中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第二十八次会议决议公告-债券频道

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中国1971嘉陵

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600877

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股吧

)        编号:临2009-016

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)

第七届董事会秒十八次开会公报

董事会和公司尽量的董事抵押、给错误的劝告性宣布宣言或得意地缺漏,连同其心甘情愿的的可靠性。、精确和完全地性承当个体和共同责任。。

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)第七届董事会秒十八次开会于2009年7月29日在公司总店首次开会室邀集,理所当然去9个董事。,致6位董事,黄埔导演、王坤修改付托董事叶宇昕修改列席开会并行使投票,孤独董事程元炜修改选出而尚未上任的孤独董事,5位监事列席了开会。,顺应《公司条例》和《公司条例》的关于裁定,分辨率是合法无效的。。开会由董事会主席龚冰修改掌管。,开会建造了其次的分辨率:

(一)思索吃光了《2009年上半年行政经理加工语句》。

公认终结:9票答应,弃权0票,反0票。

(二)2009年度中期成绩报告单及总结。。

公认终结:9票答应,弃权0票,反0票。

(三)两个OO九孤独董事赠物法案被以为是。

公认终结:9票答应,弃权0票,反0票。

孤独董事按人分配的持股脱落为25。,000元/年(含税)交纳赠物。。

(四)董事会普选的投标是。

公认终结:9票答应,弃权0票,反0票。

龚冰修改,中国1971在南方产业小圈子股份有限公司最大伙伴、黄艳修改、黄埔修改、王坤修改、叶宇昕修改、任修改是公司八分音符届董事会的申请求职者。。中国1971在南方产业小圈子富国该公司254的分开。,270,840股,占总陈旧的的37%。。,基础公司《守则》的裁定,在南方产业小圈子有资历指定董事长申请求职者。

董事会指定郭国庆修改。、被忧虑修改、戴维兹取自父名修改为八分音符届董事会孤独董事申请求职者。基础《易弯曲的着的经济状况确立或使安全的孤独董事的导游微量》,董事会具有指定孤独董事的资历。。

董事会同用意伙伴大会投票八分音符名董事会身体部位。。

(五)思索了战场撤回手势。。

公认终结:9票答应,弃权0票,反0票。

公司在DECE邀集了第七届董事会六年级次开会,开会思索吃光了在重庆市沙坪坝区井口产业园购地约854亩,公司全体技术改造关于事项。还,焉放映整齐的的收买地块,吃光与沙坪坝州治的屡次会诊,公司拟向重庆市国有资源和房屋实行局退复原沙坪坝区井口产业园已购的854亩战场,重庆市沙坪坝区人民政府将回归,总数11,万元,内幕:1、公司支出的战场支出10,万元;2、基础支出工夫和由PEOP发布的货币利率,1超过战场信任利钱,万元。

(六)思索和采用易弯曲的着的经济状况富国潜艇的抵押提名。

公认终结:9票答应,弃权0票,反0票。

该公司企图为重庆分店供应3的流畅优美的信任。,抵押500万元。

基础董事会的鉴定合格广大地域,这件事须经伙伴大会容忍。。细部请参阅我公司的拍胸脯国家书。

(七)思索并吃光关于的整改成绩报告单;。

公认终结:9票答应,弃权0票,反0票。

独有的心甘情愿的参阅本公司《嘉陵电机股份有限公司关于事项整改成绩报告单》的公报。

(八)吃光秒届开会邀集的提名吃光。

公认终结:9票答应,弃权0票,反0票。

前述的手势的第三、四、五、六项将指的是伙伴大会思索。。

细部请参阅我公司秒次外展预告。

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)董事长会

二OO九7月29日

附件:

(1)董事简历

龚冰修改,男,生于1969年3月,汉族,实业实行硕士,秩序师。Chongqi青山公司党支部委员兼secretary 大臣、重庆青山公司行政经理伙计、副行政经理、行政经理、董事。在职的董事长、行政经理,重庆嘉陵专用设备股份有限公司董事长。。

黄艳修改,男,生于1963年6月,汉族,两年制专科学校,秩序师。使从事公司劳力资源部副总监和有组织的总监、嘉陵本田工具股份有限公司副行政经理。公司副行政经理。

黄埔修改,男,生于1967年10月,EMBA,年长的头部记述师。曾任Changjiang光电现象机器厂总头部记述师。,中国1971在南方产业从事金融易弯曲的审计厅副局长,武汉长江光电现象股份有限公司董事长。、总头部记述师,中国1971在南方产业资金运营部副总监,他是中国1971在南方产业小圈子财务司副司长。,公司董事。

王坤修改,男,生于1975年5月,汉族,本科,伙计头部记述师。使从事财务审计部资产司副司长、资金运营部资金运营部副总监,他是资金运营部资金运营部头部。,公司董事。

叶宇昕修改,男,1967年5月结果,大学职员的本科,年长的头部记述师,成都天兴机器(000710),股吧)(小圈子)股份有限公司总记述机关次长兼财务处处长,成都天兴机器分开股份有限公司头部、副行政经理、财务总监,成都天兴机器(小圈子)有限责任公司总头部记述师,深圳燕星使充满股份有限公司财务总监,在职的公司董事、副行政经理(财务总监)。

任修改,男,生于1968年11月,汉族,大学职员的本科,年长的秩序师,中共党员,公司工具机关的次长、重庆普金软件分开股份有限公司副行政经理、重庆通讯技术牧师兼行政经理普京,在职的公司董事、副行政经理。

(二)孤独董事简历:

郭国庆修改,男,1962年10月结果,秩序学博士。Renmin Universi运输量秩序系常务副头部、中华人民共和国中国人民大学职员的实业实行学院副教长,中国1971中国人民大学职员的商业专科学校谆谆教诲、博士生教练机,中国人民大学职员的中国1971义卖研讨中心头部,中国1971全聚德(002186),股指(小圈子)分开股份有限公司孤独董事、酒鬼酒(000799),分开股份有限公司孤独董事,公司孤独董事。

被忧虑,男,汉族,1964年2月结果,硕士,中国1971对齐头部记述师。重庆工学院指导者、副谆谆教诲、系头部,在职的重庆大学职员的新加坡记述师学院副教长、谆谆教诲,实业实行专业教授导游协商会议委员,贮藏所记述埋入副头部,重庆三峡涂抹分开股份有限公司孤独董事。

戴维兹取自父名,男,汉族,1972年9月结果,博士。重庆大学职员的秩序与实业实行伙计谆谆教诲、指导者、副谆谆教诲,在职的秩序与实业实行学院副教长、谆谆教诲、博士生教练机,重庆建丰化学工程(000950),分开股份有限公司孤独董事。

安全的的信号:600877安全的的缺少量:中国1971嘉陵数:临2009-017

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)

董事会第十七次开会第七届开会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的自己的事物监事抵押、给错误的劝告性宣布宣言或得意地缺漏,连同其心甘情愿的的可靠性。、精确和完全地性承当个体和共同责任。。

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)第七届中西部及东部各州的县议会第十七次开会于2009年7月29日在公司总店首次开会室邀集。5位监事应分担开会。,给5位驯化者。,顺应《公司条例》和《公司条例》的关于裁定,分辨率是合法无效的。。开会由陈峰振董事会主席掌管。,开会建造了其次的分辨率:

一、 2009年度中期成绩报告单及总结。。

公认终结:5票答应,弃权0票,反0票。

2年度公司中期成绩报告单的编制及复核折术、法规、公司条例和公司条例的裁定;中期成绩报告单的心甘情愿的和体式契合T裁定,所使详细化的通讯可以从各次要的真实地反作用的公司2009年上半年的事情实行和财务状况等事项;在全体职员中心外出焉找到违背秘而不宣裁定的行动。。

二、中西部及东部各州的县议会普选的投标是仔细的的。。

公认终结:5票答应,弃权0票,反0票。

该公司的最大伙伴,中国1971在南方产业小圈子,指定、韩金可修改、吴伟刚修改是COM八分音符届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。中国1971在南方产业小圈子富国该公司254的分开。,270,840股,占总陈旧的的37%。。,基础公司《守则》的裁定,中国1971在南方产业小圈子有资历指定申请求职者。

中西部及东部各州的县议会答应将董事会的八分音符名身体部位邀集。。

基础公司《守则》的裁定,中西部及东部各州的县议会由五名监事联合收割机。,内幕两人是职员代表的监视的。,由公司职工代表大会投票发生。

超过易弯曲的着的经济状况中西部及东部各州的县议会普选的投标。

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)中西部及东部各州的县议会

二OO九7月29日

附件:

陈峰镇:女,生于1956年10月,汉族,本科,年长的头部记述师,中共党员。作为建筑业(小圈子)股份有限公司总头部记述师。、建筑业(小圈子)股份有限公司董事长、重庆创建骑汽车车分开股份有限公司总监、重庆工程机械股份有限公司董事长。,在职的重庆营造监视的行为、过程或作用协商会议主席、重庆创建骑汽车车股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、重庆嘉陵专用设备中西部及东部各州的县议会主席、济南汽车车汽车车分开股份有限公司掌管、洛阳北方地区的集会小圈子有限责任公司监事。、公司中西部及东部各州的县议会主席。

韩发电公司:男,生于1954年8月,两年制专科学校学历,秩序师。中国1971汽车车小圈子有限董事会大臣。、济南汽车车汽车车分开有限董事会大臣、党委副secretary 大臣、纪委secretary 大臣,眼前,重庆是Shar骑汽车车股份有限公司的掌管。,济南汽车车汽车车分开股份有限公司掌管会主席,洛阳北方地区的集会小圈子有限责任公司监事。会主席,我公司掌管。

吴伟纲:男,生于1961年5月,工学硕士,年长的头部记述师。洛阳北方地区的集会小圈子股份有限公司副行政经理、副行政经理、总头部记述师、董事,在职的济南汽车车汽车车分开股份有限公司掌管、重庆营造骑汽车车分开股份有限公司掌管、洛阳北方地区的集会小圈子有限责任公司监事。,我公司掌管。

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中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)

易弯曲的着的经济状况为股份分店供应拍胸脯的预告

董事会和公司尽量的董事抵押、给错误的劝告性宣布宣言或得意地缺漏,连同其心甘情愿的的可靠性。、精确和完全地性承当个体和共同责任。。

重要心甘情愿的线索:

被拍胸脯人:重庆三峡倍数义卖股份有限公司

抵押编号:3,500万元

这次拍胸脯后公司累计外部经济状况拍胸脯编号:12,500万元

未兑的保额:无

一、外部经济状况拍胸脯经济状况

公司拟为股份分店重庆三峡倍数义卖股份有限公司的流动资本信任供应最高的地位合计3,抵押500万元。

秒十八届开会思索并容忍了这项抵押。,基础董事会的鉴定合格广大地域,这件事须经伙伴大会容忍。。

二、抵押人的经济状况:重庆三峡倍数义卖股份有限公司

1、道具:有限责任公司

2、法定代劳人:段潇

3、对齐地址:南岸区宣布路2, 213号1-2单元

4、对齐资金:1,000万元

5、当前的持股脱落和直接持股脱落:100%

6、主营事情:骑汽车车及配件在市场上出售某物,各式各样的整套及配件,机电产品,金属,化学工程产品(不含冒险化学品),日用百货,五金。

由于2009年6月30日,公司总资产为14。,万元,负债负债总数13,元,净资产一万元,净赚一万元。

三、拍胸脯和约书的次要心甘情愿的

1、拍胸脯条款:年

2、拍胸脯单位:中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)

3、拍胸脯归纳:人民币3元,500万元

4、信任开账:商业开账

5、抵押办法:抵押

四、董事会微量

缓和公司生料事情的需求,同时,支援股份分店的开展。,使牲口众多流畅优美的,董事会以为施惠于抵押前述的持股。,切实可行的的,安全的的。

该公司的孤独董事以为:公司向驯化者供应拍胸脯是合法切实可行的的。,公司向股份伙伴供应的拍胸脯可以,以某人为受款人辩护公司的权利。。公司的决策顺序是合法无效的。,不伤害公司和伙伴的使产生相干。,答应公司为股份分店供应拍胸脯。

五、外部经济状况拍胸脯编号

由于2009年6月30日,公司为股份分店供应拍胸脯10,738万元,为重庆三峡工程的倍数弥补供应保证,738万元。

六、备查发送产品样本

1、第七届董事会秒十八次开会分辨率;

2、孤独董事的微量。

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)董事长 会

二OO九7月29日

安全的的信号:600877安全的的缺少量:中国1971嘉陵数:临2009-019

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)

嘉陵电机股份有限公司关于事项整改成绩报告单

董事会和公司尽量的董事抵押、给错误的劝告性宣布宣言或得意地缺漏,连同其心甘情愿的的可靠性。、精确和完全地性承当个体和共同责任。。

本公司2009年6月26日美国阿拉斯加邮递区号重庆证监局〔2009〕254重庆证监会《易弯曲的着的经济状况订购中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)最后期限整改预告书》(以下简化“整改预告”),该公司接到RE预告后非常重视这件事情。,整改预告书需求,公司正片举行整改。,成绩报告单列举如下经济状况。:

一、确立或使安全的海内事情单位,完备海内分店相互相干实行零碎,提高海内公司事情实行。

提高海内公司的经纪与实行,公司创建了海内事情部。,次要许诺公司海内使充满课题和研讨,境外使充满环顾成绩报告单及切实可行的性成绩报告单;许诺导游和监视公司的使生效、经纪方针,有组织的海内分店建造公司开展战略。、中长期开展课题;许诺海内使充满的折术表演实行。,确保契合海内使充满习俗、合法;许诺相互相干实行机关的建造和改善;许诺公司海内分店预算复核、预算表演监视,目标责任制评价;许诺公司海内分店的日常事情实行,得意地成绩的事情剖析和倾向。

眼前,公司建造了海内分店实行办法。、《中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)境外分店财务许诺人实行办法》等相互相干机构。

二、完备Jiamei公司条例人管理框架,提高定员工作,营造健全内侧的把持机构。

(1)提高Jiamei公司的秩序运转实行和使生效,装饰实行权利,该公司定于novum新的上市。,从总店到Jiamei公司,有1人许诺财务工作。,许诺Jiamei公司财务实行工作。焉美国增加老虎钳的无把握,公司选择了3名具有海内工作生产能力的求职人。在新首座财务官过来先前,该公司将在残冬腊月前向Jiamei公司差遣1名财务职员的。,补救办法Jiamei公司举行记述回复和资产反省。

(二)嘉美公司过来经纪达到目标资产实行。、应收票据归功于实行、记述和记述实行。,这家公司将是总记述机关。、海内事情部、审计部等机关许诺导游。

公司所推荐的立以下机构,完备Jiamei公司内侧的把持:1、应收票据归功于实行零碎、2、货币资金内侧的实行体制、3、《存货实行零碎》、4、资产倾向实行零碎、5、《费实行零碎》、6、记述档案实行零碎、7、《财务记述成绩报告单编制与实行零碎》等。。

三、整齐的嘉美公司事情。

从尘世从事金融易弯曲的危机看,尤其,斗篷义卖的暂时休眠仍有待处理。,思索到完美的收归功于的艰难工作,确保应收票据归功于的安全的,公司决定Jiamei公司将眼放在辩护实行上。、应收票据归功于的搜集和资产倾向。,斗篷新的义卖事情别离由本公司总店及本公司股份分店巴西亚马逊TRAXX骑汽车车分开股份有限公司许诺。

四、Jiamei公司账回收与资产实地清点盘存平面图。

公司拟采用以下办法,于2009年10月31日先前回复嘉美公司帐务连同吃光其资产清查:

1、与Jiamei公司记述职员的共同努力改善。

2、支出、本钱:基础我公司向Jiamei公司的离开发送,举行一次反省。,承认本钱;同时反省Jiamei公司的在市场上出售某物和约。、托运记载连同在市场上出售某物发票,承认支出。

3、应收票据归功于:Jiamei公司应收票据归功于核销,对未收到函证的单位采用电话学、承认区别期应收票据归功于归纳,将一军,;绝对的因年纪剖析法联合收割机单W,真实精确地承认应收票据归功于包装付出代价。

4、存货:Jiamei效用支票;决定股的产权;对Jiamei公司的资产举行片面支票以承认;思索全球从事金融易弯曲的危机对库存付出代价的产生影响,存货付出代价的低本钱和可使掉转船头净值是多少?,存货货币贬值的大量的裁定,精确精确地决定存货付出代价。

5、货币资金:提高货币基金、记述凭证、素材实行,即时将一军开账账。,仔细执行惯常折中物、报账的机构,保证货币资金安全的。

6、固定资产清查:固定资产实地清点盘存机构的营造与完备,核定各类固定资产选举卡、对齐分类账及倚靠记述通讯,区别在的账记载和固定资产选举卡,反省记述卡如果婚配。;将一军固定资产分类账,举行实体支票。,合乎逻辑的推论是更多的或附加的人或事物完备固定资产签到。,确保原因的契合性。。

7、费实行:绝对的预算费实行。;营造费支出审批顺序和审批机构。

五、应收票据归功于回收放映。

基础Jiamei公司的事实和贾的剖析,该公司已建造了其次的认为的回复放映。:

1、2009年12月31日先前,馆藏大概600百万的。。

2、从2010年1月1日到2010年12月31日,应收票据款子1,大概300百万的。。

3、从2011年1月1日到2011年12月31日,搜集700 – 1,大概100百万的。。

公司将遵照本成绩报告单的心甘情愿的。,来自某处有组织的、职员的上、机构保证,确保自己的事物工作都吃光。、实现成效。

本成绩报告单。

附加物:整改事项促进放映表

序号 事项 心甘情愿的 工夫 责任人
1 确立或使安全的海内事情单位,完备海内分店相互相干实行零碎 确立或使安全的海内事情单位,建造中国1971嘉里分店的实行办法、《中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)境外分店财务许诺人实行办法》等相互相干机构 2009年8月底先前 龚兵
2 完备Jiamei公司条例人管理框架 差遣财务职员的 2009年8月底先前 叶宇昕
内侧的把持机构的营造与完备 2009年10月底先前 叶宇昕
驻防财务掌管 2009年11月底先前 叶宇昕
3 Jiamei公司账回收与资产实地清点盘存平面图 支出、本钱、应收票据归功于的承认;存货、固定资产的将一军等。 2009年10月31日先前 叶宇昕
4 应收票据归功于回收放映 馆藏大概600百万的。 2009年12月31日先前 龚兵/叶宇昕
应收票据款子1,大概300百万的。 2010年1月1日至2010年12月31日 龚兵/叶宇昕
搜集700 – 1,大概100百万的。 2011年1月1日至2011年12月31日 龚兵/叶宇昕

附件:中国1971证监会重庆接管局易弯曲的着的经济状况订购中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)最后期限整改预告书(〔2009〕254重庆证监会)

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)董事长会

二OO九7月29日

附件:

中国1971证监会重庆接管局

易弯曲的着的经济状况订购中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)

最后期限整改预告书

〔2009〕254重庆证监会

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子):

2009年4月25日,贵公司发布了2008年度成绩报告单。。审计机构大信头部记述师事务所股份有限公司对你公司2008积年累月度决算表号了生计微量的审计成绩报告单。原因生计微量的事项为对你公司全资分店嘉陵汽车美洲股份有限公司(以下简化嘉美公司)审计广大地域受到限度局限,无法使生效发给证明书、托管及倚靠审计顺序,增加配药和配药的审计搬弄是非者。,在E,Jiamei公司的财务状况是不可能的判别的。。咱们局对此高尚的关怀。,增加整改需求。:

一、贵公司应建造独有的切实可行的的整改放映。,确保整改工作的无效性。。据默认,眼前,单独的一人许诺贾的整风工作。,确保整改工作顺利举行是很有力的的。,对这项工作心外出焉无效的监视。。合乎逻辑的推论是,贵公司应尽快采用办法。,从定员、工夫平面图、实用的责任人等次要的提高京剧,确保整改工作按放映举行。。

二、贵公司应采用正片办法,放慢工作进度表。,确保在2009年10月31日先前,Jiamei公司片面账回复、资产反省等。在此基础上,使扩大、切实可行的的应收票据归功于回收放映连同对嘉美公司下一步的改组突出(包孕但不限于公司管理框架、实行方法、内控机构、财务记述等。。资产清查终结、应收票据归功于回收放映及改组突出应与股份伙伴配药沟通,经董事会思索容忍后的野外出版,出版日期不迟于2009年10月31日。。

三、你公司曾于2008年8月在公司管理专项易弯曲的整改经济状况阐明中出版,资产净值已吃光。、提高应收票据归功于的实行。,对Jiamei公司财务实行工作举行了整改。。Jiamei公司在200年度审计成绩报告单中揭露的成绩,这传达你公司的回收再利用办法心外出焉使掉转船头。,Jiamei公司管理框架在死亡缺陷、失控的实行成绩还心外出焉记下彻底处理。。嘉美公司的整改将当前的产生吃或喝Y公司的验收。、评价,它也会为你的公司再融资。、并购重组等易弯曲的发生得意地产生影响。你的董事会理所当然非常重视前述的整改。,提高与股份伙伴的沟通,采用正片办法确保Jiamei公司整改工作顺利举行,实现实效。本局将持续监察搜集放映的表演经济状况。。

董事会应建造切实可行的的整改突出,在2009年7月15新来将整改放映顺从我局并执行通讯出版工作。

专门地预告

中国1971证监会重庆接管局

二OO九6月24日

安全的的信号:600877安全的的缺少量:中国1971嘉陵数:临2009-020

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)

易弯曲的着的经济状况邀集两个OO 九年秒次特殊伙伴大会预告

董事会和公司尽量的董事抵押、给错误的劝告性宣布宣言或得意地缺漏,连同其心甘情愿的的可靠性。、精确和完全地性承当个体和共同责任。。

公司拟于2009年8月21日(星期五)午前9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵进行旅馆式办公开会室邀集二OO九年秒次暂时伙伴大会。

一、开会思索了其次的提名。:

1、两个00 00孤独董事赠物法案;

2、易弯曲的着的经济状况董事会普选的投标;

3、易弯曲的着的经济状况中西部及东部各州的县议会普选的投标;

4、撤回战场提名;

5、为股份附设公司供应拍胸脯的提名。

二、列席开会

1、凡2009年8月17日后期买卖完毕后在中国1971安全的的签到结算有限责任公司上海分店在册的本公司伙伴及其付托代劳按人分配的有权列席伙伴大会。

2、公司董事、监事、年长的实行职员的、证人和相互相干全体职员可以分担开会。。

三、开会签到法

1、签到办法:列席开会的自己的事物伙伴(持身份证的个体伙伴)、伙伴认为卡和自己的事物权证明;付托其余的分担开会。,我的身份证理所当然生计。、鉴定合格付托书、获鉴定合格伙伴报账及分开发给证明书;公司伙伴证明、法定代劳人付托书、请在预告工夫内签到。;对齐伙伴可吃光描绘或写印刷体字母签到。。

2、签到工夫:2009年8月18日午前19点午前9:00午前11点;后期14:00至后期17:00。

3、签到核心:中国1971重庆市沙坪坝区两嘉陵嘉陵区。

联络:唐丽丽

修饰电话学:023-65194095    描绘:023-65196666

邮递区号:400032

四、倚靠事项:

1、伙伴和伙伴代劳人列席开会的费为。

2、倚靠关于事项由董事会大臣倾向。。

专门地预告

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)董事长会

二OO九7月29日

附件:

鉴定合格付托书

兹全权代表的付托    修改(女人)代表自己列席中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)二OO九年秒次暂时伙伴大会,代表他们行使表决权。。

付托人署名:        身份证号码:

基于信用的署名:        身份证号码:

付托人富国股数:客户伙伴认为:

付托日期:

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)

孤独董事指定国家书

指定人中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)董事长会现就指定郭国庆修改、被忧虑修改、戴维兹取自父名修改为中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)八分音符届董事会孤独董事申请求职者宣布野外国家,被指定人与中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)暗中外出稍微产生影响被指定人孤独性的相干,详细宣布宣言列举如下:

指定是为了配药默认被指定人的事业。、学历、学衔、独有的工作经验、别忘了是兼任工作。,被指定人已封面答应充当中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)八分音符届董事会孤独董事申请求职者(看见附件),被指定人思索指定人。:

一、基础法度、行政规章及倚靠关于裁定,具有股票上市的公司董事资历的;

二、契合中国1971嘉陵实业股份有限公司董事需求;

三、具有中国1971证监会《易弯曲的着的经济状况在股票上市的公司营造孤独董事机构的导游微量》所需求的孤独性:

1、被指定人及其直系亲属、中国1971嘉陵实业股份有限公司的次要社会修饰指责;

2、被指定人及其直系亲属指责当前的或直接富国中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)已发行分开1%的伙伴,也指责该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的自然的事情伙伴;

3、被指定人及其直系亲属外出当前的或直接富国中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)已发行分开5%超过的伙伴单位供职,而指责在该公司的前五名伙伴单位中。;

4、在日前的YAE中,被指定者心外出焉前述的三个达到目标任何人。。

四、被指定人及其直系亲属指责中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)股份伙伴或实践把持人及其附设集会的董事(孤独董事)、监事、年长的实行职员的;

五、被指定人指责或许在被指定前年内指责为中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)及其附设集会,其股份伙伴供应融资。、法度、参事和倚靠服务职员的;

六、被指定人外出与中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)及其股份伙伴或许其各自的附设集会具有得意地事情往还的单位供职,也外出事情单位的股份伙伴单位中。;

七、被指定者指责国家公务员。,或使从事孤独董事不违背裁定;

八、被指定人指责中管公务员(倚靠党员领导公务员),或孤独董事不违背中部纪律协商会议、中部有组织的部易弯曲的着的经济状况军旗退职成绩、基金实行公司孤独董事、孤独监事预告书裁定(〔2008〕22)。

包孕嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子),被指定为孤独董事的股票上市的公司的编号为:,被指定者为中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)。

本指定人早已基础上海安全的的买卖所《易弯曲的着的经济状况提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案工作的预告》(上证上字[2008]120号)第同上裁定对孤独董事申请求职者相互相干使适应举行证明。

本作者抵押前述的宣布宣言是真实的。、完全地性和精确,心外出焉虚伪宣布宣言或给错误的劝告性因子。,提案人完全地忧虑虚伪宣布宣言的恶果。。

指定人:中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)董事长会

(盖张)

2009年7月29日

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)

孤独董事申请求职者国家

申报人郭国庆,作为CH八分音符届董事会孤独董事申请求职者,现野外国家,自己抵押外出稍微产生影响自己使从事中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)孤独董事孤独性的相干,详细宣布宣言列举如下:

一、我和我的直系亲属、中国1971嘉陵实业股份有限公司的次要社会修饰指责;

二、我和我的直系亲属指责当前的或直接富国中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)已发行分开1%的伙伴,也指责该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的自然的事情伙伴;

三、我和我的直系亲属外出当前的或直接富国中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)已发行分开5%超过的伙伴单位供职,而指责在该公司的前五名伙伴单位中。;

四、在日前年中,我心外出焉提到前述的三个成绩达到目标任何人。;

五、我和我的直系亲属指责中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)股份伙伴或实践把持人及其附设集会的董事(孤独董事)、监事、年长的实行职员的;

六、自己指责或许在被指定前年内指责为中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)及其附设集会,其股份伙伴供应融资。、法度、参事和倚靠服务职员的;

七、自己外出与中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)及其股份伙伴或许其各自的附设集会具有得意地事情往还的单位供职,也外出事情单位的股份伙伴单位中。;

八、我指责国家公务员。,或使从事孤独董事不违背裁定;

九、我指责中部实行公务员(倚靠党员和领导公务员),或孤独董事不违背中部纪律协商会议、中部有组织的部易弯曲的着的经济状况军旗退职成绩、基金实行公司孤独董事、孤独监事预告书裁定(〔2008〕22);

十、自己心外出焉从中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)及其次要伙伴或有厉害相干的机构和职员的实现额定的、未出版的倚靠权利;

十一、自己契合中国1971嘉陵实业股份有限公司董事需求;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例少于。;

十三个、自己抵押向拟供职中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)供应的履历表等相互相干个体通讯材料的真实、精确、完全地。

包孕中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)股份有限公司在内,我同样任何人孤独董事。股票上市的公司编号不再,我曾在中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)做过MOR。。

我完全地识透孤独董事的责任心。,确保前述的宣布宣言失实。、完全地性和精确,心外出焉虚伪宣布宣言或给错误的劝告性因子。,我完全地忧虑虚伪宣布宣言的恶果。。上海安全的的买卖所可以承认其资历和孤独性。。在我使从事公司孤独董事学时,顺应中国1971安全的的监视实行协商会议的裁定。、裁定、上海安全的的买卖所事情裁定的预告和需求,承担上海安全的的买卖所的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的责任心。,作出孤独的判别,指责公司的次要伙伴、实践把持人或许倚靠单位或许个体的产生影响。

国家人:郭国庆

2009年7月28日

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)

孤独董事申请求职者国家

宣布开端,作为CH八分音符届董事会孤独董事申请求职者,现野外国家,自己抵押外出稍微产生影响自己使从事中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)孤独董事孤独性的相干,详细宣布宣言列举如下:

一、我和我的直系亲属、中国1971嘉陵实业股份有限公司的次要社会修饰指责;

二、我和我的直系亲属指责当前的或直接富国中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)已发行分开1%的伙伴,也指责该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的自然的事情伙伴;

三、我和我的直系亲属外出当前的或直接富国中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)已发行分开5%超过的伙伴单位供职,而指责在该公司的前五名伙伴单位中。;

四、在日前年中,我心外出焉提到前述的三个成绩达到目标任何人。;

五、我和我的直系亲属指责中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)股份伙伴或实践把持人及其附设集会的董事(孤独董事)、监事、年长的实行职员的;

六、自己指责或许在被指定前年内指责为中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)及其附设集会,其股份伙伴供应融资。、法度、参事和倚靠服务职员的;

七、自己外出与中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)及其股份伙伴或许其各自的附设集会具有得意地事情往还的单位供职,也外出事情单位的股份伙伴单位中。;

八、我指责国家公务员。,或使从事孤独董事不违背裁定;

九、我指责中部实行公务员(倚靠党员和领导公务员),或孤独董事不违背中部纪律协商会议、中部有组织的部易弯曲的着的经济状况军旗退职成绩、基金实行公司孤独董事、孤独监事预告书裁定(〔2008〕22);

十、自己心外出焉从中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)及其次要伙伴或有厉害相干的机构和职员的实现额定的、未出版的倚靠权利;

十一、自己契合中国1971嘉陵实业股份有限公司董事需求;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例少于。;

十三个、自己抵押向拟供职中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)供应的履历表等相互相干个体通讯材料的真实、精确、完全地。

包孕中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)股份有限公司在内,我同样任何人孤独董事。股票上市的公司编号不再,我曾在中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)做过MOR。。

我完全地识透孤独董事的责任心。,确保前述的宣布宣言失实。、完全地性和精确,心外出焉虚伪宣布宣言或给错误的劝告性因子。,我完全地忧虑虚伪宣布宣言的恶果。。上海安全的的买卖所可以承认其资历和孤独性。。在我使从事公司孤独董事学时,顺应中国1971安全的的监视实行协商会议的裁定。、裁定、上海安全的的买卖所事情裁定的预告和需求,承担上海安全的的买卖所的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的责任心。,作出孤独的判别,指责公司的次要伙伴、实践把持人或许倚靠单位或许个体的产生影响。

国家人:被忧虑

2009年7月28日

中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)

孤独董事申请求职者国家

申报人戴维兹取自父名,作为CH八分音符届董事会孤独董事申请求职者,现野外国家,自己抵押外出稍微产生影响自己使从事中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)孤独董事孤独性的相干,详细宣布宣言列举如下:

一、我和我的直系亲属、中国1971嘉陵实业股份有限公司的次要社会修饰指责;

二、我和我的直系亲属指责当前的或直接富国中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)已发行分开1%的伙伴,也指责该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的自然的事情伙伴;

三、我和我的直系亲属外出当前的或直接富国中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)已发行分开5%超过的伙伴单位供职,而指责在该公司的前五名伙伴单位中。;

四、在日前年中,我心外出焉提到前述的三个成绩达到目标任何人。;

五、我和我的直系亲属指责中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)股份伙伴或实践把持人及其附设集会的董事(孤独董事)、监事、年长的实行职员的;

六、自己指责或许在被指定前年内指责为中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)及其附设集会,其股份伙伴供应融资。、法度、参事和倚靠服务职员的;

七、自己外出与中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)及其股份伙伴或许其各自的附设集会具有得意地事情往还的单位供职,也外出事情单位的股份伙伴单位中。;

八、我指责国家公务员。,或使从事孤独董事不违背裁定;

九、我指责中部实行公务员(倚靠党员和领导公务员),或孤独董事不违背中部纪律协商会议、中部有组织的部易弯曲的着的经济状况军旗退职成绩、基金实行公司孤独董事、孤独监事预告书裁定(〔2008〕22);

十、自己心外出焉从中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)及其次要伙伴或有厉害相干的机构和职员的实现额定的、未出版的倚靠权利;

十一、自己契合中国1971嘉陵实业股份有限公司董事需求;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例少于。;

十三个、自己抵押向拟供职中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)供应的履历表等相互相干个体通讯材料的真实、精确、完全地。

包孕中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)股份有限公司在内,我同样任何人孤独董事。股票上市的公司编号不再,我曾在中国1971嘉陵产业分开股份有限公司(小圈子)做过MOR。。

我完全地识透孤独董事的责任心。,确保前述的宣布宣言失实。、完全地性和精确,心外出焉虚伪宣布宣言或给错误的劝告性因子。,我完全地忧虑虚伪宣布宣言的恶果。。上海安全的的买卖所可以承认其资历和孤独性。。在我使从事公司孤独董事学时,顺应中国1971安全的的监视实行协商会议的裁定。、裁定、上海安全的的买卖所事情裁定的预告和需求,承担上海安全的的买卖所的接管,确保你有十足的工夫和精神来执行你的责任心。,作出孤独的判别,指责公司的次要伙伴、实践把持人或许倚靠单位或许个体的产生影响。

国家人:戴维兹取自父名

2009年7月28日

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