合肥合锻智能制造股份有限公司公告(系列)-名企动态

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安全的编码:603011安全的不足:公报号:2016-087

合肥合锻智能创造股股份有限公司

大约瞬间地弃置不顾募集资产应用的瞬间地储备物质

流体公报

董事会和公司整个董事使获得、给错误的劝告性情境或伟大的思念,使满足的的事实、精密和完整性承当个人和共同责任。

重要使满足的情绪:

公司采用瞬间地弃置不顾募集资产6,瞬间地补齐流动资产1000万元,应用经过设定一时期期限来统治自满意、喜欢之日起,不得超越12个月。。

合肥合锻智能创造股股份有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会乍运动会于2016年12月29日午前9时30分在公司第三运动会室以现场和适合相联合的方法集合,运动会评议经过了《大约瞬间地弃置不顾募集资产应用的瞬间地储备物质流动资产的账单》,容许公司应用瞬间地弃置不顾募集资产6,瞬间地补齐流动资产1000万元。现将关系到事项圆形的如次:

一、筹资基本情境

2015年12月8日,奇纳河证监会作出《大约把关合肥合锻用具股股份有限公司向段启掌等发行股依靠机械力移动资产并募集交际资产的批》(证监批准2885号),满意、喜欢公司向段凯朝发行14,343,750股股、张存爱第1期,293,750股股、孙佳传第562期,500股股、成都安康成绩562,500股股、向卫讯舟发行562,500股股、向鹿拥军发行562,500股股、周世龙第562期,500股股、王小华第187期,500股股、周超飞第37期,500股股、郭银玲第37期,500股股、朱恒树第37期,500股依靠机械力移动互插资产;经满意、喜欢的公司非户外发行不得超越26,796,589股(公司2015年度利润分配展现使完满最后学派后,修长的到不超越53,833,604股)新一份募集这次发行股依靠机械力移动资产的交际资产。

2016年9月6日非户外发行一份正式发行,这次非户外发行的发行价钱为人民币/股。,发线数是49。,698,794股,募集资产等于为659,999,元。

依玛娜的互插法规和方式,我公司与合肥子公司、协约国股公司合肥子公司署名了三方平方的草案。

二、集资授予一则与筹资运用

依公司户外泄露的《合肥合锻用具股股份有限公司发行股及发工资现钞依靠机械力移动资产并募集交际资产处置》,这笔市将不超越66个交际基金。,000万元,所筹得的交际资产将用于发工资现钞的思索。、合肥锻压股技术心被开展的状态一则、发工资共鸣费、合肥铁匠铺库存的储备物质流体,放针重组联合表现,遏止股票上市的公司继续经纪充其量的的放针。特别情境如次:

单位:万元

经过2016年11月30日,公司累计应用募集资产。,10000元(除现钞经管筹款),筹资导致权衡为9,万元(包含累计收到的荣誉利钱减除倾斜飞行监禁等的净总值)。

公司于2016年10月27日与兴业银行倾斜飞行股股份有限公司合肥使分叉订约《兴业银行倾斜飞行事业心掌握财政结构性存款(密闭着的)草案》,签署概略:人民币3元元,000万元,2016年12月26日长成;公司2016年10月26日签署《杭州倾斜飞行股股份有限公司非凡的稳盈开路式倾斜飞行理财课题》,签署概略:人民币5元元,000万元,2016年12月28日长成;公司2016年11月3日与徽商倾斜飞行合肥花园街分公司订约《徽商倾斜飞行亮度理财人民币金融商品草案书》,签署概略:人民币1元元,000万元,2016年12月29日长成。

三、瞬间地弃置不顾资产用于瞬间地储备物质流体的建议

联合公司的消费经纪大声喊条件和财务伴奏,放针筹资功效,作废公司运营本钱,保养公司和合股的红利,满足的事情增长的流体大声喊条件,在使获得被开展的状态资产大声喊条件的大声喊的下,适合合股红利最大值化原始的,公司拟应用瞬间地弃置不顾募集资产6,瞬间地补齐流动资产1000万元,应用经过设定一时期期限来统治自满意、喜欢之日起,不得超越12个月。。瞬间地弃置不顾募集资产用于储备物质流动资产,这家公司将富国个人的资产。、倾斜飞行借款及支持物还款。倘若大声喊条件筹集资产授予一则,放慢筹措资产的应用,公司将即时应用个人的资产。、提早还债倾斜飞行借款等。,确保筹资授予一则的标准运转。流体瞬间地储备物质与瞬间地弃置不顾筹资决心要,不心情募集资产授予课题的标准运转。,是你这么说的嘛!RAIs将不作直截了当地或不直截了当的的整理。、申购,或用于一份及其衍生器、可替换公司票据市等。。

四、董事会瞬间地评议顺序

公司第三届董事会乍运动会评议经过了《大约瞬间地弃置不顾募集资产应用的瞬间地储备物质流动资产的账单》,容许公司应用瞬间地弃置不顾募集资产6,瞬间地补齐流动资产1000万元。应用经过设定一时期期限来统治自满意、喜欢之日起,不得超越12个月。。瞬间地弃置不顾募集资产用于储备物质流动资产,这家公司将富国个人的资产。、倾斜飞行借款及支持物还款。

五、特别持异议解说

抑制后,据孤独财务顾问:

合锻智能这次应用瞬间地弃置不顾募集资产瞬间地储备物质流动资产的事项,适合《股票上市的公司接管向导第2号——股票上市的公司募集资产经管和应用的接管查问》和《上海安全的市所股票上市的公司募集资产经管方式》等互插正常化文章的规则,宠爱放针资产应用功效。。,筹集资产的有意心不在焉相位调整。,它不心情筹建一则的被开展的状态和应用。。

合锻智能这次应用瞬间地弃置不顾募集资产瞬间地储备物质流动资产的事项曾经董事会和中西部及东部各州的县议会评议经过,孤独董事已收回清楚的允许。。

综上,孤独财务顾问对瞬间地补货心不在焉持异议。,同时,公司应注重风险把持。,即时表演教训泄露工作,使获得公司整个合股的红利。

公司拟应用瞬间地弃置不顾募集资产6,瞬间地补齐流动资产1000万元,应用经过设定一时期期限来统治自满意、喜欢之日起,不得超越12个月。。我们家以为,照办互插法度、规章和正常化文章的规则,适合公司现实募集资产应用情境,筹资用法说明不存在相位调整伤害。公司应用瞬间地弃置不顾资产筹措6,瞬间地补齐流动资产1000万元,它可以放针筹资功效。,作废公司运营本钱,保养公司和合股的红利,满足的事情增长的流体大声喊条件。

允许公司拟应用瞬间地弃置不顾募集资产6,瞬间地补齐流动资产1000万元,应用经过设定一时期期限来统治自满意、喜欢之日起,不得超越12个月。。瞬间地弃置不顾募集资产用于储备物质流动资产,这家公司有个人的资产。、倾斜飞行借款及支持物还款。

中西部及东部各州的县议会容许公司应用瞬间地弃置不顾募集资产6,瞬间地补齐流动资产1000万元,应用经过设定一时期期限来统治自满意、喜欢之日起,不得超越12个月。。

六、备查文章

特意地圆形的。

合肥合锻智能创造股有限董事会

2016年12月30日

安全的编码:603011安全的不足:合锻智能公报号:2016-090

合肥合锻智能创造股股份有限公司

大约选择中西部及东部各州的县议会主席的公报

董事会和公司整个董事使获得、给错误的劝告性情境或伟大的思念,使满足的的事实、精密和完整性承当个人和共同责任。

考虑到合肥合锻智能创造股股份有限公司(以下略号“公司”)其次届中西部及东部各州的县议会曾经满期,公司于2016年12月26日集合了《公司2016年第三次瞬间地合股大会》及《公司工会回主席运动会》,公司的第三个中西部及东部各州的县议会在会上被选。。

2016年12月29日午后13时30分在公司运动会室以现场和适合相联合的方法集合了公司第三届中西部及东部各州的县议会乍运动会。中西部及东部各州的县议会评议,允许选择孙辉夫人为公司中西部及东部各州的县议会主席,自中西部及东部各州的县议会满意、喜欢之日起任期。

特意地圆形的。

合肥合锻智能创造股股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年12月30日

附件:

孙辉简介

孙辉夫人:奇纳河国籍,国外的心不在焉极长的一段时期庇护权,1974年生,本科学认识历。三联归类前大臣长,董事会大臣兼劳力资源部董事,合肥华泰归类劳力资源部副董事、海内事情部人事行政部董事,合肥合锻智能创造股股份有限公司劳力资源部董事。靠在上面的公司中西部及东部各州的县议会主席、经管心副职掌人。

孙辉夫人未考虑公司股,与现实把持人和合股持股不存在互插性。,未受到证监会等关系到机关和安全的的处分。

安全的编码:603011安全的不足:合锻智能公报号:2016-089

合肥合锻智能创造股股份有限公司

董事长选择及公司高管聘用公报

董事会和公司整个董事使获得、给错误的劝告性情境或伟大的思念,使满足的的事实、精密和完整性承当个人和共同责任。

考虑到合肥合锻智能创造股股份有限公司(以下略号“公司”)其次届董事会曾经满期,公司于2016年12月26日集合了《公司2016年第三次瞬间地合股大会》,公司的第三届董事会在会上被选。。

2016年12月29日午前9时30分在公司运动会室以现场和适合相联合的方法集合了公司第三届董事会乍运动会。董事会评议,允许选择闫建文修理为公司董事长。允许指派王宇珊修理为公司的总董事,王晓峰夫人肩起董事会大臣,韩晓峰修理、石建伟修理、Li Hui修理、张兰俊修理肩起公司副总董事。,张安平修理肩起公司财务总监。,李贵神修理是这家公司的总技师。。是你这么说的嘛!员工的任期自DA开端。。

特意地圆形的。

合肥合锻智能创造股有限董事会

2016年12月30日

附件

董事长和公司高管简介

闫建文修理:奇纳河国籍,新加坡极长的一段时期住宅,1967出生的的,工商经管硕士,合肥多科性工专科其次小阳春。靠在上面的董事长、友嘉利叉车(安徽)股份有限公司尊敬主席,合肥专科工业界与配备技术专科院长。次要社会投资包含第十一届举国上下工业界协约国会、第十一届安徽政协常务市政服务机构、安徽市工商联副主席第十。荣获情况第十二五课题《机器制造业界科学认识与技术》、第四有奇纳河特色社会主义情况优良被开展的状态者、奇纳河铁匠铺邀请非凡的促成的、举国上下“十一五”时期各民主党派工商联无党派者为全面被开展的状态小康社会作奉献先进个人、情况机器制造业界讨厌的人铅字等。。

闫建文修理为公司现实把持人,持股公司147,300,000股股,经过眼前,证监会和支持物关系到机关未对其举行处分。。

王宇珊修理:王宇珊修理:奇纳河国籍,国外的心不在焉极长的一段时期庇护权,1971年生,本科学认识历,工程硕士学位,正年长的工兵,消受国务院特别津贴,安徽青年科学技术奖感受性强的,安徽省第四大举行就职典礼工作组115大组长,安徽省有战略意义的新兴产业技术导体,安徽学术和技术首领,举国上下锻压用具普遍的化专家小组委员、水压机要素子专家小组副职掌人。济南其次用具机械发型师原副职掌人,合肥锻压用具股份有限公司总技师,公司副总董事。公司靠在上面的总董事、奇纳河机械汽车学会第十一市政服务机构委员,奇纳河机械工程学会可塑性工程回第十届市政服务机构委员和机械设计回第七届市政服务机构委员、奇纳河锻压协会人风暴专家行家。掌管了情况“高档数控用具与根底创造配备”科学技术伟大的专项“大规模的数控单双动瓣冲压水压机”课题,掌管使完满GB2644-2011《水压机噪声限度局限VA》、GB/T9166-2009正面有四根柱的水压机准确、GB28 241-2012《安全工程查问》情况标准缀编,科学技术提高四项省部级奖。

王宇珊修理考虑公司450,000股股,与现实把持人和合股持股不存在互插性。,经过眼前,证监会和支持物关系到机关未对其举行处分。。

王晓峰夫人:奇纳河国籍,国外的心不在焉极长的一段时期庇护权,1971年生,本科学认识历。海南金宇归类原副总董事,银通国际实业股份有限公司副总董事,安徽德福授予股份有限公司表演董事,合肥曼图机器制造业界股份有限公司表演董事,河宇股份有限公司行政董事,合肥锻压股份有限公司副董事长。公司靠在上面的董事、董事会大臣。

王晓峰夫人富国750家公司,000股股,与现实把持人和合股持股不存在互插性。,经过眼前,证监会和支持物关系到机关未对其举行处分。。

韩晓峰修理:奇纳河国籍,国外的心不在焉极长的一段时期庇护权,1959年生,本科学认识历,会计人员。安徽婚约财务处前副董事,国元安全的财务处副董事,合肥锻压股份有限公司财务总监。公司靠在上面的董事、副总董事。

韩晓峰修理考虑公司750,000股股,与现实把持人和合股持股不存在互插性。,经过眼前,证监会和支持物关系到机关未对其举行处分。。

石建伟修理:奇纳河国籍,国外的心不在焉极长的一段时期庇护权,1962年生,本科学认识历。合肥锻压股份有限公司原总董事。靠在上面的公司副总董事,安徽机器制造业界授予经管协会常务理事。

石建伟修理富国450家公司,000股股,与现实把持人和合股持股不存在互插性。,经过眼前,证监会和支持物关系到机关未对其举行处分。。

Li Hui修理:奇纳河国籍,国外的心不在焉极长的一段时期庇护权,1963年生,两年制专科学校学历。曾任合肥锻压用具股份有限公司盟员。、泵阀车间职掌人,合肥铁匠铺归类去集市买东西公司副总董事,合肥锻压用具股份有限公司消费部、优质的部董事,合肥合肥锻压用具股份有限公司总干事、推销部董事。靠在上面的公司副总董事。

Li Hui修理未考虑公司股,与现实把持人和合股持股不存在互插性。,经过眼前,证监会和支持物关系到机关未对其举行处分。。

张兰俊修理:奇纳河国籍,国外的心不在焉极长的一段时期庇护权,1974年生,本科学认识历,正年长的工兵,合肥市集中专业性的,安徽省有战略意义的新兴产业的领剑客才,奇纳河锻压协会人风暴专家,荣获情况科学技术提高二等奖,两省市级科学技术提高奖。济南其次用具归类股份有限公司原厂长。,公司副工兵,靠在上面的公司副总董事。

张兰俊修理未考虑公司股,与现实把持人和合股持股不存在互插性。,经过眼前,证监会和支持物关系到机关未对其举行处分。。

张安平修理:奇纳河国籍,国外的心不在焉极长的一段时期庇护权,1969出生的的,本科学认识历,招收会计人员。他是丹霞某酒店的财务总监。,国元安全的虹桥安全的部财务董事,合肥曼图机器制造业界股份有限公司财务董事,合肥锻压股份有限公司财务董事。公司靠在上面的董事、财务总监。

张安平修理富国750家公司。,000股股,与现实把持人和合股持股不存在互插性。,经过眼前,证监会和支持物关系到机关未对其举行处分。。

李贵珊修理:奇纳河国籍,国外的心不在焉极长的一段时期庇护权,1971年生,本科学认识历,工程硕士学位,正年长的工兵,消受国务院特别津贴,举国上下优良科学技术工作者,安徽学术和技术首领。公司靠在上面的总技师。

李贵珊修理未考虑公司股,与现实把持人和合股持股不存在互插性。,经过眼前,证监会和支持物关系到机关未对其举行处分。。

安全的编码:603011安全的不足:合锻智能公报号:2016-088

合肥合锻智能创造股股份有限公司

论选择公司的第三届董事会

市政服务机构公报

董事会和公司整个董事使获得、给错误的劝告性情境或伟大的思念,使满足的的事实、精密和完整性承当个人和共同责任。

decorate 装饰公司第三届董事会最初的运动会,大约选择第三届董事会条例草案的关系到材料:

公司本届(第三届)董事会是于2016年12月26日经公司2016年第3次瞬间地合股大会选择发生。

董事长闫建文修理提高第三届董事会各专门市政服务机构会员,任期三年,自评议和经过本董事会之日起至。详细市政服务机构的结合如次:

特意地圆形的。

合肥合锻智能创造股有限董事会

2016年12月30日

安全的编码:603011安全的不足:合锻智能公报号:2016-091

合肥合锻智能创造股股份有限公司

2017最初的集合运动会

瞬间地合股会圆形的

董事会和公司整个董事使获得、给错误的劝告性情境或伟大的思念,使满足的的事实、精密和完整性承当个人和共同责任。

重要使满足的情绪:

合股大会日期:2017年1月18日

合股大会上采用的方法开票建立:上海安全的市所合股大会网上开票建立

一、集合运动会的基本情境

(1)合股大会的典型和运动会

(2)合股大会会议叫进来人:董事会

(三)开票铅字:这次合股大会投票权采用的方式是合。

(4)现场运动会日期、时期和投资

叫进来日期和时期:2017年1月18日14时30分

叫进来投资:公司运动会室

(5)方法开票零碎、开端日期和完毕日期和开票时期。

方法开票零碎:上海安全的市所合股大会网上开票建立

方法开票的开端和完毕时期:2017年1月18日以后

到2017年1月18日

使用上海安全的市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期是,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为合股大会集合当天的9:15-15:00。

(六)使获得金市、转融通、盟约回购导致与上海一份市所的投票权顺序

关涉使获得金市、再融资事情、上海安全的市所授予者的回购导致与开票,应因《上海安全的市所股票上市的公司合股大会方法开票使完满细则》等关系到规则表演。

(7)关涉合股投票权权的户外募集

二、运动会评议

对合股投票权权合股投票权典型和投票权权的故意的

是你这么说的嘛!账单曾经于2016年12月29日公司第三届董事会乍运动会评议经过,参阅上海安全的市所网站()和奇纳河安全的报、上海安全的报、《安全的时报》、安全的日报互插公报

应废止投票权的互插合股姓名:无

三、合股大会投票权应注重的事项

(一)本公司合股经过上海安全的市所合股大会网上开票建立行使投票权权的,它还可以开票投票权市零碎的开票平台(经过T),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):)举行开票。乍网上开票平台开票,授予者大声喊条件使完满合股分清。详细资料请参阅互联网网络开票平台网站。。

(二)合股经过上海安全的市所合股大会网上开票建立行使投票权权,倘若有多个合股导致,您可以应用无论什么合股账持股公司一份插上一手。投票权后,招待其整个合股导致下的相同的类别权益股或相同的生优先证券均已分离投出相同持异议的投票权票。

(3)地下采用相同投票权权;、经过网上开票平台或支持物方法反复开票,以乍开票的产生为准。。

(4)合股结果却在开票投票权后指的是拿提案。。

四、运动会插上一手者

(一)截止过户日期收盘后在奇纳河签到结算有限责任公司上海子公司签到在册的公司合股有权列席合股大会(特别情境详见下表),也可以付托代理人列席运动会并以印刷投票权。。代理人不用是公司的合股。。

(二)公司董事、监事和年长的经管员工。

(3)公司保持的专门律师。

(四)支持物员工

五、运动会签到法

(1)签到时期:从周一,2017年1月16日到星期二,2017年1月17日,每天早期9点到11点,从午后1点到午后4点。

(二)签到投资:合肥合锻智能创造股股份有限公司安全的部(合肥市理财技术开发

紫云路123号

(三)招收铅字:

卡、法定代理人代表权及其身份证、出工证;

户卡、校长身份证;

远处合股可在注册时发送字母或电报传真。、电子邮件方法举行签到(需供奉前款规则的有效证件的硬拷贝),附润色以电话传送,注重合股大会。

(四)运动会使接触:王小鳳

(5)运动会润色教训:

以电话传送:0551—63676789

电报传真:0551—63676808

信箱:heduan@

邮递区号:230601

六、支持物事项

合股或代理人列席董事会、停留和输送费。

特意地圆形的。

合肥合锻智能创造股有限董事会

2016年12月30日

附件1:许可证代表权

●告发文章

公司解决书建议集合Sharehol运动会

附件1:许可证代表权

许可证代表权

合肥合锻智能创造股股份有限公司:

兹付托修理(夫人)代表本单位(或个人)列席2017年1月18日集合的贵公司2017年乍瞬间地合股大会,代表旁人行使投票权权。

基金考虑的权益股数:

客户考虑优先证券数:

客户合股账号:

校长署名(盖印):受信托的署名:

校长身份号:受信托的的身份号码:

付托日期:  年月日

凡例:

付托人应在代表权中允许、选择独一反或弃权的企图并罢工,付托人未在ATT的许可证范围内作出详细意思是的,受信托的有权按个人的决心要开票。。

安全的编码:603011安全的不足:合锻智能公报号:2016-086

合肥合锻智能创造股股份有限公司

论瞬间地弃置不顾筹资的运用

现钞经管公报

董事会和公司整个董事使获得、给错误的劝告性情境或伟大的思念,使满足的的事实、精密和完整性承当个人和共同责任。

重要使满足的情绪:

该公司企图应用不超越3,一千万元瞬间地弃置不顾资产筹措现钞经管,应用经过设定一时期期限来统治自董事会满意、喜欢之日起进行。。

合肥合锻智能创造股股份有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会乍运动会于2016年12月29日午前9时30分在公司第三运动会室以现场和适合相联合的方法集合,运动会评议经过了《论瞬间地弃置不顾筹资的运用举行现钞经管的账单》,允许应用不超越3,一千万元瞬间地弃置不顾资产筹措现钞经管。现将关系到事项圆形的如次:

一、筹资基本情境:

2015年12月8日,奇纳河证监会作出《大约把关合肥合锻用具股股份有限公司向段启掌等发行股依靠机械力移动资产并募集交际资产的批》(证监批准2885号),满意、喜欢公司向段凯朝发行14,343,750股股、张存爱第1期,293,750股股、孙佳传第562期,500股股、成都安康成绩562,500股股、向卫讯舟发行562,500股股、向鹿拥军发行562,500股股、周世龙第562期,500股股、王小华第187期,500股股、周超飞第37期,500股股、郭银玲第37期,500股股、朱恒树第37期,500股依靠机械力移动互插资产;经满意、喜欢的公司非户外发行不得超越26,796,589股(公司2015年度利润分配展现使完满最后学派后,修长的到不超越53,833,604股)新一份募集这次发行股依靠机械力移动资产的交际资产。

2016年9月6日非户外发行一份正式发行,这次非户外发行的发行价钱为人民币/股。,发线数是49。,698,794股,募集资产等于为659,999,元。

依玛娜的互插法规和方式,我公司与兴业银行倾斜飞行合肥使分叉。、杭州倾斜飞行协约国股公司合肥子公司署名了三方平方的草案。

二、筹措资产和授予一则的情境

依公司户外泄露的《合肥合锻用具股股份有限公司发行股及发工资现钞依靠机械力移动资产并募集交际资产处置》,这笔市将不超越66个交际基金。,000万元,所筹得的交际资产将用于发工资现钞的思索。、合肥锻压股技术心被开展的状态一则、发工资共鸣费、合肥铁匠铺库存的储备物质流体,放针重组联合表现,遏止股票上市的公司继续经纪充其量的的放针。特别情境如次:

单位:万元

经过2016年11月30日,公司累计应用募集资产。,10000元(除现钞经管筹款),筹资导致权衡为9,万元(包含累计收到的荣誉利钱减除倾斜飞行监禁等的净总值)。

公司于2016年10月27日与兴业银行倾斜飞行股股份有限公司合肥使分叉订约《兴业银行倾斜飞行事业心掌握财政结构性存款(密闭着的)草案》,签署概略:人民币3元元,000万元,2016年12月26日长成;公司2016年10月26日签署《杭州倾斜飞行股股份有限公司非凡的稳盈开路式倾斜飞行理财课题》,签署概略:人民币5元元,000万元,2016年12月28日长成;公司2016年11月3日与徽商倾斜飞行合肥花园街分公司订约《徽商倾斜飞行亮度理财人民币金融商品草案书》,签署概略:人民币1元元,000万元,2016年12月29日长成。

三、瞬间地弃置不顾筹资用于现钞经管

(一)、瞬间地弃置不顾筹资的现钞经管基本情境

放针筹资功效,在确保它不心情筹建一则的被开展的状态和应用。的情境下,该公司企图应用不超越3,一千万元瞬间地弃置不顾资产筹措现钞经管,特别情境如次:

把持风险,授予仅限于低风险依靠机械力移动。、满足的够本查问且流体好、不心情公司标准经纪的金融商品,包含但不限于结构性存款和支持物低风险、够本掌握财政产生。

自董事会评议经过之日起至2017年12月31日。

高地的限额不超越3元人民币元元,000万元,在解决的有效期内,此类资产可用于逆渗透。。越过掌握财政产生不得用于质押。、在专项结算中不得寄存非募集资产或许支持物适用。,开立或革除产生特殊用途结算导致,公司将即时报市所立案并公报。

公司即时表演教训泄露工作,包含产生名称、概略、经过设定一时期期限来统治、货币利率等。。

(二)、授予风险与风险把持方式

侮辱依靠机械力移动的掌握财政产生属于低风险授予,但受掌握财政集市和宏观理财的心情。,公司将依CHA即时和足够的方法举行打断,但不除掉授予受集市动摇的心情。。

(1)、在限额内,董事会许可证董事长行使。,公司财务总监职掌安排,财务处门职掌详细操作。。公司将即时剖析和其次的倾斜飞行理财事情的授予情境、一则使前进情境,一旦被发现的人或判别短处,即时采用应和的保证方式。,把持授予风险;

(2)、公司内部审计机关职掌审计工作。,掌握财政产生按期反省,并依照恮原始的,有理的估计各项授予最高分的进项和费用,向审计市政服务机构新闻快报;

(3)、孤独董事、中西部及东部各州的县议会有权对F的应用情境举行监视反省。,大声喊时可以保持专业机构举行审计。

(三)、对公司的心情

适合情况法规,在不心情公司标准运营的大声喊的下,瞬间地弃置不顾筹资的现钞经管,它弱心情公司筹资的标准开展。。经过足够的财务经管,它可以放针筹资功效。,引起必然的授予酬报,追求公司合股更多的授予酬报。

四、董事会瞬间地不应用现钞经管顺序

公司第三届董事会乍运动会评议经过了《论瞬间地弃置不顾筹资的运用举行现钞经管的账单》,允许应用不超越3,一千万元瞬间地弃置不顾资产筹措现钞经管,应用经过设定一时期期限来统治自董事会满意、喜欢之日起进行。。

五、特别持异议解说

(1)发起人复核持异议

抑制后,据孤独财务顾问:

合锻智能这次应用瞬间地弃置不顾募集资产举行现钞经管的事项,适合《股票上市的公司接管向导第2号——股票上市的公司募集资产经管和应用的接管查问》和《上海安全的市所股票上市的公司募集资产经管方式》等互插正常化文章的规则,宠爱放针资产应用功效。。,筹集资产的有意心不在焉相位调整。,它不心情筹建一则的被开展的状态和应用。。

合锻智能这次应用瞬间地弃置不顾募集资产举行现钞经管的事项曾经董事会和中西部及东部各州的县议会评议经过,孤独董事已收回清楚的允许。。

综上,本孤独财务顾问对瞬间地弃置不顾筹资的现钞经管的事项无持异议,同时,公司应注重风险把持。,即时表演教训泄露工作,使获得公司整个合股的红利。

(2)孤独董事的孤独持异议:

放针筹资功效,在确保它不心情筹建一则的被开展的状态和应用。的情境下,该公司企图应用不超越3,一千万元瞬间地弃置不顾资产筹措现钞经管。我们家以为,照办互插法度、规章和正常化文章的规则,适合公司现实募集资产应用情境,它弱心情公司筹资的标准开展。。经过足够的财务经管,它可以放针筹资功效。,引起必然的授予酬报,追求公司合股更多的授予酬报。

允许该公司企图应用不超越3,一千万元瞬间地弃置不顾资产筹措现钞经管,有效期为董事会评议经过的日期。。在解决的有效期内,此类资产可用于逆渗透。。

(3)中西部及东部各州的县议会持异议:

中西部及东部各州的县议会允许应用不超越3,一千万元瞬间地弃置不顾资产筹措现钞经管,应用经过设定一时期期限来统治自董事会满意、喜欢之日起进行。。

六、备查文章

特意地圆形的。

合肥合锻智能创造股有限董事会

2016年12月30日

安全的编码:603011安全的不足:合锻智能公报号:2016-085

合肥合锻智能创造股股份有限公司

第三届监察市政服务机构乍运动会解决公报

董事会和公司整个董事使获得、给错误的劝告性情境或伟大的思念,使满足的的事实、精密和完整性承当个人和共同责任。

合肥合锻智能创造股股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会乍运动会于2016年12月29日午后13时30分在公司运动会室以现场和适合相联合的方法集合,这次运动会由孙辉掌管。。运动会由五位监事列席。,给5位监视员。,带着,刘宇逸的监视者经过交流方法开票。,适合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能创造股股份有限公司条例》的规则。运动会被投票权经过。,采用下列的解决:

一、评议并经过《论瞬间地弃置不顾筹资的运用举行现钞经管的账单》

放针筹资功效,在确保它不心情筹建一则的被开展的状态和应用。的情境下,该公司企图应用不超越3,一千万元瞬间地弃置不顾资产筹措现钞经管,自董事会评议经过之日起至2017年12月31日。在解决的有效期内,此类资产可用于逆渗透。。越过掌握财政产生不得用于质押。、在专项结算中不得寄存非募集资产或许支持物适用。,开立或革除产生特殊用途结算导致,公司将即时报市所立案并公报。

投票权产生:开票同意[ 5 ],开票反[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,评议和经过这项法案。

投票权产生:经过

二、评议并经过《大约瞬间地弃置不顾募集资产应用的瞬间地储备物质流动资产的账单》

联合公司的消费经纪大声喊条件和财务伴奏,放针筹资功效,作废公司运营本钱,保养公司和合股的红利,满足的事情增长的流体大声喊条件,在使获得被开展的状态资产大声喊条件的大声喊的下,适合合股红利最大值化原始的,公司拟应用瞬间地弃置不顾募集资产6,瞬间地补齐流动资产1000万元,应用经过设定一时期期限来统治自满意、喜欢之日起,不得超越12个月。。瞬间地弃置不顾募集资产用于储备物质流动资产,这家公司将富国个人的资产。、倾斜飞行借款及支持物还款。倘若大声喊条件筹集资产授予一则,放慢筹措资产的应用,公司将即时应用个人的资产。、提早还债倾斜飞行借款等。,确保筹资授予一则的标准运转。流体瞬间地储备物质与瞬间地弃置不顾筹资决心要,不心情募集资产授予课题的标准运转。,是你这么说的嘛!RAIs将不作直截了当地或不直截了当的的整理。、申购,或用于一份及其衍生器、可替换公司票据市等。。

投票权产生:开票同意[ 5 ],开票反[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,评议和经过这项法案。

投票权产生:经过

三、评议和经过选择第三届主席的账单

公司本届(第三届)中西部及东部各州的县议会是于2016年12月26日经公司2016年第三次瞬间地合股大会及公司工会回主席运动会选择发生。中西部及东部各州的县议会评议允许选择孙辉夫人肩起第三届中西部及东部各州的县议会主席,自中西部及东部各州的县议会满意、喜欢之日起任期。

投票权产生:开票同意[ 5 ],开票反[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票,评议和经过这项法案。

投票权产生:经过

特意地圆形的。

合肥合锻智能创造股股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年12月30日

安全的编码:603011安全的不足:合锻智能公报号:2016-084

合肥合锻智能创造股股份有限公司

第三届董事会乍运动会解决公报

董事会和公司整个董事使获得、给错误的劝告性情境或伟大的思念,使满足的的事实、精密和完整性承当个人和共同责任。

合肥合锻智能创造股股份有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会乍运动会于2016年12月29日午前9时30分在公司运动会室以现场和适合相联合的方法集合,运动会由闫建文修理掌管。九位董事应在这次运动会上开票。,九位董事现实开票,带着,沙玲、张晋职掌人经过沟通投票权,公司监事和一点点年长的经管员工列席了运动会。,运动会集合适合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能创造股股份有限公司条例》的规则。运动会被投票权经过。,采用下列的解决:

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向HEF望江路分公司请求20的融资地位,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证、一则借款及支持物事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。是你这么说的嘛!融资,单程票概略不超越6000万元。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是事情请求等。。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向奇纳河梅查合肥子公司请求10的融资地位,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。是你这么说的嘛!融资,单程票概略不超越6000万元。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向中信广场倾斜飞行合肥使分叉请求10的融资地位,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。是你这么说的嘛!融资,单程票概略不超越6000万元。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向杭州省合肥使分叉请求10的融资限额,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。是你这么说的嘛!融资,单程票概略不超越6000万元。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向惠州生意倾斜飞行合肥使分叉请求融资地位5,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是事情请求等。。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向合肥理财技术开发区分公司请求,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。是你这么说的嘛!融资,单程票概略不超越6000万元。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向民生奇纳河倾斜飞行股股份有限公司合肥子公司请求提款,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向交通倾斜飞行安徽使分叉请求提款,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。是你这么说的嘛!融资,单程票概略不超越6000万元。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是事情请求等。。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向兴业银行倾斜飞行合肥使分叉请求FINA,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。是你这么说的嘛!融资,单程票概略不超越6000万元。

许可证公司经管以处置是你这么说的嘛!普遍的,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是事情请求等。。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向发亮奇纳河倾斜飞行股股份有限公司合肥子公司请求F,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。是你这么说的嘛!融资,单程票概略不超越6000万元。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是事情请求等。。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向九江市倾斜飞行合肥使分叉请求融资地位5。,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向东亚倾斜飞行合肥使分叉请求融资地位4,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向华夏倾斜飞行股股份有限公司合肥使分叉请求融资地位5,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向倾斜飞行安徽使分叉请求10的融资地位,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。是你这么说的嘛!融资,单程票概略不超越6000万元。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向东莞倾斜飞行合肥使分叉请求融资地位5。,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向世博会安徽子公司请求10的融资地位,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。是你这么说的嘛!融资,单程票概略不超越6000万元。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向浦东机场开发区合肥使分叉请求融资地位8,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。是你这么说的嘛!融资,单程票概略不超越6000万元。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向吉庆倾斜飞行合肥使分叉请求融资,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。是你这么说的嘛!融资,单程票概略不超越6000万元。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。。

依公司的经纪开展大声喊条件,2017年度,决议向奇纳河邮政储蓄倾斜飞行合肥使分叉请求融资,一千万元人民币(包含国内贸易融资)、流动资产借款、倾斜飞行认付汇票、保函、国际国内信誉证事情、一则借款等各类融资事情。允许应用公司个人的土地、固定、无形资产等为融资供奉保证书。、质押保证书或信誉保证书。

许可证公司经管公司处置是你这么说的嘛!假设财务安排,包含与倾斜飞行的生意通过,署名应和草案、指的是生意应用顺序。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

该法案仍需指的是公司的要素份瞬间地文章。

放针筹资功效,在确保它不心情筹建一则的被开展的状态和应用。的情境下,该公司企图应用不超越3,一千万元瞬间地弃置不顾资产筹措现钞经管,自董事会评议经过之日起至2017年12月31日。在解决的有效期内,此类资产可用于逆渗透。。越过掌握财政产生不得用于质押。、在专项结算中不得寄存非募集资产或许支持物适用。,开立或革除产生特殊用途结算导致,公司将即时报市所立案并公报。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

联合公司的消费经纪大声喊条件和财务伴奏,放针筹资功效,作废公司运营本钱,保养公司和合股的红利,满足的事情增长的流体大声喊条件,在使获得被开展的状态资产大声喊条件的大声喊的下,适合合股红利最大值化原始的,公司拟应用瞬间地弃置不顾募集资产6,瞬间地补齐流动资产1000万元,应用经过设定一时期期限来统治自满意、喜欢之日起,不得超越12个月。。瞬间地弃置不顾募集资产用于储备物质流动资产,这家公司将富国个人的资产。、倾斜飞行借款及支持物还款。倘若大声喊条件筹集资产授予一则,放慢筹措资产的应用,公司将即时应用个人的资产。、提早还债倾斜飞行借款等。,确保筹资授予一则的标准运转。流体瞬间地储备物质与瞬间地弃置不顾筹资决心要,不心情募集资产授予课题的标准运转。,是你这么说的嘛!RAIs将不作直截了当地或不直截了当的的整理。、申购,或用于一份及其衍生器、可替换公司票据市等。。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

公司本届(第三届)董事会是于2016年12月26日经公司2016年第3次瞬间地合股大会选择发生。董事会评议,选择闫建文修理肩起第三届董事会董事长,任期从评议和经过THI的日期开端。。。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

公司本届(第三届)董事会是于2016年12月26日经公司2016年第3次瞬间地合股大会选择发生。

董事长闫建文修理提高第三届董事会各专门市政服务机构会员,任期三年,自评议和经过本董事会之日起至。详细市政服务机构的结合如次:

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

董事会的评议,允许聘用王宇珊修理为公司总董事,王晓峰夫人是董事会大臣。。任期从评议和经过THI的日期开端。。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

董事会的评议,允许聘用韩晓峰修理、石建伟修理、Li Hui修理、张兰俊修理为公司副总董事,允许聘用张安平修理任公司财务总监,允许聘用李贵珊修理任公司总技师。任期从评议和经过THI的日期开端。。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

26、评议并经过《2017最初的集合运动会瞬间地合股大会的账单》

董事会评议的学派账单大声喊条件指的是。,经董事会允许将于2017年1月18日集合2017年乍瞬间地合股大会评议互插账单。

开票情境:9票同意,0票反,0票弃权。

投票权产生:经过

特意地圆形的。

合肥合锻智能创造股有限董事会

2016年12月30日

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