中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第二十八次会议决议公告-债券频道

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柴纳嘉陵

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600877

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股吧

)        编号:临2009-016

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)

第七届董事会另外的十八次相识公报

董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性谈话或有重大意义的垂下,然后其姑息的现实。、严格的和使结合成为整体性承当亲自的和共同责任。。

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)第七届董事会另外的十八次相识于2009年7月29日在公司司令部第一相识室传唤,一定去9个董事。,致6位董事,黄埔导演、王坤长官付托董事叶宇昕长官列席相识并行使选择,孤独董事程元炜长官指出孤独董事,5位监事列席了相识。,注意《公司条例》和《公司条例》的相干到主力队员,恶果是合法无效的。。相识由董事会主席龚冰长官掌管。,相识等同于了下列的恶果:

(一)从容因了《2009年上半年担当管理人经理加工语句》。

选择产物:9票赞成,弃权0票,反0票。

(二)2009年度中期谈话及总结。。

选择产物:9票赞成,弃权0票,反0票。

(三)两个OO九孤独董事慷慨法案被以为是。

选择产物:9票赞成,弃权0票,反0票。

孤独董事按人口平均持股定标为25。,000元/年(含税)交纳慷慨。。

(四)董事会普选的提议是。

选择产物:9票赞成,弃权0票,反0票。

龚冰长官,柴纳埃尔苏尔勤劳回响股份有限公司最大伙伴、黄艳长官、黄埔长官、王坤长官、叶宇昕长官、任长官是公司八分之一届董事会的攻读学位者。。柴纳埃尔苏尔勤劳回响拥有该公司254的兴趣。,270,840股,占总库存的37%。。,争辩公司《宪法》的主力队员,埃尔苏尔勤劳回响有资历决定董事长攻读学位者。

董事会决定郭国庆长官。、拂晓长官、戴维兹取自父名长官为八分之一届董事会孤独董事攻读学位者。争辩《几乎设置孤独董事的指挥微量》,董事会具有决定孤独董事的资历。。

董事会同用意伙伴大会选择八分之一名董事会分子。。

(五)思索了阵地撤回请求。。

选择产物:9票赞成,弃权0票,反0票。

公司在DECE传唤了第七届董事会特殊感应次相识,相识从容因了在重庆市沙坪坝区井口勤劳园购地约854亩,公司合奏技术改造相干到事项。又,于此规苗条的的收买地块,因与沙坪坝州治的屡次请教,公司拟向重庆市国有资源和房屋支撑局退复原沙坪坝区井口勤劳园已购的854亩阵地,重庆市沙坪坝区人民政府将回归,全部的11,万元,朝内的:1、公司发工资的阵地发工资10,万元;2、争辩发工资时期和由PEOP颁布的货币利率,1不只是阵地荣誉利钱,万元。

(六)从容和采用几乎拥有潜艇的抵押打手势。

选择产物:9票赞成,弃权0票,反0票。

该公司计划为重庆分店陈设3的移动性荣誉。,抵押500万元。

争辩董事会的制裁的证明变化,这件事须经伙伴大会制裁。。使处于某种特定的位置下面的请参阅我公司的授权证表现书。

(七)从容并因相干到的整改谈话;。

选择产物:9票赞成,弃权0票,反0票。

详细的姑息参阅本公司《嘉陵电机股份有限公司相干到事项整改谈话》的公报。

(八)因另外的届相识传唤的打手势因。

选择产物:9票赞成,弃权0票,反0票。

是你这么说的嘛!请求的第三、四、五、六项将查阅伙伴大会从容。。

使处于某种特定的位置下面的请参阅我公司另外的次外展使活跃。

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)董事长会

二OO九7月29日

附件:

(1)董事简历

龚冰长官,男,生于1969年3月,汉族,工商业支撑硕士,合算的师。Chongqi青山公司党正中使服役兼secretary 干事、重庆青山公司担当管理人经理辅助的、副担当管理人经理、担当管理人经理、董事。在职者董事长、担当管理人经理,重庆嘉陵专用设备股份有限公司董事长。。

黄艳长官,男,生于1963年6月,汉族,两年制专科学校,合算的师。承担公司劳力资源部副总监和布置图总监、嘉陵本田开汽车股份有限公司副担当管理人经理。公司副担当管理人经理。

黄埔长官,男,生于1967年10月,EMBA,上品会计师行政工作的。曾任Changjiang光电现象法度用纸覆盖厂总会计师行政工作的。,柴纳埃尔苏尔勤劳筑审计厅副局长,武汉长江光电现象股份有限公司董事长。、总会计师行政工作的,柴纳埃尔苏尔勤劳本钱运营部副总监,他是柴纳埃尔苏尔勤劳回响财务司副司长。,公司董事。

王坤长官,男,生于1975年5月,汉族,本科,辅助的会计师行政工作的。承担财务审计部资产司副司长、本钱运营部本钱运营部副总监,他是本钱运营部本钱运营部头部。,公司董事。

叶宇昕长官,男,1967年5月出身,中学本科,上品会计师行政工作的,成都天兴法度用纸覆盖(000710),股吧)(回响)股份有限公司财务处副国务卿兼财务处处长,成都天兴法度用纸覆盖兴趣股份有限公司头部、副担当管理人经理、财务总监,成都天兴法度用纸覆盖(回响)有限责任公司总会计师行政工作的,深圳燕星投入股份有限公司财务总监,在职者公司董事、副担当管理人经理(财务总监)。

任长官,男,生于1968年11月,汉族,中学本科,上品合算的师,中共党员,公司开汽车机关的副国务卿、重庆普金软件兴趣股份有限公司副担当管理人经理、重庆通信技术服侍兼担当管理人经理普京,在职者公司董事、副担当管理人经理。

(二)孤独董事简历:

郭国庆长官,男,1962年10月出身,合算的学博士。Renmin Universi交际合算的系常务副头部、中华人民共和国中国人民中学工商业支撑学院副教长,柴纳中国人民中学商业专科学校自称者、博士生课本,中国人民中学柴纳街市认为如何中心头部,柴纳全聚德(002186),股指(回响)兴趣股份有限公司孤独董事、酒鬼酒(000799),兴趣股份有限公司孤独董事,公司孤独董事。

拂晓,男,汉族,1964年2月出身,硕士,柴纳记载会计师行政工作的。重庆工学院教师、副自称者、系头部,重庆中学工学院会计师系副教长、自称者,工商业支撑专业教育指挥使服役委员,宝库会计师帐篷副头部,重庆三峡化妆兴趣股份有限公司孤独董事。

戴维兹取自父名,男,汉族,1972年9月出身,博士。重庆中学合算的与工商业支撑辅助的自称者、教师、副自称者,在职者合算的与工商业支撑学院副教长、自称者、博士生课本,重庆建丰化学工程(000950),兴趣股份有限公司孤独董事。

贴纸指定遗传密码:600877贴纸不足额:柴纳嘉陵数:临2009-017

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)

董事会第十七次相识第七届相识公报

中西部及东部各州的县议会和公司的拥有监事抵押、给错误的劝告性谈话或有重大意义的垂下,然后其姑息的现实。、严格的和使结合成为整体性承当亲自的和共同责任。。

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)第七届中西部及东部各州的县议会第十七次相识于2009年7月29日在公司司令部第一相识室传唤。5位监事应照顾相识。,给5位有支撑才能的人。,注意《公司条例》和《公司条例》的相干到主力队员,恶果是合法无效的。。相识由陈峰振董事会主席掌管。,相识等同于了下列的恶果:

一、 2009年度中期谈话及总结。。

选择产物:5票赞成,弃权0票,反0票。

2年度公司中期谈话的编制及复核行动方向、法规、公司条例和公司条例的主力队员;中期谈话的姑息和体式契合T主力队员,所象征的通信可以从各枝节的真实地影像公司2009年上半年的运算把持器和财务状况等事项;在公职行政工作的中缺席见违背保密生产率主力队员的行动。。

二、中西部及东部各州的县议会普选的提议是仔细的。。

选择产物:5票赞成,弃权0票,反0票。

该公司的最大伙伴,柴纳埃尔苏尔勤劳回响,决定、韩金可长官、吴伟刚长官是COM八分之一届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。柴纳埃尔苏尔勤劳回响拥有该公司254的兴趣。,270,840股,占总库存的37%。。,争辩公司《宪法》的主力队员,柴纳埃尔苏尔勤劳回响有资历决定攻读学位者。

中西部及东部各州的县议会赞成将董事会的八分之一名分子来访。。

争辩公司《宪法》的主力队员,中西部及东部各州的县议会由五名监事合并的。,朝内的两人是职员代表的监视的。,由公司职工代表大会选择发生。

不只是几乎中西部及东部各州的县议会普选的提议。

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)中西部及东部各州的县议会

二OO九7月29日

附件:

陈峰镇:女,生于1956年10月,汉族,本科,上品会计师行政工作的,中共党员。作为建筑业(回响)股份有限公司总会计师行政工作的。、建筑业(回响)股份有限公司董事长、重庆创办骑机动车车兴趣股份有限公司总监、重庆工程机械股份有限公司董事长。,在职者重庆进化监视的行为、过程或作用使服役主席、重庆创办骑机动车车股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、重庆嘉陵专用设备中西部及东部各州的县议会主席、济南机动车车机动车车兴趣股份有限公司掌管、洛阳北的企业单位回响有限责任公司监事。、公司中西部及东部各州的县议会主席。

韩发电公司:男,生于1954年8月,两年制专科学校学历,合算的师。柴纳机动车车回响有限董事会干事。、济南机动车车机动车车兴趣有限董事会干事、党委副secretary 干事、纪委secretary 干事,眼前,重庆是Shar骑机动车车股份有限公司的掌管。,济南机动车车机动车车兴趣股份有限公司掌管会主席,洛阳北的企业单位回响有限责任公司监事。会主席,我公司掌管。

吴伟纲:男,生于1961年5月,工学硕士,上品会计师行政工作的。洛阳北的企业单位回响股份有限公司副担当管理人经理、副担当管理人经理、总会计师行政工作的、董事,在职者济南机动车车机动车车兴趣股份有限公司掌管、重庆进化骑机动车车兴趣股份有限公司掌管、洛阳北的企业单位回响有限责任公司监事。,我公司掌管。

贴纸指定遗传密码:600877贴纸不足额:柴纳嘉陵数:临2009-018

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)

几乎为刑柱分店陈设授权证的使活跃

董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性谈话或有重大意义的垂下,然后其姑息的现实。、严格的和使结合成为整体性承当亲自的和共同责任。。

重要姑息注意事项:

被授权证人:重庆三峡束街市股份有限公司

抵押号码:3,500万元

这次授权证后公司累计不相干的授权证号码:12,500万元

延误的保额:无

一、不相干的授权证位置

公司拟为刑柱分店重庆三峡束街市股份有限公司的流动资本荣誉陈设黄金时代位置合计3,抵押500万元。

另外的十八届相识从容并制裁了这项抵押。,争辩董事会的制裁的证明变化,这件事须经伙伴大会制裁。。

二、抵押人的位置:重庆三峡束街市股份有限公司

1、所有:有限责任公司

2、法定代劳人:段潇

3、记载地址:南岸区峡路2, 213号1-2单元

4、记载本钱:1,000万元

5、直的持股定标和间接得来的持股定标:100%

6、主营事情:骑机动车车及配件市集,杂多的骑自行车及配件,机电产品,五金,化学工程产品(不含冒险化学品),日用百货,五金。

由于2009年6月30日,公司总资产为14。,万元,亏空全部的13,元,净资产一万元,净赚一万元。

三、授权证科学实验报告的次要姑息

1、授权证学期:岁

2、授权证单位:柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)

3、授权证概略:人民币3元,500万元

4、荣誉开记述:商业开记述

5、抵押办法:抵押

四、董事会微量

姑息公司半成品事情的必要,同时,伴奏刑柱分店的开展。,额定的移动性,董事会以为施恩惠抵押是你这么说的嘛!持股。,可以通行的的,中卫的。

该公司的孤独董事以为:公司向应付机陈设授权证是合法可以通行的的。,公司向刑柱伙伴陈设的授权证可以,冲向技术维护公司的权利。。公司的决策顺序是合法无效的。,不伤害公司和伙伴的有益。,赞成公司为刑柱分店陈设授权证。

五、不相干的授权证号码

由于2009年6月30日,公司为刑柱分店陈设授权证10,738万元,为重庆三峡工程的束修理陈设保证,738万元。

六、备查用纸覆盖目次

1、第七届董事会另外的十八次相识恶果;

2、孤独董事的微量。

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)董事长 会

二OO九7月29日

贴纸指定遗传密码:600877贴纸不足额:柴纳嘉陵数:临2009-019

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)

嘉陵电机股份有限公司相干到事项整改谈话

董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性谈话或有重大意义的垂下,然后其姑息的现实。、严格的和使结合成为整体性承当亲自的和共同责任。。

本公司2009年6月26日美国阿拉斯加邮递区号重庆证监局〔2009〕254重庆证监会《几乎订购柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)原稿截止时间整改使活跃书》(以下缩写“整改使活跃”),该公司接到RE使活跃后非常重视这件事情。,整改使活跃书询问,公司积极的停止整改。,谈话如次位置。:

一、设置海内事情单位,圆满的海内分店互相牵连支撑体系,增强海内公司运算把持器。

增强海内公司的经纪与支撑,公司创办了海内事情部。,次要许诺公司海内投入布置图和认为如何,境外投入测量图谈话及可以通行的性谈话;许诺指挥和监视公司的知识、经纪方针,布置图海内分店等同于公司开展战略。、中长期开展布置图;许诺海内投入的行动方向担当管理人支撑。,确保契合海内投入习俗、合法;许诺互相牵连支撑机关的等同于和改良;许诺公司海内分店预算复核、预算担当管理人监视,目标责任制评价;许诺公司海内分店的日常事情支撑,有重大意义的成绩的事情剖析和应付。

眼前,公司等同于了海内分店支撑办法。、《柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)境外分店财务许诺人支撑办法》等互相牵连规定。

二、圆满的Jiamei公司条例人管理作曲,增强定员苦差事,使成为健全室内的把持规定。

(1)增强Jiamei公司的合算的运转支撑和知识,丰满支撑权利,该公司定于novelist 小说家上市。,从司令部到Jiamei公司,有1人许诺财务苦差事。,许诺Jiamei公司财务支撑苦差事。于此美国促进签发签证的无把握、不决定的事物,公司选择了3名具有海内苦差事生产率的请求者。在新首座财务官过来领先,该公司将在岁末前向Jiamei公司差遣1名财务行政工作的。,补救办法Jiamei公司停止会计师回复和资产反省。

(二)嘉美公司过来经纪切中要害资产支撑。、应收票据信任支撑、会计师和会计师支撑。,这家公司将是财务处。、海内事情部、审计部等机关许诺指挥。

公司提升立以下规定,圆满的Jiamei公司室内的把持:1、应收票据信任支撑体系、2、货币资金室内的支撑体制、3、《存货支撑体系》、4、资产应付支撑体系、5、《费支撑体系》、6、会计师档案支撑体系、7、《财政计算师谈话编制与支撑体系》等。。

三、苗条的嘉美公司事情。

从全球性的筑危机看,格外地,斗篷街市的恢复知觉仍有待处理。,思索到铸造收信任的艰难苦差事,确保应收票据信任的中卫,公司决议Jiamei公司将在宣布施政方针放在技术维护支撑上。、应收票据信任的搜集和资产应付。,斗篷新的街市事情辨别出由本公司司令部及本公司刑柱分店巴西亚马逊TRAXX骑机动车车兴趣股份有限公司许诺。

四、Jiamei公司记述回收与资产实地清点盘存设计。

公司拟采用以下办法,于2009年10月31日领先回复嘉美公司帐务然后成功其资产清查:

1、与Jiamei公司会计师行政工作的共同努力改良。

2、支出、本钱:争辩我公司向Jiamei公司的兔子洞用纸覆盖,停止一次反省。,批准本钱;同时反省Jiamei公司的市集和约。、托管记载然后市集发票,批准支出。

3、应收票据信任:Jiamei公司应收票据信任核销,电话给缺席收到信的单位。、批准喻为期应收票据信任概略,判定,;严格的鉴于年纪剖析法合并的单W,真实正确地批准应收票据信任贴纸财产。

4、存货:Jiamei实用检查;决定股权证券的产权;对Jiamei公司的资产停止片面检查以批准;思索全球筑危机对库存财产的产生,存货财产的低本钱和可知识净值是多少?,存货跌价的大量主力队员,正确正确地决定存货财产。

5、货币资金:增强货币基金、会计师凭证、原始材料支撑,即时判定开记述记述。,仔细执行惯常妥协项目、报账的规定,保证货币资金中卫。

6、固定资产清查:固定资产实地清点盘存规定的使成为与圆满的,核定各类固定资产选举卡、记载分类账及以此类推会计师通信,喻为在的记述记载和固定资产选举卡,反省会计师卡倘若婚配。;判定固定资产分类账,停止实践性检查。,由此更进一步圆满的固定资产签到。,确保报告的契合性。。

7、费支撑:严格的预算费支撑。;使成为费发工资审批顺序和审批机构。

五、应收票据信任回收规。

争辩Jiamei公司的地位和贾的剖析,该公司已等同于了下列的账目的回复规。:

1、2009年12月31日领先,馆藏大概600数千。。

2、从2010年1月1日到2010年12月31日,应收票据储备1,大概300数千。。

3、从2011年1月1日到2011年12月31日,搜集700 – 1,大概100数千。。

公司将遵照本谈话的姑息。,源自布置图、行政工作的上、规定保证,确保拥有苦差事都成功。、拿取成效。

本谈话。

齿顶:整改事项促进规表

序号 事项 姑息 时期 责任人
1 设置海内事情单位,圆满的海内分店互相牵连支撑体系 设置海内事情单位,等同于柴纳嘉里分店的支撑办法、《柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)境外分店财务许诺人支撑办法》等互相牵连规定 2009年8月底领先 龚兵
2 圆满的Jiamei公司条例人管理作曲 差遣财务行政工作的 2009年8月底领先 叶宇昕
室内的把持规定的使成为与圆满的 2009年10月底领先 叶宇昕
要塞财务掌管 2009年11月底领先 叶宇昕
3 Jiamei公司记述回收与资产实地清点盘存设计 支出、本钱、应收票据信任的批准;存货、固定资产的判定等。 2009年10月31日领先 叶宇昕
4 应收票据信任回收规 馆藏大概600数千。 2009年12月31日领先 龚兵/叶宇昕
应收票据储备1,大概300数千。 2010年1月1日至2010年12月31日 龚兵/叶宇昕
搜集700 – 1,大概100数千。 2011年1月1日至2011年12月31日 龚兵/叶宇昕

附件:柴纳证监会重庆接管局几乎订购柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)原稿截止时间整改使活跃书(〔2009〕254重庆证监会)

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)董事长会

二OO九7月29日

附件:

柴纳证监会重庆接管局

几乎订购柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)

原稿截止时间整改使活跃书

〔2009〕254重庆证监会

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响):

2009年4月25日,贵公司颁布了2008年度谈话。。审计机构大信会计师行政工作的事务所股份有限公司对你公司2008年年如此度决算表流出了容纳微量的审计谈话。通向容纳微量的事项为对你公司全资分店嘉陵机动车美洲股份有限公司(以下缩写嘉美公司)审计变化受到限度局限,无法知识纪念品、托管及以此类推审计顺序,促进充足和充足的审计明显。,在E,Jiamei公司的财务状况是不可能的判别的。。自己局对此海拔关怀。,提升整改询问。:

一、贵公司应等同于详细的可以通行的的整改规。,确保整改苦差事的无效性。。据知识,眼前,仅有的一人许诺贾的整风苦差事。,确保整改苦差事顺利停止是很难事的。,对这项苦差事缺席无效的监视。。这么,贵公司应尽快采用办法。,从定员、时期设计、可经营的责任人等枝节的增强京剧,确保整改苦差事按规停止。。

二、贵公司应采用积极的办法,放慢苦差事时刻表。,确保在2009年10月31日领先,Jiamei公司片面记述回复、资产反省等。在此基础上,讲解、可以通行的的应收票据信任回收规然后对嘉美公司下一步的再调整项目(包罗但不限于社团管理作曲、支撑方法、内控规定、财政计算师等。。资产清查产物、应收票据信任回收规及再调整项目应与刑柱伙伴充足沟通,经董事会从容制裁后的下出版,出版日期不迟于2009年10月31日。。

三、你公司曾于2008年8月在公司管理专项参加竞选整改位置阐明中出版,资产净值已因。、增强应收票据信任的支撑。,对Jiamei公司财务支撑苦差事停止了整改。。Jiamei公司在200年度审计谈话中揭露的成绩,这蠲你公司的感化办法缺席知识。,Jiamei公司管理作曲在爱挑剔的缺陷、失控的支撑成绩还缺席收到使生根处理。。嘉美公司的整改将直的产生到Y公司的验收。、评价,它也会为你的公司再融资。、并购重组等参加竞选发生有重大意义的产生。你的董事会一定非常重视是你这么说的嘛!整改。,增强与刑柱伙伴的沟通,采用积极的办法确保Jiamei公司整改苦差事顺利停止,拿取实效。本局将持续监察搜集规的担当管理人位置。。

董事会应等同于可以通行的的整改项目,在2009年7月15新来将整改规甘受我局并执行通信出版工作。

专门地使活跃

柴纳证监会重庆接管局

二OO九6月24日

贴纸指定遗传密码:600877贴纸不足额:柴纳嘉陵数:临2009-020

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)

几乎来访两个OO 九年另外的次特殊伙伴大会使活跃

董事会和公司全部的董事抵押、给错误的劝告性谈话或有重大意义的垂下,然后其姑息的现实。、严格的和使结合成为整体性承当亲自的和共同责任。。

公司拟于2009年8月21日(星期五)午前9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵上等旅社相识室传唤二OO九年另外的次暂时伙伴大会。

一、相识从容了下列的打手势。:

1、两个00 00孤独董事慷慨法案;

2、几乎董事会普选的提议;

3、几乎中西部及东部各州的县议会普选的提议;

4、撤回阵地打手势;

5、为刑柱隶属公司陈设授权证的打手势。

二、列席相识

1、凡2009年8月17日后部买卖完毕后在柴纳贴纸签到结算有限责任公司上海分店在册的本公司伙伴及其付托代劳按人口平均有权列席伙伴大会。

2、公司董事、监事、上品支撑行政工作的、证人和互相牵连公职行政工作的可以照顾相识。。

三、相识签到法

1、签到办法:列席相识的拥有伙伴(持身份证的亲自的伙伴)、伙伴账目卡和拥有权证明;付托别人照顾相识。,我的身份证一定容纳。、制裁的证明付托书、获制裁的证明伙伴记述及兴趣纪念品;社团伙伴证明、法定代劳人付托书、请在使活跃时期内签到。;记载伙伴可因描写或邮递员签到。。

2、签到时期:2009年8月18日午前19点午前9:00午前11点;后部14:00至后部17:00。

3、签到安放:重庆沙坪坝区双巨著柴纳嘉陵勤劳区。

前卫:唐丽丽

亲属电话:023-65194095    描写:023-65196666

邮递区号:400032

四、以此类推事项:

1、伙伴和伙伴代劳人列席相识的费为。

2、以此类推相干到事项由董事会干事应付。。

专门地使活跃

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)董事长会

二OO九7月29日

附件:

制裁的证明付托书

兹全权大使的付托    长官(女朋友)代表自己列席柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)二OO九年另外的次暂时伙伴大会,代表他们行使选举权。。

付托人署名:        身份证号码:

保管人署名:        身份证号码:

付托人拥有股数:客户伙伴账目:

付托日期:

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)

孤独董事决定表现书

决定人柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)董事长会现就决定郭国庆长官、拂晓长官、戴维兹取自父名长官为柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)八分之一届董事会孤独董事攻读学位者宣布下表现,被决定人与柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)中间外出若干产生被决定人孤独性的相干,详细谈话如次:

决定是为了充足知识被决定人的事业。、学历、学衔、详细的苦差事经验、总的来说是兼任苦差事。,被决定人已全挂在脸上赞成充当柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)八分之一届董事会孤独董事攻读学位者(会诊附件),被决定人思索决定人。:

一、争辩法度、行政规章及以此类推相干到主力队员,有着股票上市的公司董事资历的;

二、契合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事询问;

三、有着柴纳证监会《几乎在股票上市的公司使成为孤独董事规定的指挥微量》所询问的孤独性:

1、被决定人及其直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会亲属责任;

2、被决定人及其直系亲属责任直的或间接得来的拥有柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)已发行兴趣1%的伙伴,也责任该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的天然地伙伴;

3、被决定人及其直系亲属外出直的或间接得来的拥有柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)已发行兴趣5%不只是的伙伴单位供职,而责任在该公司的前五名伙伴单位中。;

4、在近似的YAE中,被决定者缺席是你这么说的嘛!三个切中要害人家。。

四、被决定人及其直系亲属责任柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)刑柱伙伴或现实把持人及其隶属企业单位的董事(孤独董事)、监事、上品支撑行政工作的;

五、被决定人责任或许在被决定前岁内责任为柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)及其隶属企业单位,其刑柱伙伴陈设融资。、法度、过问和以此类推服务行政工作的;

六、被决定人外出与柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)及其刑柱伙伴或许其各自的隶属企业单位具有有重大意义的事情往还的单位供职,也外出事情单位的刑柱伙伴单位中。;

七、被决定者责任国家公务员。,或承担孤独董事不违背主力队员;

八、被决定人责任中管公务员(以此类推党员领导公务员),或孤独董事不违背正中纪律使服役、正中布置图部几乎标准退职成绩、基金支撑公司孤独董事、孤独监事使活跃书主力队员(〔2008〕22)。

包罗嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响),被决定为孤独董事的股票上市的公司的号码为:,被决定者为柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)。

本决定人先前争辩上海贴纸买卖所《几乎增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案苦差事的使活跃》(上证上字[2008]120号)第一件商品主力队员对孤独董事攻读学位者互相牵连限制停止将一军。

本作者抵押是你这么说的嘛!谈话是真实的。、使结合成为整体性和严格的,缺席虚伪谈话或给错误的劝告性原理。,提案人使结合成为整体忧虑虚伪谈话的恶果。。

决定人:柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)董事长会

(盖张)

2009年7月29日

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)

孤独董事攻读学位者表现

申报人郭国庆,作为CH八分之一届董事会孤独董事攻读学位者,现下表现,自己抵押外出若干产生自己承担柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)孤独董事孤独性的相干,详细谈话如次:

一、我和我的直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会亲属责任;

二、我和我的直系亲属责任直的或间接得来的拥有柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)已发行兴趣1%的伙伴,也责任该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的天然地伙伴;

三、我和我的直系亲属外出直的或间接得来的拥有柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)已发行兴趣5%不只是的伙伴单位供职,而责任在该公司的前五名伙伴单位中。;

四、在近似岁中,我缺席提到是你这么说的嘛!三个成绩切中要害人家。;

五、我和我的直系亲属责任柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)刑柱伙伴或现实把持人及其隶属企业单位的董事(孤独董事)、监事、上品支撑行政工作的;

六、自己责任或许在被决定前岁内责任为柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)及其隶属企业单位,其刑柱伙伴陈设融资。、法度、过问和以此类推服务行政工作的;

七、自己外出与柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)及其刑柱伙伴或许其各自的隶属企业单位具有有重大意义的事情往还的单位供职,也外出事情单位的刑柱伙伴单位中。;

八、我责任国家公务员。,或承担孤独董事不违背主力队员;

九、我责任正中支撑公务员(以此类推党员和领导公务员),或孤独董事不违背正中纪律使服役、正中布置图部几乎标准退职成绩、基金支撑公司孤独董事、孤独监事使活跃书主力队员(〔2008〕22);

十、自己缺席从柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)及其次要伙伴或有厉害相干的机构和行政工作的拿取额定的、未出版的以此类推权利;

十一、自己契合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事询问;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例下面的。;

十三个的、自己抵押向拟供职柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)陈设的履历表等互相牵连亲自的通信材料的真实、正确、使结合成为整体。

包罗柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)股份有限公司在内,我同样人家孤独董事。股票上市的公司号码不再,我曾在柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)做过MOR。。

我使结合成为整体识透孤独董事的行使职责。,确保是你这么说的嘛!谈话失实。、使结合成为整体性和严格的,缺席虚伪谈话或给错误的劝告性原理。,我使结合成为整体忧虑虚伪谈话的恶果。。上海贴纸买卖所可以批准其资历和孤独性。。在我承担公司孤独董事音长,注意柴纳贴纸监视支撑使服役的主力队员。、主力队员、上海贴纸买卖所事情主力队员的使活跃和询问,承担上海贴纸买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来执行你的行使职责。,作出孤独的判别,责任公司的次要伙伴、现实把持人或许以此类推单位或许亲自的的产生。

表现人:郭国庆

2009年7月28日

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)

孤独董事攻读学位者表现

宣布天明,作为CH八分之一届董事会孤独董事攻读学位者,现下表现,自己抵押外出若干产生自己承担柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)孤独董事孤独性的相干,详细谈话如次:

一、我和我的直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会亲属责任;

二、我和我的直系亲属责任直的或间接得来的拥有柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)已发行兴趣1%的伙伴,也责任该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的天然地伙伴;

三、我和我的直系亲属外出直的或间接得来的拥有柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)已发行兴趣5%不只是的伙伴单位供职,而责任在该公司的前五名伙伴单位中。;

四、在近似岁中,我缺席提到是你这么说的嘛!三个成绩切中要害人家。;

五、我和我的直系亲属责任柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)刑柱伙伴或现实把持人及其隶属企业单位的董事(孤独董事)、监事、上品支撑行政工作的;

六、自己责任或许在被决定前岁内责任为柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)及其隶属企业单位,其刑柱伙伴陈设融资。、法度、过问和以此类推服务行政工作的;

七、自己外出与柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)及其刑柱伙伴或许其各自的隶属企业单位具有有重大意义的事情往还的单位供职,也外出事情单位的刑柱伙伴单位中。;

八、我责任国家公务员。,或承担孤独董事不违背主力队员;

九、我责任正中支撑公务员(以此类推党员和领导公务员),或孤独董事不违背正中纪律使服役、正中布置图部几乎标准退职成绩、基金支撑公司孤独董事、孤独监事使活跃书主力队员(〔2008〕22);

十、自己缺席从柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)及其次要伙伴或有厉害相干的机构和行政工作的拿取额定的、未出版的以此类推权利;

十一、自己契合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事询问;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例下面的。;

十三个的、自己抵押向拟供职柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)陈设的履历表等互相牵连亲自的通信材料的真实、正确、使结合成为整体。

包罗柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)股份有限公司在内,我同样人家孤独董事。股票上市的公司号码不再,我曾在柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)做过MOR。。

我使结合成为整体识透孤独董事的行使职责。,确保是你这么说的嘛!谈话失实。、使结合成为整体性和严格的,缺席虚伪谈话或给错误的劝告性原理。,我使结合成为整体忧虑虚伪谈话的恶果。。上海贴纸买卖所可以批准其资历和孤独性。。在我承担公司孤独董事音长,注意柴纳贴纸监视支撑使服役的主力队员。、主力队员、上海贴纸买卖所事情主力队员的使活跃和询问,承担上海贴纸买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来执行你的行使职责。,作出孤独的判别,责任公司的次要伙伴、现实把持人或许以此类推单位或许亲自的的产生。

表现人:拂晓

2009年7月28日

柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)

孤独董事攻读学位者表现

申报人戴维兹取自父名,作为CH八分之一届董事会孤独董事攻读学位者,现下表现,自己抵押外出若干产生自己承担柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)孤独董事孤独性的相干,详细谈话如次:

一、我和我的直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会亲属责任;

二、我和我的直系亲属责任直的或间接得来的拥有柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)已发行兴趣1%的伙伴,也责任该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的天然地伙伴;

三、我和我的直系亲属外出直的或间接得来的拥有柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)已发行兴趣5%不只是的伙伴单位供职,而责任在该公司的前五名伙伴单位中。;

四、在近似岁中,我缺席提到是你这么说的嘛!三个成绩切中要害人家。;

五、我和我的直系亲属责任柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)刑柱伙伴或现实把持人及其隶属企业单位的董事(孤独董事)、监事、上品支撑行政工作的;

六、自己责任或许在被决定前岁内责任为柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)及其隶属企业单位,其刑柱伙伴陈设融资。、法度、过问和以此类推服务行政工作的;

七、自己外出与柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)及其刑柱伙伴或许其各自的隶属企业单位具有有重大意义的事情往还的单位供职,也外出事情单位的刑柱伙伴单位中。;

八、我责任国家公务员。,或承担孤独董事不违背主力队员;

九、我责任正中支撑公务员(以此类推党员和领导公务员),或孤独董事不违背正中纪律使服役、正中布置图部几乎标准退职成绩、基金支撑公司孤独董事、孤独监事使活跃书主力队员(〔2008〕22);

十、自己缺席从柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)及其次要伙伴或有厉害相干的机构和行政工作的拿取额定的、未出版的以此类推权利;

十一、自己契合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事询问;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例下面的。;

十三个的、自己抵押向拟供职柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)陈设的履历表等互相牵连亲自的通信材料的真实、正确、使结合成为整体。

包罗柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)股份有限公司在内,我同样人家孤独董事。股票上市的公司号码不再,我曾在柴纳嘉陵勤劳兴趣股份有限公司(回响)做过MOR。。

我使结合成为整体识透孤独董事的行使职责。,确保是你这么说的嘛!谈话失实。、使结合成为整体性和严格的,缺席虚伪谈话或给错误的劝告性原理。,我使结合成为整体忧虑虚伪谈话的恶果。。上海贴纸买卖所可以批准其资历和孤独性。。在我承担公司孤独董事音长,注意柴纳贴纸监视支撑使服役的主力队员。、主力队员、上海贴纸买卖所事情主力队员的使活跃和询问,承担上海贴纸买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来执行你的行使职责。,作出孤独的判别,责任公司的次要伙伴、现实把持人或许以此类推单位或许亲自的的产生。

表现人:戴维兹取自父名

2009年7月28日

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