中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第二十八次会议决议公告-债券频道

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奇纳嘉陵

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600877

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股吧

)        编号:临2009-016

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)

第七届董事会第二份食物十八次讨论会公报

董事会和公司一切董事抵押、给错误的劝告性州或伟大的不予使用,此外其大学情况便览的忠诚。、正确和完全性承当人称代名词和共同责任。。

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)第七届董事会第二份食物十八次讨论会于2009年7月29日在公司陆军总司令部高音部讨论会室集合,将会去9个董事。,致6位董事,黄埔导演、王坤大夫付托董事叶宇昕大夫列席讨论会并行使投票投票,孤独董事程元炜大夫委任状孤独董事,5位监事列席了讨论会。,庆祝《公司条例》和《公司条例》的使关心合格的,结果是合法无效的。。讨论会由董事会主席龚冰大夫掌管。,讨论会绘样了下列的结果:

(一)深思熟虑传球了《2009年上半年进行经理加工语句》。

投票结出果实:9票使和谐一致,弃权0票,帮助0票。

(二)2009年度中期期刊及总结。。

投票结出果实:9票使和谐一致,弃权0票,帮助0票。

(三)两个OO九孤独董事补贴法案被以为是。

投票结出果实:9票使和谐一致,弃权0票,帮助0票。

孤独董事按人分配的持股鱼鳞为25。,000元/年(含税)交纳补贴。。

(四)董事会普选的清单是。

投票结出果实:9票使和谐一致,弃权0票,帮助0票。

龚冰大夫,奇纳北风的勤劳组股份有限公司最大同伴、黄艳大夫、黄埔大夫、王坤大夫、叶宇昕大夫、任大夫是公司第八个届董事会的申请求职者。。奇纳北风的勤劳组思索该公司254的备有。,270,840股,占总陈旧的的37%。。,基金公司《法令》的合格的,北风的勤劳组有资历决议董事长申请求职者。

董事会决议郭国庆大夫。、旦大夫、戴维兹取自父名大夫为第八个届董事会孤独董事申请求职者。基金《在流行切中要害署孤独董事的率直的建议》,董事会具有决议孤独董事的资历。。

董事会同用意同伴大会神的选择第八个名董事会会员。。

(五)思索了泥土撤回动机。。

投票结出果实:9票使和谐一致,弃权0票,帮助0票。

公司在DECE集合了第七届董事会六年级次讨论会,讨论会深思熟虑传球了在重庆市沙坪坝区井口勤劳园购地约854亩,公司整数技术改造使关心事项。还,此中准备修长的的收买地块,传球与沙坪坝州治的屡次顾及,公司拟向重庆市国有资源和房屋使用局退复原沙坪坝区井口勤劳园已购的854亩泥土,重庆市沙坪坝区人民政府将回归,全部效果11,万元,流行:1、公司算清的泥土算清10,万元;2、基金算清工夫和由PEOP发布的利钱率,1以上所述泥土借给利钱,万元。

(六)深思熟虑和采用在流行切中要害思索潜艇的抵押做出计划。

投票结出果实:9票使和谐一致,弃权0票,帮助0票。

该公司计划为重庆分店预备3的流体的借给。,抵押500万元。

基金董事会的使能范畴,这件事须经同伴大会处罚。。细部请参阅我公司的抵押品公告书。

(七)深思熟虑并传球使关心的整改期刊;。

投票结出果实:9票使和谐一致,弃权0票,帮助0票。

仔细大学情况便览参阅本公司《嘉陵电机股份有限公司使关心事项整改期刊》的公报。

(八)传球第二份食物届讨论会集合的做出计划传球。

投票结出果实:9票使和谐一致,弃权0票,帮助0票。

上述的动机的第三、四、五、六项将在内同伴大会深思熟虑。。

细部请参阅我公司第二份食物次外展环行的。

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)董事长会

二OO九7月29日

附件:

(1)董事简历

龚冰大夫,男,生于1969年3月,汉族,实业使用硕士,秩序师。Chongqi青山公司党中央的佣金兼牧师、重庆青山公司进行经理伙计、副进行经理、进行经理、董事。在职的董事长、进行经理,重庆嘉陵专用设备股份有限公司董事长。。

黄艳大夫,男,生于1963年6月,汉族,两年制专科学校,秩序师。担负公司劳力资源部副总监和布局总监、嘉陵本田引擎股份有限公司副进行经理。公司副进行经理。

黄埔大夫,男,生于1967年10月,EMBA,地位较高的导演会计指定师。曾任Changjiang光电现象机构厂总导演会计指定师。,奇纳北风的勤劳掌握财政审计厅副局长,武汉长江光电现象股份有限公司董事长。、总导演会计指定师,奇纳北风的勤劳资金运营部副总监,他是奇纳北风的勤劳组财务司副司长。,公司董事。

王坤大夫,男,生于1975年5月,汉族,本科,伙计导演会计指定师。担负财务审计部资产司副司长、资金运营部资金运营部副总监,他是资金运营部资金运营部导演。,公司董事。

叶宇昕大夫,男,1967年5月做,大学校舍本科,地位较高的导演会计指定师,成都天兴机构(000710),股吧)(组)股份有限公司总会计指定机关次长兼财务处处长,成都天兴机构备有股份有限公司导演、副进行经理、财务总监,成都天兴机构(组)有限责任公司总导演会计指定师,深圳燕星封锁股份有限公司财务总监,在职的公司董事、副进行经理(财务总监)。

任大夫,男,生于1968年11月,汉族,大学校舍本科,地位较高的秩序师,中共党员,公司引擎机关的次长、重庆普金软件备有股份有限公司副进行经理、重庆书信技术书记员兼进行经理普京,在职的公司董事、副进行经理。

(二)孤独董事简历:

郭国庆大夫,男,1962年10月做,秩序学博士。Renmin Universi交通秩序系常务副导演、中华人民共和国中国人民大学校舍实业使用学院副教长,奇纳中国人民大学校舍商业专科学校教、博士生解说者,中国人民大学校舍奇纳集市以为中心导演,奇纳全聚德(002186),股指(组)备有股份有限公司孤独董事、酒鬼酒(000799),备有股份有限公司孤独董事,公司孤独董事。

旦,男,汉族,1964年2月做,硕士,奇纳自动记载器导演会计指定师。重庆工学院讲演人、副教、系导演,在职的重庆大学校舍新加坡会计指定学院副教长、教,实业使用专业所教的东西率直的佣金委员,国库会计指定下分支的指令副导演,重庆三峡擦脂粉等备有股份有限公司孤独董事。

戴维兹取自父名,男,汉族,1972年9月做,博士。重庆大学校舍秩序与实业使用伙计教、讲演人、副教,在职的秩序与实业使用学院副教长、教、博士生解说者,重庆建丰化学工业(000950),备有股份有限公司孤独董事。

用纸覆盖密码:600877用纸覆盖不足:奇纳嘉陵数:临2009-017

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)

董事会第十七次讨论会第七届讨论会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的一切监事抵押、给错误的劝告性州或伟大的不予使用,此外其大学情况便览的忠诚。、正确和完全性承当人称代名词和共同责任。。

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)第七届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论会于2009年7月29日在公司陆军总司令部高音部讨论会室集合。5位监事应侍候讨论会。,给5位有使用才能的人。,庆祝《公司条例》和《公司条例》的使关心合格的,结果是合法无效的。。讨论会由陈峰振董事会主席掌管。,讨论会绘样了下列的结果:

一、 2009年度中期期刊及总结。。

投票结出果实:5票使和谐一致,弃权0票,帮助0票。

2年度公司中期期刊的编制及复核行动方向、法规、公司条例和公司条例的合格的;中期期刊的大学情况便览和体式契合T合格的,所包罗的书信能从各恭敬真实地泄漏公司2009年上半年的操作把持器和财务状况等事项;在作为正式指定供职于的中缺勤见违背保密生产率合格的的行动。。

二、中西部及东部各州的县议会普选的清单是持重的。。

投票结出果实:5票使和谐一致,弃权0票,帮助0票。

该公司的最大同伴,奇纳北风的勤劳组,决议、韩金可大夫、吴伟刚大夫是COM第八个届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。奇纳北风的勤劳组思索该公司254的备有。,270,840股,占总陈旧的的37%。。,基金公司《法令》的合格的,奇纳北风的勤劳组有资历决议申请求职者。

中西部及东部各州的县议会使和谐一致将董事会的第八个名会员用工具通知。。

基金公司《法令》的合格的,中西部及东部各州的县议会由五名监事统一。,流行两人是职员代表的监视人。,由公司职工代表大会神的选择发生。

以上所述在流行切中要害中西部及东部各州的县议会普选的清单。

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)中西部及东部各州的县议会

二OO九7月29日

附件:

陈峰镇:女,生于1956年10月,汉族,本科,地位较高的导演会计指定师,中共党员。作为建筑业(组)股份有限公司总导演会计指定师。、建筑业(组)股份有限公司董事长、重庆发现机动车备有股份有限公司总监、重庆工程机械股份有限公司董事长。,在职的重庆开发区监视的行为、过程或作用佣金主席、重庆发现机动车股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、重庆嘉陵专用设备中西部及东部各州的县议会主席、济南轻机动车备有股份有限公司掌管、洛阳北风的事业组有限责任公司监事。、公司中西部及东部各州的县议会主席。

韩发电公司:男,生于1954年8月,两年制专科学校学历,秩序师。奇纳骑摩托车电动自行车组有限董事会secretary 秘书。、济南轻机动车备有有限董事会secretary 秘书、党委副牧师、纪委牧师,眼前,重庆是Shar机动车股份有限公司的掌管。,济南轻机动车备有股份有限公司掌管会主席,洛阳北风的事业组有限责任公司监事。会主席,我公司掌管。

吴伟纲:男,生于1961年5月,工学硕士,地位较高的导演会计指定师。洛阳北风的事业组股份有限公司副进行经理、副进行经理、总导演会计指定师、董事,在职的济南轻机动车备有股份有限公司掌管、重庆开发区机动车备有股份有限公司掌管、洛阳北风的事业组有限责任公司监事。,我公司掌管。

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奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)

在流行切中要害为重大趣味分店预备抵押品的环行的

董事会和公司一切董事抵押、给错误的劝告性州或伟大的不予使用,此外其大学情况便览的忠诚。、正确和完全性承当人称代名词和共同责任。。

重要大学情况便览提示符:

被抵押品人:重庆三峡广泛的集市股份有限公司

抵押等于:3,500万元

这次抵押品后公司累计外面抵押品等于:12,500万元

过期保额:无

一、外面抵押品经济状况

公司拟为重大趣味分店重庆三峡广泛的集市股份有限公司的流动资本借给预备出色的状态合计3,抵押500万元。

第二份食物十八届讨论会深思熟虑并处罚了这项抵押。,基金董事会的使能范畴,这件事须经同伴大会处罚。。

二、抵押人的经济状况:重庆三峡广泛的集市股份有限公司

1、特性:有限责任公司

2、法定代劳人:段潇

3、自动记载器地址:南岸区狭窄的路2, 213号1-2单元

4、自动记载器资金:1,000万元

5、直线持股鱼鳞和间接得来的持股鱼鳞:100%

6、主营事情:机动车及配件在市场上出售某物,杂多的电动自行车及配件,机电产品,金属制品,化学工业产品(不含冒险的事化学品),日用百货,五金。

表示赞成或赞成时用2009年6月30日,公司总资产为14。,万元,背债全部效果13,元,净资产一万元,净赚一万元。

三、抵押品协定的次要大学情况便览

1、抵押品最后期限:一年的音长

2、抵押品单位:奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)

3、抵押品财富:人民币3元,500万元

4、借给开实现:商业开实现

5、抵押方法:抵押

四、董事会建议

进行公司生料事情的需求,同时,帮助重大趣味分店的开展。,添补流体的,董事会以为效劳抵押上述的持股。,可经纪的的,保险柜的。

该公司的孤独董事以为:公司向统治者预备抵押品是合法可经纪的的。,公司向重大趣味同伴预备的抵押品可以,前往技术维护公司的合法权利。。公司的决策顺序是合法无效的。,不伤害公司和同伴的趣味。,使和谐一致公司为重大趣味分店预备抵押品。

五、外面抵押品等于

表示赞成或赞成时用2009年6月30日,公司为重大趣味分店预备抵押品10,738万元,为重庆三峡工程的广泛的经修理的东西预备保证,738万元。

六、备查提供免费入场券大学情况便览

1、第七届董事会第二份食物十八次讨论会结果;

2、孤独董事的建议。

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)董事长 会

二OO九7月29日

用纸覆盖密码:600877用纸覆盖不足:奇纳嘉陵数:临2009-019

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)

嘉陵电机股份有限公司使关心事项整改期刊

董事会和公司一切董事抵押、给错误的劝告性州或伟大的不予使用,此外其大学情况便览的忠诚。、正确和完全性承当人称代名词和共同责任。。

本公司2009年6月26日美国阿拉斯加邮递区号重庆证监局〔2009〕254重庆证监会《在流行切中要害订购奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)截止期限整改环行的书》(以下简化“整改环行的”),该公司接到RE环行的后非常重视这件事情。,整改环行的书规定,公司生气充沛的停止整改。,期刊如次经济状况。:

一、署海内事情单位,圆房海内分店相干使用体系,提高海内公司操作把持器。

提高海内公司的经纪与使用,公司发现了海内事情部。,次要主管公司海内封锁计划和以为,境外封锁俯瞰期刊及可经纪的性期刊;主管率直的和监视公司的变卖、经纪方针,布局海内分店绘样公司开展战略。、中长期开展计划;主管海内封锁的行动方向进行使用。,确保契合海内封锁会议、合法;主管相干使用机关的绘样和改良;主管公司海内分店预算复核、预算进行监视,目标责任制评价;主管公司海内分店的日常事情使用,伟大的成绩的事情辨析和用双手触摸、举起或握住。

眼前,公司绘样了海内分店使用办法。、《奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)境外分店财务主管人使用办法》等相干惯例。

二、圆房Jiamei公司条例人管理构造,提高定员指定,发觉健全怀抱把持惯例。

(1)提高Jiamei公司的秩序运转使用和变卖,丰饶的使用权利,该公司定于novel 小说上市。,从陆军总司令部到Jiamei公司,有1人主管财务指定。,主管Jiamei公司财务使用指定。此中美国通行紧紧夹住的半信半疑,公司选择了3名具有海内指定生产率的攻读学位者。在新首座财务官过来在前方,该公司将在岁暮年终前向Jiamei公司差遣1名财务供职于。,补救办法Jiamei公司停止会计指定回复和资产反省。

(二)嘉美公司过来经纪切中要害资产使用。、应收相信相信使用、会计指定和会计指定使用。,这家公司将是总会计指定机关。、海内事情部、审计部等机关主管率直的。

公司建议立以下惯例,圆房Jiamei公司怀抱把持:1、应收相信相信使用体系、2、货币资金怀抱使用体制、3、《存货使用体系》、4、资产用双手触摸、举起或握住使用体系、5、《费使用体系》、6、会计指定档案使用体系、7、《财政计算指定期刊编制与使用体系》等。。

三、修长的嘉美公司事情。

从片面的掌握财政危机看,特殊,斗篷集市的恢复知觉仍有待处理。,思索到铸造收相信的艰难指定,确保应收相信相信的保险柜,公司决议Jiamei公司将眼放在技术维护使用上。、应收相信相信的搜集和资产用双手触摸、举起或握住。,斗篷新的集市事情参加由本公司陆军总司令部及本公司重大趣味分店巴西亚马逊TRAXX机动车备有股份有限公司主管。

四、Jiamei公司实现回收与资产实地清点盘存署。

公司拟采用以下办法,于2009年10月31日在前方回复嘉美公司帐务此外执行其资产清查:

1、与Jiamei公司会计作为正式指定供职于的共同努力改良。

2、收益、本钱:基金我公司向Jiamei公司的退去提供免费入场券,停止一次反省。,告知已收到本钱;同时反省Jiamei公司的在市场上出售某物和约。、托运的货物记载此外在市场上出售某物发票,告知已收到收益。

3、应收相信相信:Jiamei公司应收相信相信核销,对未收到函证的单位采用工具、告知已收到现期应收相信相信财富,中止,;精确的比照年纪辨析法统一单W,真实精确地告知已收到应收相信相信贴纸付出代价。

4、存货:Jiamei实用查核;决定证券的产权;对Jiamei公司的资产停止片面查核以告知已收到;思索全球掌握财政危机对库存付出代价的产生影响,存货付出代价的低本钱和可变卖净值是多少?,存货跌价的恰当的合格的,精确精确地决定存货付出代价。

5、货币资金:提高货币基金、会计指定凭证、原始材料使用,即时中止开实现实现。,仔细执行惯常意见一致、报账的惯例,保证货币资金保险柜。

6、固定资产清查:固定资产实地清点盘存惯例的发觉与圆房,核定各类固定资产选举卡、自动记载器分类账及以此类推会计指定书信,比拟目前的的实现记载和固定资产选举卡,反省会计指定卡无论婚配。;中止固定资产分类账,停止事件查核。,像这样附加的圆房固定资产登记簿。,确赞成款的契合性。。

7、费使用:精确的预算费使用。;发觉费算清审批顺序和审批机构。

五、应收相信相信回收准备。

基金Jiamei公司的现势和贾的辨析,该公司已绘样了下列的账的回复准备。:

1、2009年12月31日在前方,馆藏大概600成千的。。

2、从2010年1月1日到2010年12月31日,应收相信钿1,大概300成千的。。

3、从2011年1月1日到2011年12月31日,搜集700 – 1,大概100成千的。。

公司将依照本期刊的大学情况便览。,源自布局、供职于上、惯例保证,确保一切指定都执行。、通行成效。

本期刊。

附录:整改事项促进准备表

序号 事项 大学情况便览 工夫 责任人
1 署海内事情单位,圆房海内分店相干使用体系 署海内事情单位,绘样奇纳嘉里分店的使用办法、《奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)境外分店财务主管人使用办法》等相干惯例 2009年8月底在前方 龚兵
2 圆房Jiamei公司条例人管理构造 差遣财务供职于 2009年8月底在前方 叶宇昕
怀抱把持惯例的发觉与圆房 2009年10月底在前方 叶宇昕
鉴定合格财务掌管 2009年11月底在前方 叶宇昕
3 Jiamei公司实现回收与资产实地清点盘存署 收益、本钱、应收相信相信的告知已收到;存货、固定资产的中止等。 2009年10月31日在前方 叶宇昕
4 应收相信相信回收准备 馆藏大概600成千的。 2009年12月31日在前方 龚兵/叶宇昕
应收相信钿1,大概300成千的。 2010年1月1日至2010年12月31日 龚兵/叶宇昕
搜集700 – 1,大概100成千的。 2011年1月1日至2011年12月31日 龚兵/叶宇昕

附件:奇纳证监会重庆接管局在流行切中要害订购奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)截止期限整改环行的书(〔2009〕254重庆证监会)

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)董事长会

二OO九7月29日

附件:

奇纳证监会重庆接管局

在流行切中要害订购奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)

截止期限整改环行的书

〔2009〕254重庆证监会

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组):

2009年4月25日,贵公司发布了2008年度期刊。。审计机构大信导演会计指定师事务所股份有限公司对你公司2008长年累月度决算表流出了赞成建议的审计期刊。实现赞成建议的事项为对你公司全资分店嘉陵骑摩托车美洲股份有限公司(以下简化嘉美公司)审计范畴受到限度局限,无法变卖用证明证明、托管及以此类推审计顺序,通行满的和满的的审计能防范。,在E,Jiamei公司的财务状况是不值得讨论的断定的。。笔者局对此顶点关怀。,赠送整改规定。:

一、贵公司应绘样仔细可经纪的的整改准备。,确保整改指定的无效性。。据相识,眼前,要过错一人主管贾的整风指定。,确保整改指定顺利停止是很烦恼的。,对这项指定缺勤无效的监视。。像这样,贵公司应尽快采用办法。,从定员、工夫署、实践的责任人等恭敬提高京剧,确保整改指定按准备停止。。

二、贵公司应采用生气充沛的办法,放慢指定预定计划。,确保在2009年10月31日在前方,Jiamei公司片面实现回复、资产反省等。在此基础上,讲解、可经纪的的应收相信相信回收准备此外对嘉美公司下一步的改组使突出(包罗但不限于社团管理构造、使用方法、内控惯例、财政计算指定等。。资产清查结出果实、应收相信相信回收准备及改组使突出应与重大趣味同伴满的沟通,经董事会深思熟虑处罚后的睁开公布,公布日期不迟于2009年10月31日。。

三、你公司曾于2008年8月在公司管理专项使忧虑整改经济状况阐明中公布,资产净值已传球。、提高应收相信相信的使用。,对Jiamei公司财务使用指定停止了整改。。Jiamei公司在200年度审计期刊中表露的成绩,这揭晓你公司的指出错误办法缺勤变卖。,Jiamei公司管理构造在极重要的缺陷、失控的使用成绩还缺勤收到基本处理。。嘉美公司的整改将直线产生接触Y公司的验收。、评价,它也会为你的公司再融资。、并购重组等使忧虑发生伟大的产生影响。你的董事会将会非常重视上述的整改。,提高与重大趣味同伴的沟通,采用生气充沛的办法确保Jiamei公司整改指定顺利停止,通行实效。本局将持续监察搜集准备的进行经济状况。。

董事会应绘样可经纪的的整改使突出,在2009年7月15新来将整改准备听从我局并执行书信公布工作。

专门地环行的

奇纳证监会重庆接管局

二OO九6月24日

用纸覆盖密码:600877用纸覆盖不足:奇纳嘉陵数:临2009-020

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)

在流行切中要害用工具通知两个OO 九年第二份食物次特殊同伴大会环行的

董事会和公司一切董事抵押、给错误的劝告性州或伟大的不予使用,此外其大学情况便览的忠诚。、正确和完全性承当人称代名词和共同责任。。

公司拟于2009年8月21日(星期五)午前9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵酒店讨论会室集合二OO九年第二份食物次暂时同伴大会。

一、讨论会深思熟虑了下列的做出计划。:

1、两个00 00孤独董事补贴法案;

2、在流行切中要害董事会普选的清单;

3、在流行切中要害中西部及东部各州的县议会普选的清单;

4、撤回泥土做出计划;

5、为重大趣味隶属公司预备抵押品的做出计划。

二、列席讨论会

1、凡2009年8月17日午后买卖完毕后在奇纳用纸覆盖登记簿结算有限责任公司上海分店在册的本公司同伴及其付托代劳按人分配的有权列席同伴大会。

2、公司董事、监事、地位较高的使用供职于、证人和相干作为正式指定供职于的可以侍候讨论会。。

三、讨论会登记簿法

1、登记簿方法:列席讨论会的一切同伴(持身份证的人称代名词同伴)、同伴账卡和一切权证明;付托人家侍候讨论会。,我的身份证将会赞成。、使能付托书、获使能同伴存款及备有用证明证明;社团同伴证明、法定代劳人付托书、请在环行的工夫内登记簿。;自动记载器同伴可传球副本或通感登记簿。。

2、登记簿工夫:2009年8月18日午前19点午前9:00午前11点;午后14:00至午后17:00。

3、登记簿色点:重庆沙坪坝区双巨著奇纳嘉陵勤劳区。

使接触:唐丽丽

吃或喝工具:023-65194095    副本:023-65196666

邮递区号:400032

四、以此类推事项:

1、同伴和同伴代劳人列席讨论会的费为。

2、以此类推使关心事项由董事会secretary 秘书用双手触摸、举起或握住。。

专门地环行的

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)董事长会

二OO九7月29日

附件:

使能付托书

兹全权代表付托    大夫(女儿)代表个人列席奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)二OO九年第二份食物次暂时同伴大会,代表他们行使表决权。。

付托人署名:        身份证号码:

代销人署名:        身份证号码:

付托人思索股数:客户同伴账:

付托日期:

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)

孤独董事决议公告书

决议人奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)董事长会现就决议郭国庆大夫、旦大夫、戴维兹取自父名大夫为奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)第八个届董事会孤独董事申请求职者宣布睁开公告,被决议人与奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)私下茫然的一点产生影响被决议人孤独性的相干,详细州如次:

决议是为了满的相识被决议人的事业。、学历、学衔、仔细指定经验、总的来说是兼任指定。,被决议人已写成文字的使和谐一致充当奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)第八个届董事会孤独董事申请求职者(主教权限附件),被决议人思索决议人。:

一、基金法度、行政规章及以此类推使关心合格的,有着股票上市的公司董事资历的;

二、契合奇纳嘉陵实业股份有限公司董事规定;

三、有着奇纳证监会《在流行切中要害在股票上市的公司发觉孤独董事惯例的率直的建议》所规定的孤独性:

1、被决议人及其直系亲属、奇纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会吃或喝过错;

2、被决议人及其直系亲属过错直线或间接得来的思索奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)已发行备有1%的同伴,也过错该公司流行音乐十大畅销唱片同伴的顺理成章地同伴;

3、被决议人及其直系亲属茫然的直线或间接得来的思索奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)已发行备有5%以上所述的同伴单位供职,而过错在该公司的前五名同伴单位中。;

4、在不久以前的YAE中,被决议者缺勤上述的三个切中要害一任一某一。。

四、被决议人及其直系亲属过错奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)重大趣味同伴或实践把持人及其隶属事业的董事(孤独董事)、监事、地位较高的使用供职于;

五、被决议人过错或许在被决议前一年的音长内过错为奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)及其隶属事业,其重大趣味同伴预备融资。、法度、指导老师和以此类推服务供职于;

六、被决议人茫然的与奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)及其重大趣味同伴或许其各自的隶属事业具有伟大的事情往还的单位供职,也茫然的事情单位的重大趣味同伴单位中。;

七、被决议者过错国家公务员。,或担负孤独董事不违背合格的;

八、被决议人过错中管公务员(以此类推党员领导公务员),或孤独董事不违背中央的纪律佣金、中央的布局部在流行切中要害直立支柱退职成绩、基金使用公司孤独董事、孤独监事环行的书合格的(〔2008〕22)。

包罗嘉陵勤劳备有股份有限公司(组),被决议为孤独董事的股票上市的公司的等于为:,被决议者为奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)。

本决议人曾经基金上海用纸覆盖买卖所《在流行切中要害提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案指定的环行的》(上证上字[2008]120号)第同上合格的对孤独董事申请求职者相干事态停止将一军。

本作者抵押上述的州是真实的。、完全性和正确,缺勤虚伪州或给错误的劝告性原理。,提案人完全听说虚伪州的结果。。

决议人:奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)董事长会

(盖张)

2009年7月29日

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)

孤独董事申请求职者公告

申报人郭国庆,作为CH第八个届董事会孤独董事申请求职者,现睁开公告,个人抵押茫然的一点产生影响个人担负奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)孤独董事孤独性的相干,详细州如次:

一、我和我的直系亲属、奇纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会吃或喝过错;

二、我和我的直系亲属过错直线或间接得来的思索奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)已发行备有1%的同伴,也过错该公司流行音乐十大畅销唱片同伴的顺理成章地同伴;

三、我和我的直系亲属茫然的直线或间接得来的思索奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)已发行备有5%以上所述的同伴单位供职,而过错在该公司的前五名同伴单位中。;

四、在不久以前一年的音长中,我缺勤提到上述的三个成绩切中要害一任一某一。;

五、我和我的直系亲属过错奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)重大趣味同伴或实践把持人及其隶属事业的董事(孤独董事)、监事、地位较高的使用供职于;

六、个人过错或许在被决议前一年的音长内过错为奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)及其隶属事业,其重大趣味同伴预备融资。、法度、指导老师和以此类推服务供职于;

七、个人茫然的与奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)及其重大趣味同伴或许其各自的隶属事业具有伟大的事情往还的单位供职,也茫然的事情单位的重大趣味同伴单位中。;

八、我过错国家公务员。,或担负孤独董事不违背合格的;

九、我过错中央的使用公务员(以此类推党员和领导公务员),或孤独董事不违背中央的纪律佣金、中央的布局部在流行切中要害直立支柱退职成绩、基金使用公司孤独董事、孤独监事环行的书合格的(〔2008〕22);

十、个人缺勤从奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)及其次要同伴或有厉害相干的机构和供职于通行额定的、未公布的以此类推合法权利;

十一、个人契合奇纳嘉陵实业股份有限公司董事规定;

十二、我茫然的于中华人民共和国公司条例在表面之下。;

十三个、个人抵押向拟供职奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)预备的履历表等相干人称代名词书信材料的真实、精确、完全。

包罗奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)股份有限公司在内,我同样一任一某一孤独董事。股票上市的公司等于不再,我曾在奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)做过MOR。。

我完全识透孤独董事的功能。,确保上述的州失实。、完全性和正确,缺勤虚伪州或给错误的劝告性原理。,我完全听说虚伪州的结果。。上海用纸覆盖买卖所可以告知已收到其资历和孤独性。。在我担负公司孤独董事音长,庆祝奇纳用纸覆盖监视使用佣金的合格的。、合格的、上海用纸覆盖买卖所事情合格的的环行的和规定,无怨接受上海用纸覆盖买卖所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的功能。,作出孤独的断定,过错公司的次要同伴、实践把持人或许以此类推单位或许人称代名词的产生影响。

公告人:郭国庆

2009年7月28日

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)

孤独董事申请求职者公告

宣布发表,作为CH第八个届董事会孤独董事申请求职者,现睁开公告,个人抵押茫然的一点产生影响个人担负奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)孤独董事孤独性的相干,详细州如次:

一、我和我的直系亲属、奇纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会吃或喝过错;

二、我和我的直系亲属过错直线或间接得来的思索奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)已发行备有1%的同伴,也过错该公司流行音乐十大畅销唱片同伴的顺理成章地同伴;

三、我和我的直系亲属茫然的直线或间接得来的思索奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)已发行备有5%以上所述的同伴单位供职,而过错在该公司的前五名同伴单位中。;

四、在不久以前一年的音长中,我缺勤提到上述的三个成绩切中要害一任一某一。;

五、我和我的直系亲属过错奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)重大趣味同伴或实践把持人及其隶属事业的董事(孤独董事)、监事、地位较高的使用供职于;

六、个人过错或许在被决议前一年的音长内过错为奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)及其隶属事业,其重大趣味同伴预备融资。、法度、指导老师和以此类推服务供职于;

七、个人茫然的与奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)及其重大趣味同伴或许其各自的隶属事业具有伟大的事情往还的单位供职,也茫然的事情单位的重大趣味同伴单位中。;

八、我过错国家公务员。,或担负孤独董事不违背合格的;

九、我过错中央的使用公务员(以此类推党员和领导公务员),或孤独董事不违背中央的纪律佣金、中央的布局部在流行切中要害直立支柱退职成绩、基金使用公司孤独董事、孤独监事环行的书合格的(〔2008〕22);

十、个人缺勤从奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)及其次要同伴或有厉害相干的机构和供职于通行额定的、未公布的以此类推合法权利;

十一、个人契合奇纳嘉陵实业股份有限公司董事规定;

十二、我茫然的于中华人民共和国公司条例在表面之下。;

十三个、个人抵押向拟供职奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)预备的履历表等相干人称代名词书信材料的真实、精确、完全。

包罗奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)股份有限公司在内,我同样一任一某一孤独董事。股票上市的公司等于不再,我曾在奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)做过MOR。。

我完全识透孤独董事的功能。,确保上述的州失实。、完全性和正确,缺勤虚伪州或给错误的劝告性原理。,我完全听说虚伪州的结果。。上海用纸覆盖买卖所可以告知已收到其资历和孤独性。。在我担负公司孤独董事音长,庆祝奇纳用纸覆盖监视使用佣金的合格的。、合格的、上海用纸覆盖买卖所事情合格的的环行的和规定,无怨接受上海用纸覆盖买卖所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的功能。,作出孤独的断定,过错公司的次要同伴、实践把持人或许以此类推单位或许人称代名词的产生影响。

公告人:旦

2009年7月28日

奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)

孤独董事申请求职者公告

申报人戴维兹取自父名,作为CH第八个届董事会孤独董事申请求职者,现睁开公告,个人抵押茫然的一点产生影响个人担负奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)孤独董事孤独性的相干,详细州如次:

一、我和我的直系亲属、奇纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会吃或喝过错;

二、我和我的直系亲属过错直线或间接得来的思索奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)已发行备有1%的同伴,也过错该公司流行音乐十大畅销唱片同伴的顺理成章地同伴;

三、我和我的直系亲属茫然的直线或间接得来的思索奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)已发行备有5%以上所述的同伴单位供职,而过错在该公司的前五名同伴单位中。;

四、在不久以前一年的音长中,我缺勤提到上述的三个成绩切中要害一任一某一。;

五、我和我的直系亲属过错奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)重大趣味同伴或实践把持人及其隶属事业的董事(孤独董事)、监事、地位较高的使用供职于;

六、个人过错或许在被决议前一年的音长内过错为奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)及其隶属事业,其重大趣味同伴预备融资。、法度、指导老师和以此类推服务供职于;

七、个人茫然的与奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)及其重大趣味同伴或许其各自的隶属事业具有伟大的事情往还的单位供职,也茫然的事情单位的重大趣味同伴单位中。;

八、我过错国家公务员。,或担负孤独董事不违背合格的;

九、我过错中央的使用公务员(以此类推党员和领导公务员),或孤独董事不违背中央的纪律佣金、中央的布局部在流行切中要害直立支柱退职成绩、基金使用公司孤独董事、孤独监事环行的书合格的(〔2008〕22);

十、个人缺勤从奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)及其次要同伴或有厉害相干的机构和供职于通行额定的、未公布的以此类推合法权利;

十一、个人契合奇纳嘉陵实业股份有限公司董事规定;

十二、我茫然的于中华人民共和国公司条例在表面之下。;

十三个、个人抵押向拟供职奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)预备的履历表等相干人称代名词书信材料的真实、精确、完全。

包罗奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)股份有限公司在内,我同样一任一某一孤独董事。股票上市的公司等于不再,我曾在奇纳嘉陵勤劳备有股份有限公司(组)做过MOR。。

我完全识透孤独董事的功能。,确保上述的州失实。、完全性和正确,缺勤虚伪州或给错误的劝告性原理。,我完全听说虚伪州的结果。。上海用纸覆盖买卖所可以告知已收到其资历和孤独性。。在我担负公司孤独董事音长,庆祝奇纳用纸覆盖监视使用佣金的合格的。、合格的、上海用纸覆盖买卖所事情合格的的环行的和规定,无怨接受上海用纸覆盖买卖所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的功能。,作出孤独的断定,过错公司的次要同伴、实践把持人或许以此类推单位或许人称代名词的产生影响。

公告人:戴维兹取自父名

2009年7月28日

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