在四周做蜜饯潜艇的保安的进展。

付诸表决结果:9票适宜,弃权0票,反0票。

该公司计划为重庆分店企图3的流动的相信。,保安的500万元。

变化董事会的使把持局势变化,这件事须经隐名大会委托。。有充分细节却无法证实的局面请参阅我公司的批准摊牌书。

(七)从容并完成或完毕相干的整改谈话;。

付诸表决结果:9票适宜,弃权0票,反0票。

有充分细节却无法证实的应验的参阅本公司《嘉陵电机股份有限公司相干事项整改谈话》的公报。

(八)完成或完毕秒届集合传唤的进展完成或完毕。

付诸表决结果:9票适宜,弃权0票,反0票。

是你这么说的嘛!请求的第三、四、五、六项将提到隐名大会从容。。

有充分细节却无法证实的局面请参阅我公司秒次外展注意到。

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)董事长会

二OO九7月29日

附件:

(1)董事简历

龚冰老百姓,男,生于1969年3月,汉族,实业凑合着活下去硕士,有经济效益的师。Chongqi青山公司党支部委员兼店员、重庆青山公司行政经理助理的、副行政经理、行政经理、董事。弯垂下来的董事长、行政经理,重庆嘉陵专用设备股份有限公司董事长。。

黄艳老百姓,男,生于1963年6月,汉族,两年制专科学校,有经济效益的师。肩膀公司人文资源部副总监和棉纸总监、嘉陵本田原动力股份有限公司副行政经理。公司副行政经理。

黄埔老百姓,男,生于1967年10月,EMBA,年长的用头顶会计学师。曾任Changjiang光电现象机关厂总用头顶会计学师。,奇纳在南方勤劳从事金融使忧虑审计厅副处长,武汉长江光电现象股份有限公司董事长。、总用头顶会计学师,奇纳在南方勤劳本钱运营部副总监,他是奇纳在南方勤劳空军大队财务司副司长。,公司董事。

王坤老百姓,男,生于1975年5月,汉族,本科,助理的用头顶会计学师。肩膀财务审计部资产司副司长、本钱运营部本钱运营部副总监,他是本钱运营部本钱运营部用头顶。,公司董事。

叶宇昕老百姓,男,1967年5月结果,大学校舍本科,年长的用头顶会计学师,成都天兴机关(000710),股吧)(空军大队)股份有限公司总会计学机关次官兼财务处处长,成都天兴机关备有股份有限公司用头顶、副行政经理、财务总监,成都天兴机关(空军大队)有限责任公司总用头顶会计学师,深圳燕星值得买的东西股份有限公司财务总监,弯垂下来的公司董事、副行政经理(财务总监)。

任老百姓,男,生于1968年11月,汉族,大学校舍本科,年长的有经济效益的师,中共党员,公司原动力机关的次官、重庆普金软件备有股份有限公司副行政经理、重庆消息技术牧师兼行政经理普京,弯垂下来的公司董事、副行政经理。

(二)孤独董事简历:

郭国庆老百姓,男,1962年10月结果,有经济效益的学博士。Renmin Universi交际有经济效益的系常务副用头顶、中华人民共和国中国人民大学校舍实业凑合着活下去学院副教长,奇纳中国人民大学校舍商业专科学校训练、博士生指导教授,中国人民大学校舍奇纳义卖调查中心用头顶,奇纳全聚德(002186),股指(空军大队)备有股份有限公司孤独董事、酒鬼酒(000799),备有股份有限公司孤独董事,公司孤独董事。

拂晓,男,汉族,1964年2月结果,硕士,奇纳记载用头顶会计学师。重庆工学院讲解员、副训练、系用头顶,弯垂下来的重庆大学校舍新加坡会计学学院副教长、训练,实业凑合着活下去专业所教的东西正好政务会委员,库房会计学章副用头顶,重庆三峡装饰备有股份有限公司孤独董事。

戴维兹取自父名,男,汉族,1972年9月结果,博士。重庆大学校舍有经济效益的与实业凑合着活下去助理的训练、讲解员、副训练,弯垂下来的有经济效益的与实业凑合着活下去学院副教长、训练、博士生指导教授,重庆建丰化学工程(000950),备有股份有限公司孤独董事。

贴纸行动准则:600877贴纸穷:奇纳嘉陵数:临2009-017

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)

董事会第十七次集合第七届集合公报

中西部及东部各州的县议会和公司的迷住监事保安的、给错误的劝告性据以取名表扬或有重大意义的思念,与其应验的的可靠性。、精确和详尽的性承当私人的和共同责任。。

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)第七届中西部及东部各州的县议会第十七次集合于2009年7月29日在公司陆军总司令部基本的集合室传唤。5位监事应嫁集合。,给5位有凑合着活下去才能的人。,调查《公司条例》和《公司条例》的相干常客,结果是合法无效的。。集合由陈峰振董事会主席掌管。,集合起草了其次的结果:

一、 2009年度中期谈话及总结。。

付诸表决结果:5票适宜,弃权0票,反0票。

2年度公司中期谈话的编制及复核行动方向、法规、公司条例和公司条例的常客;中期谈话的应验的和体式适合T常客,所计入的消息可以从各掷还真实地玻璃制品公司2009年上半年的事情凑合着活下去和财务状况等事项;在参谋中没发明违背秘密常客的行动。。

二、中西部及东部各州的县议会普选的署是仔细的。。

付诸表决结果:5票适宜,弃权0票,反0票。

该公司的最大隐名,奇纳在南方勤劳空军大队,据以取名、韩金可老百姓、吴伟刚老百姓是COM第八日届中西部及东部各州的县议会的报考者。奇纳在南方勤劳空军大队做蜜饯该公司254的备有。,270,840股,占总股市的的37%。。,变化公司《常客》的常客,奇纳在南方勤劳空军大队有资历据以取名报考者。

中西部及东部各州的县议会适宜将董事会的第八日名会员传唤。。

变化公司《常客》的常客,中西部及东部各州的县议会由五名监事嫁。,到站的两人是职员代表的所长。,由公司职工代表大会选出发生。

很在四周中西部及东部各州的县议会普选的署。

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)中西部及东部各州的县议会

二OO九7月29日

附件:

陈峰镇:女,生于1956年10月,汉族,本科,年长的用头顶会计学师,中共党员。作为建筑业(空军大队)股份有限公司总用头顶会计学师。、建筑业(空军大队)股份有限公司董事长、重庆证明正确合理机动车备有股份有限公司总监、重庆工程机械股份有限公司董事长。,弯垂下来的重庆开发监视的行为、过程或作用政务会主席、重庆证明正确合理机动车股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、重庆嘉陵专用设备中西部及东部各州的县议会主席、济南轻机动车备有股份有限公司掌管、洛阳北国使成为空军大队有限责任公司监事。、公司中西部及东部各州的县议会主席。

韩发电公司:男,生于1954年8月,两年制专科学校学历,有经济效益的师。奇纳原动力脚踏车空军大队有限董事会大臣。、济南轻机动车备有有限董事会大臣、党委副店员、纪委店员,眼前,重庆是Shar机动车股份有限公司的掌管。,济南轻机动车备有股份有限公司掌管会主席,洛阳北国使成为空军大队有限责任公司监事。会主席,我公司掌管。

吴伟纲:男,生于1961年5月,工学硕士,年长的用头顶会计学师。洛阳北国使成为空军大队股份有限公司副行政经理、副行政经理、总用头顶会计学师、董事,弯垂下来的济南轻机动车备有股份有限公司掌管、重庆开发机动车备有股份有限公司掌管、洛阳北国使成为空军大队有限责任公司监事。,我公司掌管。

贴纸行动准则:600877贴纸穷:奇纳嘉陵数:临2009-018

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)

在四周为桩分店企图批准的注意到

董事会和公司每个董事保安的、给错误的劝告性据以取名表扬或有重大意义的思念,与其应验的的可靠性。、精确和详尽的性承当私人的和共同责任。。

重要应验的引起:

被批准人:重庆三峡有听说力的义卖股份有限公司

保安的接近:3,500万元

这次批准后公司累计外部的批准接近:12,500万元

延误的保额:无

一、外部的批准局面

公司拟为桩分店重庆三峡有听说力的义卖股份有限公司的游资相信企图高地的驻扎军队合计3,保安的500万元。

秒十八届集合从容并委托了这项保安的。,变化董事会的使把持局势变化,这件事须经隐名大会委托。。

二、保安的人的局面:重庆三峡有听说力的义卖股份有限公司

1、特性:有限责任公司

2、法定代劳人:段潇

3、记载地址:南岸区直觉的路2, 213号1-2单元

4、记载本钱:1,000万元

5、目前的持股定标和不坦率的持股定标:100%

6、主营事情:机动车及配件售,各式各样的脚踏车及配件,机电产品,镁锭,化学工程产品(不含威胁化学品),日用百货,五金。

表示做蜜饯或做蜜饯时用2009年6月30日,公司总资产为14。,万元,负债负债开展成为13,元,净资产一万元,净赚一万元。

三、批准科学实验报告的首要应验的

1、批准截止期限:一年的句号

2、批准单位:奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)

3、批准钱:人民币3元,500万元

4、相信开认为:商业开认为

5、保安的方法:保安的

四、董事会启发

应验公司生料事情的需求,同时,帮助桩分店的开展。,另外的流动的,董事会以为帮忙保安的是你这么说的嘛!持股。,实用的的,无损的的。

该公司的孤独董事以为:公司向州长企图批准是合法实用的的。,公司向桩隐名企图的批准可以,小费保管公司的权利。。公司的决策顺序是合法无效的。,不伤害公司和隐名的义卖。,适宜公司为桩分店企图批准。

五、外部的批准接近

表示做蜜饯或做蜜饯时用2009年6月30日,公司为桩分店企图批准10,738万元,为重庆三峡工程的有听说力的严厉对付企图保证,738万元。

六、备查求婚申请清单

1、第七届董事会秒十八次集合结果;

2、孤独董事的启发。

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)董事长 会

二OO九7月29日

贴纸行动准则:600877贴纸穷:奇纳嘉陵数:临2009-019

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)

嘉陵电机股份有限公司相干事项整改谈话

董事会和公司每个董事保安的、给错误的劝告性据以取名表扬或有重大意义的思念,与其应验的的可靠性。、精确和详尽的性承当私人的和共同责任。。

本公司2009年6月26日美国阿拉斯加邮递区号重庆证监局〔2009〕254重庆证监会《在四周订购奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)学期整改注意到书》(以下缩写“整改注意到”),该公司接到RE注意到后非常重视这件事情。,整改注意到书询问,公司起作用的举行整改。,谈话如次局面。:

一、发明海内事情单位,使完美海内分店相干凑合着活下去零碎,增强海内公司事情凑合着活下去。

增强海内公司的经纪与凑合着活下去,公司证明正确合理了海内事情部。,首要谨慎的公司海内值得买的东西发射和调查,境外值得买的东西测量谈话及实用的性谈话;谨慎的正好和监视公司的执行、经纪方针,棉纸海内分店起草公司开展战略。、中长期开展发射;谨慎的海内值得买的东西的行动方向成真凑合着活下去。,确保适合海内值得买的东西向例、合法;谨慎的相干凑合着活下去机关的起草和改良;谨慎的公司海内分店预算复核、预算成真监视,目标责任制评价;谨慎的公司海内分店的日常事情凑合着活下去,有重大意义的成绩的事情辨析和处理。

眼前,公司起草了海内分店凑合着活下去办法。、《奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)境外分店财务谨慎的人凑合着活下去办法》等相干使成为。

二、使完美Jiamei公司条例人管理建筑风格,增强定员工作,使成为健全外部把持使成为。

(1)增强Jiamei公司的有经济效益的运转凑合着活下去和执行,富产的凑合着活下去权利,该公司定于novelist 小说家上市。,从陆军总司令部到Jiamei公司,有1人谨慎的财务工作。,谨慎的Jiamei公司财务凑合着活下去工作。为的是美国在老虎钳的不决定,公司选择了3名具有海内工作充其量的的申请人。在新首座财务官过来先发制人,该公司将在岁暮年终前向Jiamei公司差遣1名财务参谋。,机器助手Jiamei公司举行会计学回复和资产反省。

(二)嘉美公司过来经纪正中鹄的资产凑合着活下去。、应记解释信誉凑合着活下去、会计学和会计学凑合着活下去。,这家公司将是总会计学机关。、海内事情部、审计部等机关谨慎的正好。

公司打算立以下使成为,使完美Jiamei公司外部把持:1、应记解释信誉凑合着活下去零碎、2、货币资金外部凑合着活下去体制、3、《存货凑合着活下去零碎》、4、资产处理凑合着活下去零碎、5、《费凑合着活下去零碎》、6、会计学档案凑合着活下去零碎、7、《财政计算学谈话编制与凑合着活下去零碎》等。。

三、调理嘉美公司事情。

从把接地从事金融使忧虑危机看,主要地,斗篷义卖的苏醒仍有待处理。,思索到尤指钱收信誉的艰难工作,确保应记解释信誉的无损的,公司决定Jiamei公司将压力放在保管凑合着活下去上。、应记解释信誉的搜集和资产处理。,斗篷新的义卖事情使杰出由本公司陆军总司令部及本公司桩分店巴西亚马逊TRAXX机动车备有股份有限公司谨慎的。

四、Jiamei公司认为回收与资产实地清点盘存署。

公司拟采用以下办法,于2009年10月31日先发制人回复嘉美公司帐务与完成或完毕其资产清查:

1、与Jiamei公司会计学参谋共同努力改良。

2、收益、本钱:变化我公司向Jiamei公司的退出求婚申请,举行一次反省。,肯定本钱;同时反省Jiamei公司的售和约。、分娩记载与售发票,肯定收益。

3、应记解释信誉:Jiamei公司应记解释信誉核销,对未收到函证的单位采用以电话传送、肯定相比期应记解释信誉钱,整理,;严厉如年纪辨析法嫁单W,真实正确地肯定应记解释信誉提供纸张使付出努力。

4、存货:Jiamei实用检查;决定的股本的产权;对Jiamei公司的资产举行片面检查以肯定;思索全球从事金融使忧虑危机对库存使付出努力的侵袭,存货使付出努力的低本钱和可成真净值是多少?,存货跌价的大量的常客,正确正确地决定存货使付出努力。

5、货币资金:增强货币基金、会计学凭证、主要原料凑合着活下去,即时整理开认为认为。,负责执行惯常损害、报账的使成为,保证货币资金无损的。

6、固定资产清查:固定资产实地清点盘存使成为的使成为与使完美,核定各类固定资产选举卡、记载分类账及安心会计学消息,相比在的认为记载和固定资产选举卡,反省会计学卡如果婚配。;整理固定资产分类账,举行实践检查。,到这地步更远的使完美固定资产注册。,确保解释的适合性。。

7、费凑合着活下去:严厉预算费凑合着活下去。;使成为费决定性的审批顺序和审批机构。

五、应记解释信誉回收有充分细节却无法证实的求婚某事。

变化Jiamei公司的事实和贾的辨析,该公司已起草了其次的解释的回复有充分细节却无法证实的求婚某事。:

1、2009年12月31日先发制人,馆藏大概600一元纸币。。

2、从2010年1月1日到2010年12月31日,应记解释特殊基金管理机构1,大概300一元纸币。。

3、从2011年1月1日到2011年12月31日,搜集700 – 1,大概100一元纸币。。

公司将遵照本谈话的应验的。,源自棉纸、参谋上、使成为保证,确保迷住工作都完成或完毕。、在成效。

本谈话。

补遗:整改事项促进有充分细节却无法证实的求婚某事表

序号 事项 应验的 工夫 责任人
1 发明海内事情单位,使完美海内分店相干凑合着活下去零碎 发明海内事情单位,起草奇纳嘉里分店的凑合着活下去办法、《奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)境外分店财务谨慎的人凑合着活下去办法》等相干使成为 2009年8月底先发制人 龚兵
2 使完美Jiamei公司条例人管理建筑风格 差遣财务参谋 2009年8月底先发制人 叶宇昕
外部把持使成为的使成为与使完美 2009年10月底先发制人 叶宇昕
授权财务掌管 2009年11月底先发制人 叶宇昕
3 Jiamei公司认为回收与资产实地清点盘存署 收益、本钱、应记解释信誉的肯定;存货、固定资产的整理等。 2009年10月31日先发制人 叶宇昕
4 应记解释信誉回收有充分细节却无法证实的求婚某事 馆藏大概600一元纸币。 2009年12月31日先发制人 龚兵/叶宇昕
应记解释特殊基金管理机构1,大概300一元纸币。 2010年1月1日至2010年12月31日 龚兵/叶宇昕
搜集700 – 1,大概100一元纸币。 2011年1月1日至2011年12月31日 龚兵/叶宇昕

附件:奇纳证监会重庆接管局在四周订购奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)学期整改注意到书(〔2009〕254重庆证监会)

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)董事长会

二OO九7月29日

附件:

奇纳证监会重庆接管局

在四周订购奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)

学期整改注意到书

〔2009〕254重庆证监会

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队):

2009年4月25日,贵公司颁布了2008年度谈话。。审计机构大信用头顶会计学师事务所股份有限公司对你公司2008岁岁年年度决算表成绩了做蜜饯启发的审计谈话。引起做蜜饯启发的事项为对你公司全资分店嘉陵原动力美洲股份有限公司(以下缩写嘉美公司)审计变化受到限度局限,无法执行标签、托管及安心审计顺序,在详尽的地和详尽的地的审计搬弄是非的。,在E,Jiamei公司的财务状况是不值得讨论的判别的。。个人局对此高气压关怀。,求婚整改询问。:

一、贵公司应起草有充分细节却无法证实的实用的的整改有充分细节却无法证实的求婚某事。,确保整改工作的无效性。。据默认,眼前,仅一人谨慎的贾的整风工作。,确保整改工作顺利举行是很努力地的。,对这项工作没无效的监视。。故,贵公司应尽快采用办法。,从定员、工夫署、踏实责任人等掷还增强京剧,确保整改工作按有充分细节却无法证实的求婚某事举行。。

二、贵公司应采用起作用的办法,放慢工作预定计划。,确保在2009年10月31日先发制人,Jiamei公司片面认为回复、资产反省等。在此基础上,膨胀、实用的的应记解释信誉回收有充分细节却无法证实的求婚某事与对嘉美公司下一步的重新组织策划(包孕但不限于公司管理建筑风格、凑合着活下去方法、内控使成为、财政计算学等。。资产清查结果、应记解释信誉回收有充分细节却无法证实的求婚某事及重新组织策划应与桩隐名详尽的地沟通,经董事会从容委托后的开着的预告,预告日期不迟于2009年10月31日。。

三、你公司曾于2008年8月在公司管理专项使忧虑整改局面阐明中预告,资产净值已完成或完毕。、增强应记解释信誉的凑合着活下去。,对Jiamei公司财务凑合着活下去工作举行了整改。。Jiamei公司在200年度审计谈话中表露的成绩,这暗示你公司的重新调整办法没成真。,Jiamei公司管理建筑风格在严肃的缺陷、失控的凑合着活下去成绩还没接球基本处理。。嘉美公司的整改将目前的侵袭到Y公司的验收。、评价,它也会为你的公司再融资。、并购重组等使忧虑发生有重大意义的侵袭。你的董事会被期望非常重视是你这么说的嘛!整改。,增强与桩隐名的沟通,采用起作用的办法确保Jiamei公司整改工作顺利举行,在实效。本局将持续监察搜集有充分细节却无法证实的求婚某事的成真局面。。

董事会应起草实用的的整改策划,在2009年7月15新来将整改有充分细节却无法证实的求婚某事顺从我局并执行消息预告工作。

特意地注意到

奇纳证监会重庆接管局

二OO九6月24日

贴纸行动准则:600877贴纸穷:奇纳嘉陵数:临2009-020

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)

在四周传唤两个OO 九年秒次特殊隐名大会注意到

董事会和公司每个董事保安的、给错误的劝告性据以取名表扬或有重大意义的思念,与其应验的的可靠性。、精确和详尽的性承当私人的和共同责任。。

公司拟于2009年8月21日(星期五)午前9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵上等旅社集合室传唤二OO九年秒次暂时隐名大会。

一、集合从容了其次的进展。:

1、两个00 00孤独董事报酬法案;

2、在四周董事会普选的署;

3、在四周中西部及东部各州的县议会普选的署;

4、撤回使陷于进展;

5、为桩附设公司企图批准的进展。

二、列席集合

1、凡2009年8月17日午后市完毕后在奇纳贴纸注册结算有限责任公司上海分店在册的本公司隐名及其付托代劳按人分配的有权列席隐名大会。

2、公司董事、监事、年长的凑合着活下去参谋、证人和相干参谋可以嫁集合。。

三、集合注册法

1、注册方法:列席集合的迷住隐名(持身份证的私人的隐名)、隐名解释卡和迷住权证明;付托物嫁集合。,我的身份证被期望做蜜饯。、使把持局势付托书、获使把持局势隐名认为及备有标签;公司隐名证明、法定代劳人付托书、请在注意到工夫内注册。;记载隐名可完成或完毕副本或通信注册。。

2、注册工夫:2009年8月18日午前19点午前9:00午前11点;午后14:00至午后17:00。

3、注册座位:重庆沙坪坝区双巨著奇纳嘉陵勤劳区。

联络:唐丽丽

触觉以电话传送:023-65194095    副本:023-65196666

邮递区号:400032

四、安心事项:

1、隐名和隐名代劳人列席集合的费为。

2、安心相干事项由董事会大臣处理。。

特意地注意到

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)董事长会

二OO九7月29日

附件:

使把持局势付托书

兹全权代表的付托    老百姓(小姐)代表个人列席奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)二OO九年秒次暂时隐名大会,代表他们行使表决权。。

付托人署名:        身份证号码:

受托公司署名:        身份证号码:

付托人做蜜饯股数:客户隐名解释:

付托日期:

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)

孤独董事据以取名摊牌书

据以取名人奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)董事长会现就据以取名郭国庆老百姓、拂晓老百姓、戴维兹取自父名老百姓为奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)第八日届董事会孤独董事报考者宣布开着的摊牌,被据以取名人与奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)私下不在场的普通的侵袭被据以取名人孤独性的相干,详细据以取名表扬如次:

据以取名是为了详尽的地默认被据以取名人的事业。、学历、技术职称、有充分细节却无法证实的工作经验、究竟是兼任工作。,被据以取名人已以书面形式适宜充当奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)第八日届董事会孤独董事报考者(商量附件),被据以取名人思索据以取名人。:

一、变化法度、行政规章及安心相干常客,具有股票上市的公司董事资历的;

二、适合奇纳嘉陵实业股份有限公司董事询问;

三、具有奇纳证监会《在四周在股票上市的公司使成为孤独董事使成为的正好启发》所询问的孤独性:

1、被据以取名人及其直系亲属、奇纳嘉陵实业股份有限公司的首要社会触觉故障;

2、被据以取名人及其直系亲属故障目前的或不坦率的做蜜饯奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)已发行备有1%的隐名,也故障该公司流行音乐十大畅销唱片隐名的安逸隐名;

3、被据以取名人及其直系亲属不在场的目前的或不坦率的做蜜饯奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)已发行备有5%很的隐名单位供职,而故障在该公司的前五名隐名单位中。;

4、在不久以前的YAE中,被据以取名者没是你这么说的嘛!三个正中鹄的独一。。

四、被据以取名人及其直系亲属故障奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)桩隐名或实践把持人及其附设使成为的董事(孤独董事)、监事、年长的凑合着活下去参谋;

五、被据以取名人故障或许在被据以取名前一年的句号内故障为奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)及其附设使成为,其桩隐名企图融资。、法度、指导教授和安心服务参谋;

六、被据以取名人不在场的与奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)及其桩隐名或许其各自的附设使成为具有有重大意义的事情往还的单位供职,都不的在场的事情单位的桩隐名单位中。;

七、被据以取名者故障国家公务员。,或肩膀孤独董事不违背常客;

八、被据以取名人故障中管公务员(安心党员领导公务员),或孤独董事不违背中纪律政务会、中棉纸部在四周一般的退职成绩、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独监事注意到书常客(〔2008〕22)。

包孕嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队),被据以取名为孤独董事的股票上市的公司的接近为:,被据以取名者为奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)。

本据以取名人曾经变化上海贴纸市所《在四周增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案工作的注意到》(上证上字[2008]120号)第项目常客对孤独董事报考者相干限制举行打勾。

本作者保安的是你这么说的嘛!据以取名表扬是真实的。、详尽的性和精确,没虚伪据以取名表扬或给错误的劝告性元素。,提案人详尽的听说虚伪据以取名表扬的结果。。

据以取名人:奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)董事长会

(盖张)

2009年7月29日

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)

孤独董事报考者摊牌

申报人郭国庆,作为CH第八日届董事会孤独董事报考者,现开着的摊牌,个人保安的不在场的普通的侵袭个人肩膀奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)孤独董事孤独性的相干,详细据以取名表扬如次:

一、我和我的直系亲属、奇纳嘉陵实业股份有限公司的首要社会触觉故障;

二、我和我的直系亲属故障目前的或不坦率的做蜜饯奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)已发行备有1%的隐名,也故障该公司流行音乐十大畅销唱片隐名的安逸隐名;

三、我和我的直系亲属不在场的目前的或不坦率的做蜜饯奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)已发行备有5%很的隐名单位供职,而故障在该公司的前五名隐名单位中。;

四、在不久以前一年的句号中,我没提到是你这么说的嘛!三个成绩正中鹄的独一。;

五、我和我的直系亲属故障奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)桩隐名或实践把持人及其附设使成为的董事(孤独董事)、监事、年长的凑合着活下去参谋;

六、个人故障或许在被据以取名前一年的句号内故障为奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)及其附设使成为,其桩隐名企图融资。、法度、指导教授和安心服务参谋;

七、个人不在场的与奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)及其桩隐名或许其各自的附设使成为具有有重大意义的事情往还的单位供职,都不的在场的事情单位的桩隐名单位中。;

八、我故障国家公务员。,或肩膀孤独董事不违背常客;

九、我故障中凑合着活下去公务员(安心党员和领导公务员),或孤独董事不违背中纪律政务会、中棉纸部在四周一般的退职成绩、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独监事注意到书常客(〔2008〕22);

十、个人没从奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)及其首要隐名或有厉害相干的机构和参谋在额定的、未预告的安心权利;

十一、个人适合奇纳嘉陵实业股份有限公司董事询问;

十二、我不在场的于中华人民共和国公司条例少于。;

十三的、个人保安的向拟供职奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)企图的履历表等相干私人的消息材料的真实、正确、详尽的。

包孕奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)股份有限公司在内,我同样独一孤独董事。股票上市的公司接近不再,我曾在奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)做过MOR。。

我详尽的识透孤独董事的负责任。,确保是你这么说的嘛!据以取名表扬失实。、详尽的性和精确,没虚伪据以取名表扬或给错误的劝告性元素。,我详尽的听说虚伪据以取名表扬的结果。。上海贴纸市所可以肯定其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事句号,调查奇纳贴纸监视凑合着活下去政务会的常客。、常客、上海贴纸市所事情常客的注意到和询问,承担上海贴纸市所的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的负责任。,作出孤独的判别,故障公司的首要隐名、实践把持人或许安心单位或许私人的的侵袭。

摊牌人:郭国庆

2009年7月28日

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)

孤独董事报考者摊牌

宣布醒悟,作为CH第八日届董事会孤独董事报考者,现开着的摊牌,个人保安的不在场的普通的侵袭个人肩膀奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)孤独董事孤独性的相干,详细据以取名表扬如次:

一、我和我的直系亲属、奇纳嘉陵实业股份有限公司的首要社会触觉故障;

二、我和我的直系亲属故障目前的或不坦率的做蜜饯奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)已发行备有1%的隐名,也故障该公司流行音乐十大畅销唱片隐名的安逸隐名;

三、我和我的直系亲属不在场的目前的或不坦率的做蜜饯奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)已发行备有5%很的隐名单位供职,而故障在该公司的前五名隐名单位中。;

四、在不久以前一年的句号中,我没提到是你这么说的嘛!三个成绩正中鹄的独一。;

五、我和我的直系亲属故障奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)桩隐名或实践把持人及其附设使成为的董事(孤独董事)、监事、年长的凑合着活下去参谋;

六、个人故障或许在被据以取名前一年的句号内故障为奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)及其附设使成为,其桩隐名企图融资。、法度、指导教授和安心服务参谋;

七、个人不在场的与奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)及其桩隐名或许其各自的附设使成为具有有重大意义的事情往还的单位供职,都不的在场的事情单位的桩隐名单位中。;

八、我故障国家公务员。,或肩膀孤独董事不违背常客;

九、我故障中凑合着活下去公务员(安心党员和领导公务员),或孤独董事不违背中纪律政务会、中棉纸部在四周一般的退职成绩、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独监事注意到书常客(〔2008〕22);

十、个人没从奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)及其首要隐名或有厉害相干的机构和参谋在额定的、未预告的安心权利;

十一、个人适合奇纳嘉陵实业股份有限公司董事询问;

十二、我不在场的于中华人民共和国公司条例少于。;

十三的、个人保安的向拟供职奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)企图的履历表等相干私人的消息材料的真实、正确、详尽的。

包孕奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)股份有限公司在内,我同样独一孤独董事。股票上市的公司接近不再,我曾在奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)做过MOR。。

我详尽的识透孤独董事的负责任。,确保是你这么说的嘛!据以取名表扬失实。、详尽的性和精确,没虚伪据以取名表扬或给错误的劝告性元素。,我详尽的听说虚伪据以取名表扬的结果。。上海贴纸市所可以肯定其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事句号,调查奇纳贴纸监视凑合着活下去政务会的常客。、常客、上海贴纸市所事情常客的注意到和询问,承担上海贴纸市所的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的负责任。,作出孤独的判别,故障公司的首要隐名、实践把持人或许安心单位或许私人的的侵袭。

摊牌人:拂晓

2009年7月28日

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)

孤独董事报考者摊牌

申报人戴维兹取自父名,作为CH第八日届董事会孤独董事报考者,现开着的摊牌,个人保安的不在场的普通的侵袭个人肩膀奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)孤独董事孤独性的相干,详细据以取名表扬如次:

一、我和我的直系亲属、奇纳嘉陵实业股份有限公司的首要社会触觉故障;

二、我和我的直系亲属故障目前的或不坦率的做蜜饯奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)已发行备有1%的隐名,也故障该公司流行音乐十大畅销唱片隐名的安逸隐名;

三、我和我的直系亲属不在场的目前的或不坦率的做蜜饯奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)已发行备有5%很的隐名单位供职,而故障在该公司的前五名隐名单位中。;

四、在不久以前一年的句号中,我没提到是你这么说的嘛!三个成绩正中鹄的独一。;

五、我和我的直系亲属故障奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)桩隐名或实践把持人及其附设使成为的董事(孤独董事)、监事、年长的凑合着活下去参谋;

六、个人故障或许在被据以取名前一年的句号内故障为奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)及其附设使成为,其桩隐名企图融资。、法度、指导教授和安心服务参谋;

七、个人不在场的与奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)及其桩隐名或许其各自的附设使成为具有有重大意义的事情往还的单位供职,都不的在场的事情单位的桩隐名单位中。;

八、我故障国家公务员。,或肩膀孤独董事不违背常客;

九、我故障中凑合着活下去公务员(安心党员和领导公务员),或孤独董事不违背中纪律政务会、中棉纸部在四周一般的退职成绩、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独监事注意到书常客(〔2008〕22);

十、个人没从奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)及其首要隐名或有厉害相干的机构和参谋在额定的、未预告的安心权利;

十一、个人适合奇纳嘉陵实业股份有限公司董事询问;

十二、我不在场的于中华人民共和国公司条例少于。;

十三的、个人保安的向拟供职奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)企图的履历表等相干私人的消息材料的真实、正确、详尽的。

包孕奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)股份有限公司在内,我同样独一孤独董事。股票上市的公司接近不再,我曾在奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(空军大队)做过MOR。。

我详尽的识透孤独董事的负责任。,确保是你这么说的嘛!据以取名表扬失实。、详尽的性和精确,没虚伪据以取名表扬或给错误的劝告性元素。,我详尽的听说虚伪据以取名表扬的结果。。上海贴纸市所可以肯定其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事句号,调查奇纳贴纸监视凑合着活下去政务会的常客。、常客、上海贴纸市所事情常客的注意到和询问,承担上海贴纸市所的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的负责任。,作出孤独的判别,故障公司的首要隐名、实践把持人或许安心单位或许私人的的侵袭。

摊牌人:戴维兹取自父名

2009年7月28日

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