唐山冀东水泥股份有限公司关于董事辞职的公告

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安全的编码:000401 安全的略号:冀东混凝土 公报号:2012—03

姓鸡东混凝土股份股份有限公司

董事退职迂回的书

公司和董事会当机务职员的干杯A的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修降落。

姓鸡东混凝土股份股份有限公司(以下略号"本公司")董事会(以下略号"董事会")于2012年2月11日收到公司董事、董事会副主席于宝迟老百姓的封面辞呈。于宝迟老百姓的任务原稿,索取公司特别感应届董事会退职、副主席函数。于宝迟退职从退职报告失效。,退职后,于宝迟老百姓不克在这家公司任职究竟哪个函数。。

由于《中华人民共和国公司条例》、《姓鸡东混凝土股份股份有限公司条例》等有关规则,于宝迟的退职并没有使掉转船头极小值的人数少于O。,?不有影响的人本董事会精神健全的任务。

董事会是Bao Chi老百姓任职公司董事。、副主席对他的奉献表现真实的的感激的样子。!公司将经过努力到达某事物结尾的董事的补选和后续任务。。

姓鸡东混凝土股份股份有限公司

董事会

2012年2月14日

安全的编码:000401 安全的略号:冀东混凝土 公报号:2012—04

姓鸡东混凝土股份股份有限公司

特别感应届董事会四个一组之物第十九次开会公报

公司和董事会当机务职员的干杯A的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修降落。

姓鸡东混凝土股份股份有限公司(以下略号“公司”)董事会于2012年2月11日以专人交际的办法向全部董事和监事收回了对集合公司特别感应届董事会四个一组之物第十九次开会的迂回的。开会于2011年2月14日以新闻报告和现场相结合的办法集合。开会应经过努力到达某事物八名董事。,致八位董事,三名有管理才能的人及休息相干职员的关注了开会。。开会由董事会主席张增光老百姓掌管。,开会上认为如何了这项打算。。忠于《人民共和国公司条例》的有关规则。开会经过了以下靠判定击败。:

一、认为如何经过《对公司与冀东开展群像有限责任公司署名收买其分岔被弄脏行使用益权及房屋加标题有构架的礼仪的求婚》

为处理公司与用桩支撑股有效者冀东开展群像有限责任公司(以下略号“冀东开展群像”)被弄脏及房屋分裂的的关系买卖,更多增强股上市的公司资产的孤独分配现象,公司拟获得分岔被弄脏行使用益权的现行被弄脏行使用益权、房屋加标题和附设设备。公司买被弄脏行使用益权、房屋加标题和附设设备影响列举如下:鸡东开展群像就座丰润区王冠英市。、东马庄、贾家村等被弄脏行使用益权,一共约2000英亩。;办公楼、北京的旧称问询处、冀东开展群像综合性大学肄业生不景气的等房屋加标题和附设设备,总面积约50000平方米。。

正收买的资产正评价中。,使能够董事长署名相干有构架的礼仪,评价任务经过努力到达某事物结尾的后,由于评价值和相干规则,公司将即时经过努力到达某事物结尾的相干审批正式手续并署名表格。。

于此票据的相干买卖,公司副总统张增光、于九州、王晓华、刘臣和秦国勖对本求婚的选举停止了使褪色。

选举产生:约定3票,反0票,弃权0票

二、约定将本公司用桩支撑股有效者冀东开展群像有限责任公司《对提议姓鸡东混凝土股份股份有限公司董事的提案》提到股有效者大会认为如何

张雪刚老百姓被鸡东开展群像股份有限公司提议为C,任期呼出,直至董事会的弯垂下来的开会。。董事会约定将求婚提到股有效者大会认为如何。。(见简历)

董事会张贴佣金和孤独董事审察了,约定就是这样提议。。

选举产生:约定8票,反0票,弃权0票

三、认为如何并经过张贴刘祚义老百姓为印度的打算

董事会张贴刘祚义老百姓为孤独董事。,任期与现行董事会相同的人。。孤独董事资历仍需Shenzhe审察,提到股有效者大会认为如何。(见简历)

董事会张贴佣金和孤独董事审察了,约定就是这样提议。。

选举产生:约定8票,反0票,弃权0票

四、认为如何和经过对使具有特性而尚未上任的代表的打算

于此公司安全的事务代表的空虚,由于《深圳安全的买卖所股上市任命》第三章第二的节第8条“股上市的公司在衔接董事会干事同时,也应使具有特性安全的事务代表。,有助于董事会干事负担义务。为了更多助长公司的标准化运作,公司拟使具有特性而尚未上任的沈伟宾老百姓为安全的买卖所的代表。,有助于董事会干事完成相干责任。。(见简历)

选举产生:约定8票,反0票,弃权0票

五、认为如何和经过对举起鸡东装饰的求婚

为更多增大本公司用桩支撑分店冀东混凝土凤翔有限责任公司(以下略号“凤翔混凝土公司”)去市场买东西竟争性能,经公司与凤翔混凝土公司另一方股有效者陕西省天柱混凝土创造有限责任公司(以下略号“天柱混凝土公司”)亲密的朋友协商,单方协同放针对凤翔混凝土公司的装饰,000万元,公司举起装饰900万元。,天柱混凝土公司装饰举起100万元。

增加股份经过努力到达某事物结尾的后,,凤翔混凝土公司完全适合资本27,000元到28元,000万元,公司装饰25,200万元,占完全适合资本的90%,天柱混凝土公司出资的2,800万元,占完全适合资本的10%。

选举产生:约定8票,反0票,弃权0票

六、认为如何和经过对优美的体型山西吉顿动作的打算

为了增大公司在沙正中鹄的混凝土散布性能、波动转变去市场买东西价格把持转变成本、合计金额和增大山西的去市场买东西份额,由于行政经理的提议,本公司出资的200万元在山西锣鼓节大同市证明正确合理全资分店山西冀东混凝土后勤股份有限公司(暂定名,以营业表达为准则,经营范围是公路陆运迅速处理和服役。、运输量等状况容许后勤公司完全适合的经营项目(以营业表达为准则

选举产生:约定8票,反0票,弃权0票

七、认为如何和经过集合概要的暂时沙举动的打算

董事会确定集合概要的暂时股有效者大会。,公司基本的股有效者大会迂回的全貌。

选举产生:约定8票,反0票,弃权0票

姓鸡东混凝土股份有限董事会

2012年2月14日

附件:

张雪刚简历:

张雪帮,男,38岁,本科学历,卒业于柴纳政法综合性大学法学系。弯垂下来的新前景天津股装饰人完成董事,北京的旧称王府井国际贸易开展股份有限公司董事长。,北京的旧称王府井百货(群像)股份股份有限公司上端,群像有限责任公司鸡东开展总监、副总统。

刘祚义简历:

刘健一,男,60岁,卒业于军械工学院,高级工程师。2001年至2003年任北京的旧称环宇太阳海广泛分布公司企业管理部服侍,2004年迄今任柴纳混凝土协会副干事长兼去市场买东西情报部门服侍、数字混凝土广泛分布校长。

沈伟宾简历:

沈伟斌,男,32岁,综合性大学本科学历,经济单身汉。2002年7月,参加陕西秦岭混凝土(群像)股份有限公司,在董事会问询处负担义务。笔者于2012年2月参加了该公司。,安全的事务掌管,关注并经过上海安全的买卖所干事资历考试。

安全的编码:000401 安全的略号:冀东混凝土 公报号:2012—05

姓鸡东混凝土股份股份有限公司

对集合2012年度概要的暂时股有效者大会的迂回的

公司和董事会当机务职员的干杯A的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修降落。

由于姓鸡东混凝土股份股份有限公司(以下略号“公司”)特别感应届董事会四个一组之物第十九次开会靠判定击败,公司确定在2012年3月2日午前10指路预定。:00集合2012年概要的暂时股有效者大会(以下略号“开会”),现将顺风的事项迂回的列举如下:

一、开会的基本影响

1。开会时期:2012年3月2日 午前10点:00

2。设置:姓市丰润区林荫路公司开会室

三。开会用电话通知:现场办法

4。用电话通知人:董事会

5。股有效者大会适合有关规则。、行政规章、规则的、标准化提出申请和道路的规则。

二、开会认为如何

1.认为如何《对冀东开展群像有限责任公司提议张雪帮老百姓为董事会董事的求婚》

2.认为如何《对刘健一老百姓为公司孤独董事的求婚》。

孤独董事资历仍需Shenzhe审察,股有效者大会可以开票选举。。

公司特别感应届董事会四个一组之物第十九次开会有P,该靠判定击败发布于《安全的时报》。、柴纳安全的报与潮信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上(详见《姓鸡东混凝土股份股份有限公司特别感应届董事会四个一组之物第十九次开会公报》公报号2012-04)

三、列席开会的股有效者资历和表达方式

1。关注开会的资历:

1。2012年2月29日继后,股市close的现在分词形式。,在柴纳安全的表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的本公司股有效者绣线菊属植物列席这次股有效者大会,股有效者自己不被容许列席。,可以付托代理人关注。。

⑵公司董事、监事和高级管理职员的;

由董事会来访的领队

2、表达办法:

公司股有效者单位有效人证明人、股有效者导致、代理服务器和代理人身份证,大众股有效者有效他们的身份证。、股有效者导致和持股能抵御(付托列席者须持使能够代理服务器及自己身份证)于2012年3月1日17:00、向董事会干事处表达。。完全适合股有效者可以经过符合或许肖像画法停止表达。。

四。休息事项:

列席开会代表转变和举起。,会期半歇。

新闻报告地址:河北省姓市丰润区林荫路姓鸡东混凝土股份有限董事会干事室

邮 编:064000

联系电话:0315-3244005

传 真:0315-3244005

节目主持人:韩宝平 沈伟斌

五、备查提出申请

姓鸡东混凝土股份股份有限公司特别感应届董事会四个一组之物十四次开会靠判定击败。

姓鸡东混凝土股份股份有限公司

董 事 会

2012年2月14日

回 执

最后部分日期为2012年2月29日,自己(单位)有效姓鸡东混凝土股份股份有限公司股 股,拟关注姓鸡东混凝土股份股份有限公司2012年概要的暂时股有效者大会。

股有效者导致: 持股数:

列席者姓名: 股有效者署名(盖张):

年 月 日

使能够代理服务器

笔者将使能够给你。 老百姓(女朋友)代表我单位(团体)列席姓鸡东混凝土股份股份有限公司2012年概要的暂时股有效者大会,行使认为如何事项的选举权。。

付托人姓名: 身份号:

校长持股:

首要股认为:

代销人姓名: 身份号:

付托日期: 付托人署名(盖张):

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