中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第二十八次会议决议公告-债券频道

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柴纳嘉陵

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600877

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股吧

)        编号:临2009-016

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)

第七届董事会以第二位十八次聚会公报

董事会和公司全部的董事抵押权、给错误的劝告性声称或认真的的失误,然后其实质的真相。、精密和极盛时性承当身体的和共同责任。。

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)第七届董事会以第二位十八次聚会于2009年7月29日在公司指挥部头等聚会室集合,麝香去9个董事。,致6位董事,黄埔导演、王坤丈夫付托董事叶宇昕丈夫列席聚会并行使精选的,孤独董事程元炜丈夫构成孤独董事,5位监事列席了聚会。,当观察员《公司条例》和《公司条例》的关心章程,判决是合法无效的。。聚会由董事会主席龚冰丈夫掌管。,聚会汇票了后面的判决:

(一)关心越过了《2009年上半年赚得经理加工语句》。

决议果实:9票协定,弃权0票,供养0票。

(二)2009年度中期公告及总结。。

决议果实:9票协定,弃权0票,供养0票。

(三)两个OO九孤独董事报酬法案被以为是。

决议果实:9票协定,弃权0票,供养0票。

孤独董事按人分配的持股测量为25。,000元/年(含税)交纳报酬。。

(四)董事会普选的清单是。

决议果实:9票协定,弃权0票,供养0票。

龚冰丈夫,柴纳南国产业环形物股份有限公司最大合股、黄艳丈夫、黄埔丈夫、王坤丈夫、叶宇昕丈夫、任丈夫是公司姓届董事会的报考者。。柴纳南国产业环形物保鲜该公司254的分开。,270,840股,占总公平的37%。。,推理公司《处理》的章程,南国产业环形物有资历被提名董事长报考者。

董事会被提名郭国庆丈夫。、日出的地方丈夫、戴维兹取自父名丈夫为姓届董事会孤独董事报考者。推理《对使被计划好孤独董事的指示方向风景》,董事会具有被提名孤独董事的资历。。

董事会同用意合股大会精选的姓名董事会会员。。

(五)思索了污辱撤回关心运动的。。

决议果实:9票协定,弃权0票,供养0票。

公司在DECE集合了第七届董事会六度音程次聚会,聚会关心越过了在重庆市沙坪坝区井口产业园购地约854亩,公司全套服装技术改造关心事项。另一面貌,于此一块地调解的收买地块,越过与沙坪坝州治的屡次协商,公司拟向重庆市国有资源和房屋明智地使用局退复原沙坪坝区井口产业园已购的854亩污辱,重庆市沙坪坝区人民政府将回归,量11,万元,内容:1、公司结果的污辱结果10,万元;2、推理结果时期和由PEOP发布的利钱率,1完毕污辱借出利钱,万元。

(六)关心和采用对保鲜潜艇的抵押权变化。

决议果实:9票协定,弃权0票,供养0票。

该公司企图为重庆分店供奉3的流动的借出。,抵押权500万元。

推理董事会的委托徘徊,这件事须经合股大会赞成。。特殊性请参阅我公司的抵押品表现书。

(七)关心并越过关心的整改公告;。

决议果实:9票协定,弃权0票,供养0票。

直言的实质参阅本公司《嘉陵电机股份有限公司关心事项整改公告》的公报。

(八)越过以第二位届聚会集合的变化越过。

决议果实:9票协定,弃权0票,供养0票。

上述的关心运动的的第三、四、五、六项将做合股大会关心。。

特殊性请参阅我公司以第二位次外展告诉。

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)董事长会

二OO九7月29日

附件:

(1)董事简历

龚冰丈夫,男,生于1969年3月,汉族,工商业明智地使用硕士,财务状况师。Chongqi青山公司党支部委员兼当职员、重庆青山公司赚得经理伙计、副赚得经理、赚得经理、董事。靠在上面的董事长、赚得经理,重庆嘉陵专用设备股份有限公司董事长。。

黄艳丈夫,男,生于1963年6月,汉族,两年制专科学校,财务状况师。承担公司劳力资源部副总监和项目总监、嘉陵本田汽车股份有限公司副赚得经理。公司副赚得经理。

黄埔丈夫,男,生于1967年10月,EMBA,上品会计师参谋的。曾任Changjiang光电现象器官厂总会计师参谋的。,柴纳南国产业将存入库存审计厅副局长,武汉长江光电现象股份有限公司董事长。、总会计师参谋的,柴纳南国产业本钱运营部副总监,他是柴纳南国产业环形物财务司副司长。,公司董事。

王坤丈夫,男,生于1975年5月,汉族,本科,伙计会计师参谋的。承担财务审计部资产司副司长、本钱运营部本钱运营部副总监,他是本钱运营部本钱运营部职掌人。,公司董事。

叶宇昕丈夫,男,1967年5月支撑,中学本科,上品会计师参谋的,成都天兴器官(000710),股吧)(环形物)股份有限公司总会计师机关次官兼财务处处长,成都天兴器官分开股份有限公司职掌人、副赚得经理、财务总监,成都天兴器官(环形物)有限责任公司总会计师参谋的,深圳燕星投资额股份有限公司财务总监,靠在上面的公司董事、副赚得经理(财务总监)。

任丈夫,男,生于1968年11月,汉族,中学本科,上品财务状况师,中共党员,公司汽车机关的次官、重庆普金软件分开股份有限公司副赚得经理、重庆人技术书记员兼赚得经理普京,靠在上面的公司董事、副赚得经理。

(二)孤独董事简历:

郭国庆丈夫,男,1962年10月支撑,财务状况学博士。Renmin Universi商务财务状况系常务副职掌人、中华人民共和国中国人民中学工商业明智地使用学院副教长,柴纳中国人民中学商业专科学校教书、博士生任课,中国人民中学柴纳商业界认为中心职掌人,柴纳全聚德(002186),股指(环形物)分开股份有限公司孤独董事、酒鬼酒(000799),分开股份有限公司孤独董事,公司孤独董事。

日出的地方,男,汉族,1964年2月支撑,硕士,柴纳指示会计师参谋的。重庆工学院读经者、副教书、系职掌人,靠在上面的重庆中学新加坡会计师学院副教长、教书,工商业明智地使用专业教学的指示方向协商会议委员,贮藏所会计师支流副职掌人,重庆三峡覆盖分开股份有限公司孤独董事。

戴维兹取自父名,男,汉族,1972年9月支撑,博士。重庆中学财务状况与工商业明智地使用伙计教书、读经者、副教书,靠在上面的财务状况与工商业明智地使用学院副教长、教书、博士生任课,重庆建丰化学工程(000950),分开股份有限公司孤独董事。

纽带加密:600877纽带缺少:柴纳嘉陵数:临2009-017

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)

董事会第十七次聚会第七届聚会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的掌握监事抵押权、给错误的劝告性声称或认真的的失误,然后其实质的真相。、精密和极盛时性承当身体的和共同责任。。

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)第七届中西部及东部各州的县议会第十七次聚会于2009年7月29日在公司指挥部头等聚会室集合。5位监事应照顾聚会。,给5位遗产明智地使用人。,当观察员《公司条例》和《公司条例》的关心章程,判决是合法无效的。。聚会由陈峰振董事会主席掌管。,聚会汇票了后面的判决:

一、 2009年度中期公告及总结。。

决议果实:5票协定,弃权0票,供养0票。

2年度公司中期公告的编制及复核航线、法规、公司条例和公司条例的章程;中期公告的实质和体式适合T章程,所计入的人可以从各面貌真实地报道公司2009年上半年的作业把持和财务状况等事项;在参谋的中缺勤显示能抵御违背守秘密章程的行动。。

二、中西部及东部各州的县议会普选的清单是持重的。。

决议果实:5票协定,弃权0票,供养0票。

该公司的最大合股,柴纳南国产业环形物,被提名、韩金可丈夫、吴伟刚丈夫是COM姓届中西部及东部各州的县议会的报考者。柴纳南国产业环形物保鲜该公司254的分开。,270,840股,占总公平的37%。。,推理公司《处理》的章程,柴纳南国产业环形物有资历被提名报考者。

中西部及东部各州的县议会协定将董事会的姓名会员集合。。

推理公司《处理》的章程,中西部及东部各州的县议会由五名监事组合艺术品。,内容两人是职员代表的监视者。,由公司职工代表大会精选的发生。

完毕对中西部及东部各州的县议会普选的清单。

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)中西部及东部各州的县议会

二OO九7月29日

附件:

陈峰镇:女,生于1956年10月,汉族,本科,上品会计师参谋的,中共党员。作为建筑业(环形物)股份有限公司总会计师参谋的。、建筑业(环形物)股份有限公司董事长、重庆创办机动车分开股份有限公司总监、重庆工程机械股份有限公司董事长。,靠在上面的重庆框架明智地使用协商会议主席、重庆创办机动车股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、重庆嘉陵专用设备中西部及东部各州的县议会主席、济南轻机动车分开股份有限公司掌管、洛阳北方的事业心环形物有限责任公司监事。、公司中西部及东部各州的县议会主席。

韩发电公司:男,生于1954年8月,两年制专科学校学历,财务状况师。柴纳摩托车时代环形物有限董事会写字台。、济南轻机动车分开有限董事会写字台、党委副当职员、纪委当职员,眼前,重庆是Shar机动车股份有限公司的掌管。,济南轻机动车分开股份有限公司掌管会主席,洛阳北方的事业心环形物有限责任公司监事。会主席,我公司掌管。

吴伟纲:男,生于1961年5月,工学硕士,上品会计师参谋的。洛阳北方的事业心环形物股份有限公司副赚得经理、副赚得经理、总会计师参谋的、董事,靠在上面的济南轻机动车分开股份有限公司掌管、重庆框架机动车分开股份有限公司掌管、洛阳北方的事业心环形物有限责任公司监事。,我公司掌管。

纽带加密:600877纽带缺少:柴纳嘉陵数:临2009-018

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)

对为股份分店供奉抵押品的告诉

董事会和公司全部的董事抵押权、给错误的劝告性声称或认真的的失误,然后其实质的真相。、精密和极盛时性承当身体的和共同责任。。

重要实质点明:

被抵押品人:重庆三峡倍数商业界股份有限公司

抵押权总计:3,500万元

这次抵押品后公司累计表面上的抵押品总计:12,500万元

早应结尾的保额:无

一、表面上的抵押品养护

公司拟为股份分店重庆三峡倍数商业界股份有限公司的游资借出供奉难以结尾的地位合计3,抵押权500万元。

以第二位十八届聚会关心并赞成了这项抵押权。,推理董事会的委托徘徊,这件事须经合股大会赞成。。

二、抵押权人的养护:重庆三峡倍数商业界股份有限公司

1、商业性质:有限责任公司

2、法定代劳人:段潇

3、指示地址:南岸区死板的的路2, 213号1-2单元

4、指示本钱:1,000万元

5、直觉的持股测量和二手的持股测量:100%

6、主营事情:机动车及配件推销,杂多的时代及配件,机电产品,金属制品,化学工程产品(不含冒险的事化学品),日用百货,五金。

由于2009年6月30日,公司总资产为14。,万元,倾向量13,元,净资产一万元,净赚一万元。

三、抵押品一致的次要实质

1、抵押品术语:年

2、抵押品单位:柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)

3、抵押品薪水:人民币3元,500万元

4、借出库存:商业库存

5、抵押权办法:抵押权

四、董事会风景

使臻于正确的公司半成品事情的需求,同时,供养股份分店的开展。,增补流动的,董事会以为强迫抵押权上述的持股。,可以通行的的,停止把任务交给的。

该公司的孤独董事以为:公司向计划者供奉抵押品是合法可以通行的的。,公司向股份合股供奉的抵押品可以,脱下维修业务公司的合法权利。。公司的决策顺序是合法无效的。,不伤害公司和合股的好处。,协定公司为股份分店供奉抵押品。

五、表面上的抵押品总计

由于2009年6月30日,公司为股份分店供奉抵押品10,738万元,为重庆三峡工程的倍数困境供奉保证,738万元。

六、备查纵列一览表

1、第七届董事会以第二位十八次聚会判决;

2、孤独董事的风景。

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)董事长 会

二OO九7月29日

纽带加密:600877纽带缺少:柴纳嘉陵数:临2009-019

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)

嘉陵电机股份有限公司关心事项整改公告

董事会和公司全部的董事抵押权、给错误的劝告性声称或认真的的失误,然后其实质的真相。、精密和极盛时性承当身体的和共同责任。。

本公司2009年6月26日美国阿拉斯加邮递区号重庆证监局〔2009〕254重庆证监会《对订购柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)学期整改告诉书》(以下缩写词“整改告诉”),该公司接到RE告诉后非常重视这件事情。,整改告诉书索赔,公司正片举行整改。,公告如次养护。:

一、使被计划好海内事情单位,正确的海内分店相互相干明智地使用零碎,提高海内公司作业把持。

提高海内公司的经纪与明智地使用,公司创办了海内事情部。,次要职掌公司海内投资额项目和认为,境外投资额测量公告及可以通行的性公告;职掌指示方向和监视公司的家具、经纪方针,项目海内分店汇票公司开展战略。、中长期开展项目;职掌海内投资额的航线赚得明智地使用。,确保适合海内投资额习俗、合法;职掌相互相干明智地使用机关的汇票和改善;职掌公司海内分店预算复核、预算赚得监视,目标责任制评价;职掌公司海内分店的日常事情明智地使用,认真的的成绩的事情剖析和计划。

眼前,公司汇票了海内分店明智地使用办法。、《柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)境外分店财务职掌人明智地使用办法》等相互相干零碎。

二、正确的Jiamei公司条例人管理框架,提高定员把任务交给,发现健全国内的把持零碎。

(1)提高Jiamei公司的财务状况运转明智地使用和家具,使富裕明智地使用权利,该公司定于novelist 小说家上市。,从指挥部到Jiamei公司,有1人职掌财务把任务交给。,职掌Jiamei公司财务明智地使用把任务交给。于此美国买到钳住的无把握、不决定的事物,公司选择了3名具有海内把任务交给充其量的的申请求职者。在新首座财务官过来在前方,该公司将在岁暮年终前向Jiamei公司差遣1名财务参谋的。,补救办法Jiamei公司举行会计师回复和资产反省。

(二)嘉美公司过来经纪打中资产明智地使用。、应记解释信誉明智地使用、会计师和会计师明智地使用。,这家公司将是总会计师机关。、海内事情部、审计部等机关职掌指示方向。

公司被提议的立以下零碎,正确的Jiamei公司国内的把持:1、应记解释信誉明智地使用零碎、2、货币资金国内的明智地使用体制、3、《存货明智地使用零碎》、4、资产计划明智地使用零碎、5、《费明智地使用零碎》、6、会计师档案明智地使用零碎、7、《财政计算师公告编制与明智地使用零碎》等。。

三、调解嘉美公司事情。

从整体的将存入库存危机看,尤其,斗篷商业界的使复苏仍有待处理。,思索到薄荷收信誉的艰难把任务交给,确保应记解释信誉的停止把任务交给,公司决议Jiamei公司将鲜明放在维修业务明智地使用上。、应记解释信誉的搜集和资产计划。,斗篷新的商业界事情别离由本公司指挥部及本公司股份分店巴西亚马逊TRAXX机动车分开股份有限公司职掌。

四、Jiamei公司认为回收与资产实地清点盘存计划。

公司拟采用以下办法,于2009年10月31日在前方回复嘉美公司帐务然后结尾其资产清查:

1、与Jiamei公司会计师参谋的共同努力改善。

2、支出、本钱:推理我公司向Jiamei公司的兔子洞纵列,举行一次反省。,鉴定本钱;同时反省Jiamei公司的推销和约。、托运记载然后推销发票,鉴定支出。

3、应记解释信誉:Jiamei公司应记解释信誉核销,对未收到函证的单位采用电话系统、鉴定构成期应记解释信誉薪水,证明,;死板的禀承年纪剖析法组合艺术品单W,真实精确地鉴定应记解释信誉包装诉讼费。

4、存货:Jiamei公用事业核对;决定份的产权;对Jiamei公司的资产举行片面核对以鉴定;思索全球将存入库存危机对库存诉讼费的势力,存货诉讼费的低本钱和可赚得净值是多少?,存货跌价的大量的章程,精确精确地决定存货诉讼费。

5、货币资金:提高货币基金、会计师凭证、素材明智地使用,即时证明库存认为。,负责实行惯常折中物、报账的零碎,保证货币资金停止把任务交给。

6、固定资产清查:固定资产实地清点盘存零碎的发现与正确的,核定各类固定资产选举卡、指示分类账及如此等等会计师人,构成在的认为记载和固定资产选举卡,反省会计师卡其中的哪第一婚配。;证明固定资产分类账,举行实用性核对。,于是更加正确的固定资产签到。,确保认为的适合性。。

7、费明智地使用:死板的预算费明智地使用。;发现费结果审批顺序和审批机构。

五、应记解释信誉回收一块地。

推理Jiamei公司的事实和贾的剖析,该公司已汇票了后面的解释的回复一块地。:

1、2009年12月31日在前方,馆藏大概600一元纸币。。

2、从2010年1月1日到2010年12月31日,应记解释现款1,大概300一元纸币。。

3、从2011年1月1日到2011年12月31日,搜集700 – 1,大概100一元纸币。。

公司将遵照本公告的实质。,源自项目、参谋的上、零碎保证,确保掌握把任务交给都结尾。、实现成效。

本公告。

齿顶:整改事项促进一块地表

序号 事项 实质 时期 责任人
1 使被计划好海内事情单位,正确的海内分店相互相干明智地使用零碎 使被计划好海内事情单位,汇票柴纳嘉里分店的明智地使用办法、《柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)境外分店财务职掌人明智地使用办法》等相互相干零碎 2009年8月底在前方 龚兵
2 正确的Jiamei公司条例人管理框架 差遣财务参谋的 2009年8月底在前方 叶宇昕
国内的把持零碎的发现与正确的 2009年10月底在前方 叶宇昕
守备部队财务掌管 2009年11月底在前方 叶宇昕
3 Jiamei公司认为回收与资产实地清点盘存计划 支出、本钱、应记解释信誉的鉴定;存货、固定资产的证明等。 2009年10月31日在前方 叶宇昕
4 应记解释信誉回收一块地 馆藏大概600一元纸币。 2009年12月31日在前方 龚兵/叶宇昕
应记解释现款1,大概300一元纸币。 2010年1月1日至2010年12月31日 龚兵/叶宇昕
搜集700 – 1,大概100一元纸币。 2011年1月1日至2011年12月31日 龚兵/叶宇昕

附件:柴纳证监会重庆接管局对订购柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)学期整改告诉书(〔2009〕254重庆证监会)

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)董事长会

二OO九7月29日

附件:

柴纳证监会重庆接管局

对订购柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)

学期整改告诉书

〔2009〕254重庆证监会

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物):

2009年4月25日,贵公司发布了2008年度公告。。审计机构大信会计师参谋的事务所股份有限公司对你公司2008年年如此度决算表号了保鲜风景的审计公告。致使保鲜风景的事项为对你公司全资分店嘉陵摩托车美洲股份有限公司(以下缩写词嘉美公司)审计徘徊受到限度局限,无法家具证明的、托管及如此等等审计顺序,买到充足和充足的审计能抵御。,在E,Jiamei公司的财务状况是难以忍受的判别的。。自己局对此奢侈地关怀。,现在整改索赔。:

一、贵公司应汇票直言的可以通行的的整改一块地。,确保整改把任务交给的无效性。。据相识,眼前,仅有的一人职掌贾的整风把任务交给。,确保整改把任务交给顺利举行是很认真的地的。,对这项把任务交给缺勤无效的监视。。乃,贵公司应尽快采用办法。,从定员、时期计划、实用的责任人等面貌提高京剧,确保整改把任务交给按一块地举行。。

二、贵公司应采用正片办法,放慢把任务交给排定。,确保在2009年10月31日在前方,Jiamei公司片面认为回复、资产反省等。在此基础上,讨论、可以通行的的应记解释信誉回收一块地然后对嘉美公司下一步的改编计划(包含但不限于社团管理框架、明智地使用方法、内控零碎、财政计算师等。。资产清查果实、应记解释信誉回收一块地及改编计划应与股份合股充足沟通,经董事会关心赞成后的裸体阐明,阐明日期不迟于2009年10月31日。。

三、你公司曾于2008年8月在公司管理专项教育活动整改养护阐明中阐明,资产净值已越过。、提高应记解释信誉的明智地使用。,对Jiamei公司财务明智地使用把任务交给举行了整改。。Jiamei公司在200年度审计公告中表露的成绩,这泄漏你公司的革除办法缺勤赚得。,Jiamei公司管理框架在认真的缺陷、失控的明智地使用成绩还缺勤存在非常处理。。嘉美公司的整改将直觉的势力到Y公司的验收。、评价,它也会为你的公司再融资。、并购重组等教育活动发生认真的的势力。你的董事会麝香非常重视上述的整改。,提高与股份合股的沟通,采用正片办法确保Jiamei公司整改把任务交给顺利举行,实现实效。本局将持续监察搜集一块地的赚得养护。。

董事会应汇票可以通行的的整改计划,在2009年7月15新来将整改一块地屈服我局并实行人阐明工作。

专门地告诉

柴纳证监会重庆接管局

二OO九6月24日

纽带加密:600877纽带缺少:柴纳嘉陵数:临2009-020

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)

对集合两个OO 九年以第二位次特殊合股大会告诉

董事会和公司全部的董事抵押权、给错误的劝告性声称或认真的的失误,然后其实质的真相。、精密和极盛时性承当身体的和共同责任。。

公司拟于2009年8月21日(星期五)午前9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵上等旅社聚会室集合二OO九年以第二位次暂时合股大会。

一、聚会关心了后面的变化。:

1、两个00 00孤独董事报酬法案;

2、对董事会普选的清单;

3、对中西部及东部各州的县议会普选的清单;

4、撤回污辱变化;

5、为股份隶属公司供奉抵押品的变化。

二、列席聚会

1、凡2009年8月17日后期市完毕后在柴纳纽带签到结算有限责任公司上海分店在册的本公司合股及其付托代劳按人分配的有权列席合股大会。

2、公司董事、监事、上品明智地使用参谋的、证人和相互相干参谋的可以照顾聚会。。

三、聚会签到法

1、签到办法:列席聚会的掌握合股(持身份证的身体的合股)、合股解释卡和掌握权证明;付托对立面照顾聚会。,我的身份证麝香保鲜。、委托付托书、获委托合股记述及分开证明的;社团合股证明、法定代劳人付托书、请在告诉时期内签到。;指示合股可越过电报传真或字面意义签到。。

2、签到时期:2009年8月18日午前19点午前9:00午前11点;后期14:00至后期17:00。

3、签到设置:重庆沙坪坝区双巨制柴纳嘉陵产业区。

使接触:唐丽丽

连接电话系统:023-65194095    电报传真:023-65196666

邮递区号:400032

四、如此等等事项:

1、合股和合股代劳人列席聚会的费为。

2、如此等等关心事项由董事会写字台计划。。

专门地告诉

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)董事长会

二OO九7月29日

附件:

委托付托书

兹全权代表付托    丈夫(未婚妻)代表自己列席柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)二OO九年以第二位次暂时合股大会,代表他们行使表决权。。

付托人署名:        身份证号码:

受信托的署名:        身份证号码:

付托人保鲜股数:客户合股解释:

付托日期:

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)

孤独董事被提名表现书

被提名人柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)董事长会现就被提名郭国庆丈夫、日出的地方丈夫、戴维兹取自父名丈夫为柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)姓届董事会孤独董事报考者宣布裸体表现,被被提名人与柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)经过外出若干势力被被提名人孤独性的相干,详细声称如次:

被提名是为了充足相识被被提名人的事业。、学历、技术职称、直言的把任务交给经验、总之是兼任把任务交给。,被被提名人已写协定充当柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)姓届董事会孤独董事报考者(顾及附件),被被提名人思索被提名人。:

一、推理法度、行政规章及如此等等关心章程,有着股票上市的公司董事资历的;

二、适合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事索赔;

三、有着柴纳证监会《对在股票上市的公司发现孤独董事零碎的指示方向风景》所索赔的孤独性:

1、被被提名人及其直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会连接过失;

2、被被提名人及其直系亲属过失直觉的或二手的保鲜柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)已发行分开1%的合股,也过失该公司流行音乐十大畅销唱片合股的安逸合股;

3、被被提名人及其直系亲属外出直觉的或二手的保鲜柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)已发行分开5%完毕的合股单位供职,而过失在该公司的前五名合股单位中。;

4、在近来的YAE中,被被提名者缺勤上述的三个打中第一。。

四、被被提名人及其直系亲属过失柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)股份合股或实践把持人及其隶属事业心的董事(孤独董事)、监事、上品明智地使用参谋的;

五、被被提名人过失或许在被被提名前年内过失为柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)及其隶属事业心,其股份合股供奉融资。、法度、参事和如此等等服务参谋的;

六、被被提名人外出与柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)及其股份合股或许其各自的隶属事业心具有认真的的事情往还的单位供职,也外出事情单位的股份合股单位中。;

七、被被提名者过失国家公务员。,或承担孤独董事不违背章程;

八、被被提名人过失中管公务员(如此等等党员领导公务员),或孤独董事不违背位于正中的纪律协商会议、位于正中的项目部对眼镜退职成绩、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事告诉书章程(〔2008〕22)。

包含嘉陵产业分开股份有限公司(环形物),被被提名为孤独董事的股票上市的公司的总计为:,被被提名者为柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)。

本被提名人先前推理上海纽带市所《对提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案把任务交给的告诉》(上证上字[2008]120号)第条款章程对孤独董事报考者相互相干位置举行打勾。

本作者抵押权上述的声称是真实的。、极盛时性和精密,缺勤虚伪声称或给错误的劝告性错杂。,提案人极盛时懂虚伪声称的结果。。

被提名人:柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)董事长会

(盖张)

2009年7月29日

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)

孤独董事报考者表现

申报人郭国庆,作为CH姓届董事会孤独董事报考者,现裸体表现,自己抵押权外出若干势力自己承担柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)孤独董事孤独性的相干,详细声称如次:

一、我和我的直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会连接过失;

二、我和我的直系亲属过失直觉的或二手的保鲜柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)已发行分开1%的合股,也过失该公司流行音乐十大畅销唱片合股的安逸合股;

三、我和我的直系亲属外出直觉的或二手的保鲜柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)已发行分开5%完毕的合股单位供职,而过失在该公司的前五名合股单位中。;

四、在近来年中,我缺勤提到上述的三个成绩打中第一。;

五、我和我的直系亲属过失柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)股份合股或实践把持人及其隶属事业心的董事(孤独董事)、监事、上品明智地使用参谋的;

六、自己过失或许在被被提名前年内过失为柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)及其隶属事业心,其股份合股供奉融资。、法度、参事和如此等等服务参谋的;

七、自己外出与柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)及其股份合股或许其各自的隶属事业心具有认真的的事情往还的单位供职,也外出事情单位的股份合股单位中。;

八、我过失国家公务员。,或承担孤独董事不违背章程;

九、我过失位于正中的明智地使用公务员(如此等等党员和领导公务员),或孤独董事不违背位于正中的纪律协商会议、位于正中的项目部对眼镜退职成绩、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事告诉书章程(〔2008〕22);

十、自己缺勤从柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)及其次要合股或有厉害相干的机构和参谋的实现额定的、未阐明的如此等等合法权利;

十一、自己适合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事索赔;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例在表面之下。;

十三岁、自己抵押权向拟供职柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)供奉的履历表等相互相干身体的人材料的真实、精确、极盛时。

包含柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)股份有限公司在内,我亦第一孤独董事。股票上市的公司总计不再,我曾在柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)做过MOR。。

我极盛时认识到孤独董事的义务。,确保上述的声称失实。、极盛时性和精密,缺勤虚伪声称或给错误的劝告性错杂。,我极盛时懂虚伪声称的结果。。上海纽带市所可以鉴定其资历和孤独性。。在我承担公司孤独董事次,当观察员柴纳纽带监视明智地使用协商会议的章程。、章程、上海纽带市所事情章程的告诉和索赔,受理上海纽带市所的接管,确保你有十足的时期和生气来实行你的义务。,作出孤独的判别,过失公司的次要合股、实践把持人或许如此等等单位或许身体的的势力。

表现人:郭国庆

2009年7月28日

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)

孤独董事报考者表现

宣布被看清,作为CH姓届董事会孤独董事报考者,现裸体表现,自己抵押权外出若干势力自己承担柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)孤独董事孤独性的相干,详细声称如次:

一、我和我的直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会连接过失;

二、我和我的直系亲属过失直觉的或二手的保鲜柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)已发行分开1%的合股,也过失该公司流行音乐十大畅销唱片合股的安逸合股;

三、我和我的直系亲属外出直觉的或二手的保鲜柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)已发行分开5%完毕的合股单位供职,而过失在该公司的前五名合股单位中。;

四、在近来年中,我缺勤提到上述的三个成绩打中第一。;

五、我和我的直系亲属过失柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)股份合股或实践把持人及其隶属事业心的董事(孤独董事)、监事、上品明智地使用参谋的;

六、自己过失或许在被被提名前年内过失为柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)及其隶属事业心,其股份合股供奉融资。、法度、参事和如此等等服务参谋的;

七、自己外出与柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)及其股份合股或许其各自的隶属事业心具有认真的的事情往还的单位供职,也外出事情单位的股份合股单位中。;

八、我过失国家公务员。,或承担孤独董事不违背章程;

九、我过失位于正中的明智地使用公务员(如此等等党员和领导公务员),或孤独董事不违背位于正中的纪律协商会议、位于正中的项目部对眼镜退职成绩、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事告诉书章程(〔2008〕22);

十、自己缺勤从柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)及其次要合股或有厉害相干的机构和参谋的实现额定的、未阐明的如此等等合法权利;

十一、自己适合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事索赔;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例在表面之下。;

十三岁、自己抵押权向拟供职柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)供奉的履历表等相互相干身体的人材料的真实、精确、极盛时。

包含柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)股份有限公司在内,我亦第一孤独董事。股票上市的公司总计不再,我曾在柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)做过MOR。。

我极盛时认识到孤独董事的义务。,确保上述的声称失实。、极盛时性和精密,缺勤虚伪声称或给错误的劝告性错杂。,我极盛时懂虚伪声称的结果。。上海纽带市所可以鉴定其资历和孤独性。。在我承担公司孤独董事次,当观察员柴纳纽带监视明智地使用协商会议的章程。、章程、上海纽带市所事情章程的告诉和索赔,受理上海纽带市所的接管,确保你有十足的时期和生气来实行你的义务。,作出孤独的判别,过失公司的次要合股、实践把持人或许如此等等单位或许身体的的势力。

表现人:日出的地方

2009年7月28日

柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)

孤独董事报考者表现

申报人戴维兹取自父名,作为CH姓届董事会孤独董事报考者,现裸体表现,自己抵押权外出若干势力自己承担柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)孤独董事孤独性的相干,详细声称如次:

一、我和我的直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会连接过失;

二、我和我的直系亲属过失直觉的或二手的保鲜柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)已发行分开1%的合股,也过失该公司流行音乐十大畅销唱片合股的安逸合股;

三、我和我的直系亲属外出直觉的或二手的保鲜柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)已发行分开5%完毕的合股单位供职,而过失在该公司的前五名合股单位中。;

四、在近来年中,我缺勤提到上述的三个成绩打中第一。;

五、我和我的直系亲属过失柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)股份合股或实践把持人及其隶属事业心的董事(孤独董事)、监事、上品明智地使用参谋的;

六、自己过失或许在被被提名前年内过失为柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)及其隶属事业心,其股份合股供奉融资。、法度、参事和如此等等服务参谋的;

七、自己外出与柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)及其股份合股或许其各自的隶属事业心具有认真的的事情往还的单位供职,也外出事情单位的股份合股单位中。;

八、我过失国家公务员。,或承担孤独董事不违背章程;

九、我过失位于正中的明智地使用公务员(如此等等党员和领导公务员),或孤独董事不违背位于正中的纪律协商会议、位于正中的项目部对眼镜退职成绩、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事告诉书章程(〔2008〕22);

十、自己缺勤从柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)及其次要合股或有厉害相干的机构和参谋的实现额定的、未阐明的如此等等合法权利;

十一、自己适合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事索赔;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例在表面之下。;

十三岁、自己抵押权向拟供职柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)供奉的履历表等相互相干身体的人材料的真实、精确、极盛时。

包含柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)股份有限公司在内,我亦第一孤独董事。股票上市的公司总计不再,我曾在柴纳嘉陵产业分开股份有限公司(环形物)做过MOR。。

我极盛时认识到孤独董事的义务。,确保上述的声称失实。、极盛时性和精密,缺勤虚伪声称或给错误的劝告性错杂。,我极盛时懂虚伪声称的结果。。上海纽带市所可以鉴定其资历和孤独性。。在我承担公司孤独董事次,当观察员柴纳纽带监视明智地使用协商会议的章程。、章程、上海纽带市所事情章程的告诉和索赔,受理上海纽带市所的接管,确保你有十足的时期和生气来实行你的义务。,作出孤独的判别,过失公司的次要合股、实践把持人或许如此等等单位或许身体的的势力。

表现人:戴维兹取自父名

2009年7月28日

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