中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第二十八次会议决议公告-债券频道

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  贴纸编码:600877贴纸赤字:

奇纳河嘉陵

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600877

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股吧

)        编号:临2009-016

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)

第七届董事会其次十八次会公报

董事会和公司一切董事确保、给错误的劝告性陈说或得意地放弃,和其灵的可靠性。、迫切的和完全地性承当关于个人的简讯和共同责任。。

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)第七届董事会其次十八次会于2009年7月29日在公司总店第一流的会室传唤,应当去9个董事。,致6位董事,黄埔导演、王坤长官付托董事叶宇昕长官列席会并行使投票,孤独董事程元炜长官指派孤独董事,5位监事列席了会。,等候《公司条例》和《公司条例》的使关心分类,分辨率是合法无效的。。会由董事会主席龚冰长官掌管。,会用公式表示了拥护者分辨率:

(一)仔细思索发生了《2009年上半年进行经理加工语句》。

决议归结为:9票称许,弃权0票,背衬0票。

(二)2009年度中期新闻快报及总结。。

决议归结为:9票称许,弃权0票,背衬0票。

(三)两个OO九孤独董事报酬法案被以为是。

决议归结为:9票称许,弃权0票,背衬0票。

孤独董事按人分配的持股鱼鳞为25。,000元/年(含税)交纳报酬。。

(四)董事会普选的向某人点头或摇头示意是。

决议归结为:9票称许,弃权0票,背衬0票。

龚冰长官,奇纳河美国南方各州工业界圈子股份有限公司最大市场占有率称许者、黄艳长官、黄埔长官、王坤长官、叶宇昕长官、任长官是公司八分之一届董事会的申请求职者。。奇纳河美国南方各州工业界圈子称许该公司254的家畜。,270,840股,占总市场占有率的的37%。。,粉底公司《法令》的分类,美国南方各州工业界圈子有资历挑选董事长申请求职者。

董事会挑选郭国庆长官。、曙光的长官、戴维兹取自父名长官为八分之一届董事会孤独董事申请求职者。粉底《练习着的使适应确立或使使安全孤独董事的直系的暗示》,董事会具有挑选孤独董事的资历。。

董事会同用意市场占有率称许者大会表决八分之一名董事会构件。。

(五)思索了捕到撤回得意地穿戴。。

决议归结为:9票称许,弃权0票,背衬0票。

公司在DECE传唤了第七届董事会六年级次会,会仔细思索发生了在重庆市沙坪坝区井口工业界园购地约854亩,公司宏观球状的技术改造使关心事项。只因为,本着课题适应的收买地块,发生与沙坪坝州治的屡次商量,公司拟向重庆市国有资源和房屋应付局退复原沙坪坝区井口工业界园已购的854亩捕到,重庆市沙坪坝区人民政府将回归,全部效果11,万元,在位的:1、公司领取的捕到领取10,万元;2、粉底领取时期和由PEOP颁布的货币利率,1下捕到信誉利钱,万元。

(六)仔细思索和采用练习着的使适应称许潜艇的确保搬家。

决议归结为:9票称许,弃权0票,背衬0票。

该公司计划为重庆分店做准备3的机动性信誉。,确保500万元。

粉底董事会的依据范畴,这件事须经市场占有率称许者大会委托。。环境请参阅我公司的许可证情况书。

(七)仔细思索并发生使关心的整改新闻快报;。

决议归结为:9票称许,弃权0票,背衬0票。

项目灵参阅本公司《嘉陵电机股份有限公司使关心事项整改新闻快报》的公报。

(八)发生其次届会传唤的搬家发生。

决议归结为:9票称许,弃权0票,背衬0票。

上述的得意地穿戴的第三、四、五、六项将相干到市场占有率称许者大会仔细思索。。

环境请参阅我公司其次次外展通告。

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)董事长会

二OO九7月29日

附件:

(1)董事简历

龚冰长官,男,生于1969年3月,汉族,实业应付硕士,财务状况师。Chongqi青山公司党位于正中的佣金兼大臣、重庆青山公司进行经理助手、副进行经理、进行经理、董事。在职的董事长、进行经理,重庆嘉陵专用设备股份有限公司董事长。。

黄艳长官,男,生于1963年6月,汉族,两年制专科学校,财务状况师。肩膀公司劳力资源部副总监和团体总监、嘉陵本田运动神经股份有限公司副进行经理。公司副进行经理。

黄埔长官,男,生于1967年10月,EMBA,地位较高的董事簿记员师。曾任Changjiang光电现象器械厂总董事簿记员师。,奇纳河美国南方各州工业界倾斜飞行审计厅副处长,武汉长江光电现象股份有限公司董事长。、总董事簿记员师,奇纳河美国南方各州工业界资金运营部副总监,他是奇纳河美国南方各州工业界圈子财务司副司长。,公司董事。

王坤长官,男,生于1975年5月,汉族,本科,助手董事簿记员师。肩膀财务审计部资产司副司长、资金运营部资金运营部副总监,他是资金运营部资金运营部董事。,公司董事。

叶宇昕长官,男,1967年5月运输,大学员工本科,地位较高的董事簿记员师,成都天兴器械(000710),股吧)(圈子)股份有限公司财务处次官兼财务处处长,成都天兴器械家畜股份有限公司董事、副进行经理、财务总监,成都天兴器械(圈子)有限责任公司总董事簿记员师,深圳燕星投资额股份有限公司财务总监,在职的公司董事、副进行经理(财务总监)。

任长官,男,生于1968年11月,汉族,大学员工本科,地位较高的财务状况师,中共党员,公司运动神经机关的次官、重庆普金软件家畜股份有限公司副进行经理、重庆书信技术书记员兼进行经理普京,在职的公司董事、副进行经理。

(二)孤独董事简历:

郭国庆长官,男,1962年10月运输,财务状况学博士。Renmin Universi经商财务状况系常务副董事、中华人民共和国中国人民大学员工实业应付学院副教长,奇纳河中国人民大学员工商业专科学校教导、博士生老师,中国人民大学员工奇纳河行情调查中心董事,奇纳河全聚德(002186),股指(圈子)家畜股份有限公司孤独董事、酒鬼酒(000799),家畜股份有限公司孤独董事,公司孤独董事。

曙光的,男,汉族,1964年2月运输,硕士,奇纳河表达董事簿记员师。重庆工学院训诫者、副教导、系董事,在职的重庆大学员工簿记员系副教长、教导,实业应付专业教书直系的佣金委员,金库簿记员事情或练习范围副董事,重庆三峡涂层家畜股份有限公司孤独董事。

戴维兹取自父名,男,汉族,1972年9月运输,博士。重庆大学员工财务状况与实业应付助手教导、训诫者、副教导,在职的财务状况与实业应付学院副教长、教导、博士生老师,重庆建丰化学工程(000950),家畜股份有限公司孤独董事。

贴纸编码:600877贴纸赤字:奇纳河嘉陵数:临2009-017

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)

董事会第十七次会第七届会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的尽量的监事确保、给错误的劝告性陈说或得意地放弃,和其灵的可靠性。、迫切的和完全地性承当关于个人的简讯和共同责任。。

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)第七届中西部及东部各州的县议会第十七次会于2009年7月29日在公司总店第一流的会室传唤。5位监事应分担会。,给5位地产应付人。,等候《公司条例》和《公司条例》的使关心分类,分辨率是合法无效的。。会由陈峰振董事会主席掌管。,会用公式表示了拥护者分辨率:

一、 2009年度中期新闻快报及总结。。

决议归结为:5票称许,弃权0票,背衬0票。

2年度公司中期新闻快报的编制及复核步骤、法规、公司条例和公司条例的分类;中期新闻快报的灵和体式适合T分类,所计入的书信能从各某方面真实地指示公司2009年上半年的事情应付和财务状况等事项;在全体职员中无发觉违背秘密分类的行动。。

二、中西部及东部各州的县议会普选的向某人点头或摇头示意是持重的。。

决议归结为:5票称许,弃权0票,背衬0票。

该公司的最大市场占有率称许者,奇纳河美国南方各州工业界圈子,挑选、韩金可长官、吴伟刚长官是COM八分之一届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。奇纳河美国南方各州工业界圈子称许该公司254的家畜。,270,840股,占总市场占有率的的37%。。,粉底公司《法令》的分类,奇纳河美国南方各州工业界圈子有资历挑选申请求职者。

中西部及东部各州的县议会称许将董事会的八分之一名构件传唤。。

粉底公司《法令》的分类,中西部及东部各州的县议会由五名监事结婚。,在位的两人是职员代表的监视者。,由公司职工代表大会表决发生。

下练习着的使适应中西部及东部各州的县议会普选的向某人点头或摇头示意。

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)中西部及东部各州的县议会

二OO九7月29日

附件:

陈峰镇:女,生于1956年10月,汉族,本科,地位较高的董事簿记员师,中共党员。作为建筑业(圈子)股份有限公司总董事簿记员师。、建筑业(圈子)股份有限公司董事长、重庆找到机动车家畜股份有限公司总监、重庆工程机械股份有限公司董事长。,在职的重庆营造监视的行为、过程或作用佣金主席、重庆找到机动车股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、重庆嘉陵专用设备中西部及东部各州的县议会主席、济南轻机动车家畜股份有限公司掌管、洛阳北方发达国家连队圈子有限责任公司监事。、公司中西部及东部各州的县议会主席。

韩发电公司:男,生于1954年8月,两年制专科学校学历,财务状况师。奇纳河骑摩托车车圈子有限董事会干事。、济南轻机动车家畜有限董事会干事、党委副大臣、纪委大臣,眼前,重庆是Shar机动车股份有限公司的掌管。,济南轻机动车家畜股份有限公司掌管会主席,洛阳北方发达国家连队圈子有限责任公司监事。会主席,我公司掌管。

吴伟纲:男,生于1961年5月,工学硕士,地位较高的董事簿记员师。洛阳北方发达国家连队圈子股份有限公司副进行经理、副进行经理、总董事簿记员师、董事,在职的济南轻机动车家畜股份有限公司掌管、重庆营造机动车家畜股份有限公司掌管、洛阳北方发达国家连队圈子有限责任公司监事。,我公司掌管。

贴纸编码:600877贴纸赤字:奇纳河嘉陵数:临2009-018

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)

练习着的使适应为用桩区分分店做准备许可证的通告

董事会和公司一切董事确保、给错误的劝告性陈说或得意地放弃,和其灵的可靠性。、迫切的和完全地性承当关于个人的简讯和共同责任。。

重要灵心情:

被许可证人:重庆三峡复杂的行情股份有限公司

确保总计:3,500万元

这次许可证后公司累计外部使适应许可证总计:12,500万元

过期保额:无

一、外部使适应许可证使适应

公司拟为用桩区分分店重庆三峡复杂的行情股份有限公司的流动资本信誉做准备最重要的限度合计3,确保500万元。

其次十八届会仔细思索并委托了这项确保。,粉底董事会的依据范畴,这件事须经市场占有率称许者大会委托。。

二、确保人的使适应:重庆三峡复杂的行情股份有限公司

1、属性:有限责任公司

2、法定代劳人:段潇

3、表达地址:南岸区波道路2, 213号1-2单元

4、表达资金:1,000万元

5、连续的持股鱼鳞和间接的持股鱼鳞:100%

6、主营事情:机动车及配件失望,各式各样的轮转及配件,机电产品,钢轨,化学工程产品(不含双骰子游戏化学品),日用百货,五金。

直到2009年6月30日,公司总资产为14。,万元,倾向全部效果13,元,净资产一万元,净赚一万元。

三、许可证在议定书中拟定的次要灵

1、许可证条款:年纪

2、许可证单位:奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)

3、许可证薪水:人民币3元,500万元

4、信誉堆:商业堆

5、确保办法:确保

四、董事会暗示

确信的公司原料事情的需求,同时,背衬用桩区分分店的开展。,互补的机动性,董事会以为强制确保上述的持股。,切实可行的的,使安全的。

该公司的孤独董事以为:公司向驯化者做准备许可证是合法切实可行的的。,公司向用桩区分市场占有率称许者做准备的许可证可以,关切维修公司的合法权利。。公司的决策顺序是合法无效的。,不伤害公司和市场占有率称许者的使产生相干。,称许公司为用桩区分分店做准备许可证。

五、外部使适应许可证总计

直到2009年6月30日,公司为用桩区分分店做准备许可证10,738万元,为重庆三峡工程的复杂的受操纵的事做准备保证,738万元。

六、备查包装列入目录

1、第七届董事会其次十八次会分辨率;

2、孤独董事的暗示。

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)董事长 会

二OO九7月29日

贴纸编码:600877贴纸赤字:奇纳河嘉陵数:临2009-019

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)

嘉陵电机股份有限公司使关心事项整改新闻快报

董事会和公司一切董事确保、给错误的劝告性陈说或得意地放弃,和其灵的可靠性。、迫切的和完全地性承当关于个人的简讯和共同责任。。

本公司2009年6月26日美国阿拉斯加邮递区号重庆证监局〔2009〕254重庆证监会《练习着的使适应订购奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)死线整改通告书》(以下简化“整改通告”),该公司接到RE通告后非常重视这件事情。,整改通告书盘问,公司精神饱满的举行整改。,新闻快报如次使适应。:

一、确立或使使安全海内事情单位,圆房海内分店互相牵连行政体系,提高海内公司事情应付。

提高海内公司的经纪与应付,公司找到了海内事情部。,次要许诺公司海内投资额课题和调查,境外投资额调查所新闻快报及切实可行的性新闻快报;许诺直系的和监视公司的对某人找岔子、经纪方针,团体海内分店用公式表示公司开展战略。、中长期开展课题;许诺海内投资额的步骤进行应付。,确保适合海内投资额向例、合法;许诺互相牵连应付机关的用公式表示和改善;许诺公司海内分店预算复核、预算进行监视,目标责任制评价;许诺公司海内分店的日常事情应付,得意地成绩的事情剖析和处理。

眼前,公司用公式表示了海内分店应付办法。、《奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)境外分店财务许诺人应付办法》等互相牵连体系。

二、圆房Jiamei公司条例人管理安置,提高定员派遣,优美的体型健全在内部地把持体系。

(1)提高Jiamei公司的财务状况运转应付和对某人找岔子,大量的应付权利,该公司定于novum新的上市。,从总店到Jiamei公司,有1人许诺财务派遣。,许诺Jiamei公司财务应付派遣。本着美国如愿以偿签发签证的无把握、不决定的事物,公司选择了3名具有海内派遣才能的申请人。在新首座财务官过来优于,该公司将在残冬腊月前向Jiamei公司差遣1名财务员工。,助手Jiamei公司举行簿记员回复和资产反省。

(二)嘉美公司过来经纪说得中肯资产应付。、应记账贷款应付、簿记员和簿记员应付。,这家公司将是财务处。、海内事情部、审计部等机关许诺直系的。

公司打算立以下体系,圆房Jiamei公司在内部地把持:1、应记账贷款应付体系、2、货币资金在内部地应付体制、3、《存货行政体系》、4、资产处理应付体系、5、《费行政体系》、6、簿记员档案应付体系、7、《财务簿记员新闻快报编制与应付体系》等。。

三、适应嘉美公司事情。

从球状的倾斜飞行危机看,异乎寻常地,斗篷行情的痊愈仍有待处理。,思索到薄荷收贷款的艰难派遣,确保应记账贷款的使安全,公司决议Jiamei公司将重读放在维修应付上。、应记账贷款的搜集和资产处理。,斗篷新的行情事情分离由本公司总店及本公司用桩区分分店巴西亚马逊TRAXX机动车家畜股份有限公司许诺。

四、Jiamei公司存款回收与资产实地清点盘存安置。

公司拟采用以下办法,于2009年10月31日优于回复嘉美公司帐务和满足其资产清查:

1、与Jiamei公司簿记员员工共同努力改善。

2、收益、本钱:粉底我公司向Jiamei公司的退出包装,举行一次反省。,识别本钱;同时反省Jiamei公司的失望和约。、讲演记载和失望发票,识别收益。

3、应记账贷款:Jiamei公司应记账贷款核销,对未收到函证的单位采用打电话、识别现期应记账贷款薪水,将一军,;迫切的由于年纪剖析法结婚单W,真实正确地识别应记账贷款提供免费入场券值得的。

4、存货:Jiamei实用核对;决定市场占有率的产权;对Jiamei公司的资产举行片面核对以识别;思索全球倾斜飞行危机对库存值得的的假装,存货值得的的低本钱和可对某人找岔子净值是多少?,存货跌价的十足的分类,正确正确地决定存货值得的。

5、货币资金:提高货币基金、簿记员凭证、原始材料应付,即时将一军堆存款。,仔细实行惯常使陷入危险、报账的体系,保证货币资金使安全。

6、固定资产清查:固定资产实地清点盘存体系的优美的体型与圆房,核定各类固定资产选举卡、表达分类账及休息簿记员书信,喻为持续在的存款记载和固定资产选举卡,反省簿记员卡其中的哪独一婚配。;将一军固定资产分类账,举行本质核对。,所以更远地圆房固定资产流露。,确保解释的适合性。。

7、费应付:迫切的预算费应付。;优美的体型费领取审批顺序和审批机构。

五、应记账贷款回收课题。

粉底Jiamei公司的时势和贾的剖析,该公司已用公式表示了拥护者账的回复课题。:

1、2009年12月31日优于,馆藏大概600元。。

2、从2010年1月1日到2010年12月31日,应记账款子1,大概300元。。

3、从2011年1月1日到2011年12月31日,搜集700 – 1,大概100元。。

公司将依照本新闻快报的灵。,源自团体、员工上、体系保证,确保尽量的派遣都满足。、卖得成效。

本新闻快报。

附加物:整改事项促进课题表

序号 事项 时期 责任人
1 确立或使使安全海内事情单位,圆房海内分店互相牵连行政体系 确立或使使安全海内事情单位,用公式表示奇纳河嘉里分店的应付办法、《奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)境外分店财务许诺人应付办法》等互相牵连体系 2009年8月底优于 龚兵
2 圆房Jiamei公司条例人管理安置 差遣财务员工 2009年8月底优于 叶宇昕
在内部地把持体系的优美的体型与圆房 2009年10月底优于 叶宇昕
守备部队财务掌管 2009年11月底优于 叶宇昕
3 Jiamei公司存款回收与资产实地清点盘存安置 收益、本钱、应记账贷款的识别;存货、固定资产的将一军等。 2009年10月31日优于 叶宇昕
4 应记账贷款回收课题 馆藏大概600元。 2009年12月31日优于 龚兵/叶宇昕
应记账款子1,大概300元。 2010年1月1日至2010年12月31日 龚兵/叶宇昕
搜集700 – 1,大概100元。 2011年1月1日至2011年12月31日 龚兵/叶宇昕

附件:奇纳河证监会重庆接管局练习着的使适应订购奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)死线整改通告书(〔2009〕254重庆证监会)

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)董事长会

二OO九7月29日

附件:

奇纳河证监会重庆接管局

练习着的使适应订购奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)

死线整改通告书

〔2009〕254重庆证监会

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子):

2009年4月25日,贵公司颁布了2008年度新闻快报。。审计机构大信董事簿记员师事务所股份有限公司对你公司2008逐年度决算表流出了阻止暗示的审计新闻快报。动机阻止暗示的事项为对你公司全资分店嘉陵骑摩托车美洲股份有限公司(以下简化嘉美公司)审计范畴受到限度局限,无法对某人找岔子结业证明、托管及休息审计顺序,如愿以偿广大的和广大的的审计检验。,在E,Jiamei公司的财务状况是难以忍受的判别的。。敝局对此高位关怀。,瞄准整改盘问。:

一、贵公司应用公式表示项目切实可行的的整改课题。,确保整改派遣的无效性。。据熟人,眼前,结果却一人许诺贾的整风派遣。,确保整改派遣顺利举行是很故障的。,对这项派遣无无效的监视。。如下,贵公司应尽快采用办法。,从定员、时期安置、确定责任人等某方面提高京剧,确保整改派遣按课题举行。。

二、贵公司应采用精神饱满的办法,放慢派遣时刻表。,确保在2009年10月31日优于,Jiamei公司片面存款回复、资产反省等。在此基础上,引申、切实可行的的应记账贷款回收课题和对嘉美公司下一步的数字程序(包孕但不限于大肚子管理安置、应付方法、内控体系、财务簿记员等。。资产清查归结为、应记账贷款回收课题及数字程序应与用桩区分市场占有率称许者广大的沟通,经董事会仔细思索委托后的发布判决书出版,出版日期不迟于2009年10月31日。。

三、你公司曾于2008年8月在公司管理专项练习整改使适应阐明中出版,资产净值已发生。、提高应记账贷款的应付。,对Jiamei公司财务应付派遣举行了整改。。Jiamei公司在200年度审计新闻快报中表露的成绩,这指示你公司的教化办法无对某人找岔子。,Jiamei公司管理安置在沉重的缺陷、失控的应付成绩还无接待非常处理。。嘉美公司的整改将连续的假装到Y公司的验收。、评价,它也会为你的公司再融资。、并购重组等练习发生得意地假装。你的董事会应当非常重视上述的整改。,提高与用桩区分市场占有率称许者的沟通,采用精神饱满的办法确保Jiamei公司整改派遣顺利举行,卖得实效。本局将持续监察搜集课题的进行使适应。。

董事会应用公式表示切实可行的的整改程序,在2009年7月15新来将整改课题屈服我局并实行书信出版工作。

格外地通告

奇纳河证监会重庆接管局

二OO九6月24日

贴纸编码:600877贴纸赤字:奇纳河嘉陵数:临2009-020

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)

练习着的使适应传唤两个OO 九年其次次特殊市场占有率称许者大会通告

董事会和公司一切董事确保、给错误的劝告性陈说或得意地放弃,和其灵的可靠性。、迫切的和完全地性承当关于个人的简讯和共同责任。。

公司拟于2009年8月21日(星期五)午前9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵酒店会室传唤二OO九年其次次暂时市场占有率称许者大会。

一、会仔细思索了拥护者搬家。:

1、两个00 00孤独董事报酬法案;

2、练习着的使适应董事会普选的向某人点头或摇头示意;

3、练习着的使适应中西部及东部各州的县议会普选的向某人点头或摇头示意;

4、撤回捕到搬家;

5、为用桩区分隶属公司做准备许可证的搬家。

二、列席会

1、凡2009年8月17日后部市完毕后在奇纳河贴纸流露结算有限责任公司上海分店在册的本实用称许者及其付托代劳按人分配的有权列席市场占有率称许者大会。

2、公司董事、监事、地位较高的应付员工、证人和互相牵连全体职员可以分担会。。

三、会流露法

1、流露办法:列席会的尽量的市场占有率称许者(持身份证的关于个人的简讯市场占有率称许者)、市场占有率称许者账卡和尽量的权证明;付托其他的分担会。,我的身份证应当阻止。、依据付托书、获依据市场占有率称许者解释及家畜结业证明;大肚子市场占有率称许者证明、法定代劳人付托书、请在通告时期内流露。;表达市场占有率称许者可发生描绘或字母流露。。

2、流露时期:2009年8月18日午前19点午前9:00午前11点;后部14:00至后部17:00。

3、流露色点:重庆沙坪坝区双遗迹奇纳河嘉陵工业界区。

前卫:唐丽丽

触摸打电话:023-65194095    描绘:023-65196666

邮递区号:400032

四、休息事项:

1、市场占有率称许者和市场占有率称许者代劳人列席会的费为。

2、休息使关心事项由董事会干事处理。。

格外地通告

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)董事长会

二OO九7月29日

附件:

依据付托书

兹全权大使付托    长官(女儿)代表个人列席奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)二OO九年其次次暂时市场占有率称许者大会,代表他们行使选举权。。

付托人署名:        身份证号码:

代销人署名:        身份证号码:

付托人称许股数:客户市场占有率称许者账:

付托日期:

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)

孤独董事挑选情况书

挑选人奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)董事长会现就挑选郭国庆长官、曙光的长官、戴维兹取自父名长官为奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)八分之一届董事会孤独董事申请求职者宣布发布判决书情况,被挑选人与奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)暗中不在场的任何独一假装被挑选人孤独性的相干,详细陈说如次:

挑选是为了广大的熟人被挑选人的事业。、学历、技术职称、项目派遣经验、归根到底是兼任派遣。,被挑选人已以书面形式称许充当奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)八分之一届董事会孤独董事申请求职者(参观附件),被挑选人思索挑选人。:

一、粉底法度、行政规章及休息使关心分类,有着股票上市的公司董事资历的;

二、适合奇纳河嘉陵实业股份有限公司董事盘问;

三、有着奇纳河证监会《练习着的使适应在股票上市的公司优美的体型孤独董事体系的直系的暗示》所盘问的孤独性:

1、被挑选人及其直系亲属、奇纳河嘉陵实业股份有限公司的次要社会触摸故障;

2、被挑选人及其直系亲属故障连续的或间接的称许奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)已发行家畜1%的市场占有率称许者,也故障该公司流行音乐十大畅销唱片市场占有率称许者的不做作的市场占有率称许者;

3、被挑选人及其直系亲属不在场的连续的或间接的称许奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)已发行家畜5%下的市场占有率称许者单位供职,而故障在该公司的前五名市场占有率称许者单位中。;

4、在近似的YAE中,被挑选者无上述的三个说得中肯独一。。

四、被挑选人及其直系亲属故障奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)用桩区分市场占有率称许者或实践把持人及其隶属连队的董事(孤独董事)、监事、地位较高的应付员工;

五、被挑选人故障或许在被挑选前年纪内故障为奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)及其隶属连队,其用桩区分市场占有率称许者做准备融资。、法度、征求意见者和休息服务员工;

六、被挑选人不在场的与奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)及其用桩区分市场占有率称许者或许其各自的隶属连队具有得意地事情往还的单位供职,两者都不在场的事情单位的用桩区分市场占有率称许者单位中。;

七、被挑选者故障国家公务员。,或肩膀孤独董事不违背分类;

八、被挑选人故障中管公务员(休息党员领导公务员),或孤独董事不违背位于正中的纪律佣金、位于正中的团体部练习着的使适应眼镜退职成绩、基金应付公司孤独董事、孤独监事通告书分类(〔2008〕22)。

包孕嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子),被挑选为孤独董事的股票上市的公司的总计为:,被挑选者为奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)。

本挑选人早已粉底上海贴纸市所《练习着的使适应提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案派遣的通告》(上证上字[2008]120号)第又分类对孤独董事申请求职者互相牵连局面举行将一军。

本作者确保上述的陈说是真实的。、完全地性和迫切的,无虚伪陈说或给错误的劝告性错杂。,提案人完全地变得流行虚伪陈说的结果。。

挑选人:奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)董事长会

(盖张)

2009年7月29日

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)

孤独董事申请求职者情况

申报人郭国庆,作为CH八分之一届董事会孤独董事申请求职者,现发布判决书情况,个人确保不在场的任何独一假装个人肩膀奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)孤独董事孤独性的相干,详细陈说如次:

一、我和我的直系亲属、奇纳河嘉陵实业股份有限公司的次要社会触摸故障;

二、我和我的直系亲属故障连续的或间接的称许奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)已发行家畜1%的市场占有率称许者,也故障该公司流行音乐十大畅销唱片市场占有率称许者的不做作的市场占有率称许者;

三、我和我的直系亲属不在场的连续的或间接的称许奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)已发行家畜5%下的市场占有率称许者单位供职,而故障在该公司的前五名市场占有率称许者单位中。;

四、在近似年纪中,我无提到上述的三个成绩说得中肯独一。;

五、我和我的直系亲属故障奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)用桩区分市场占有率称许者或实践把持人及其隶属连队的董事(孤独董事)、监事、地位较高的应付员工;

六、个人故障或许在被挑选前年纪内故障为奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)及其隶属连队,其用桩区分市场占有率称许者做准备融资。、法度、征求意见者和休息服务员工;

七、个人不在场的与奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)及其用桩区分市场占有率称许者或许其各自的隶属连队具有得意地事情往还的单位供职,两者都不在场的事情单位的用桩区分市场占有率称许者单位中。;

八、我故障国家公务员。,或肩膀孤独董事不违背分类;

九、我故障位于正中的应付公务员(休息党员和领导公务员),或孤独董事不违背位于正中的纪律佣金、位于正中的团体部练习着的使适应眼镜退职成绩、基金应付公司孤独董事、孤独监事通告书分类(〔2008〕22);

十、个人无从奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)及其次要市场占有率称许者或有厉害相干的机构和员工卖得额定的、未出版的休息合法权利;

十一、个人适合奇纳河嘉陵实业股份有限公司董事盘问;

十二、我不在场的于中华人民共和国公司条例在下面。;

十三个、个人确保向拟供职奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)做准备的履历表等互相牵连关于个人的简讯书信材料的真实、正确、完全地。

包孕奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)股份有限公司在内,我也独一孤独董事。股票上市的公司总计不再,我曾在奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)做过MOR。。

我完全地对某人找岔子孤独董事的责任感。,确保上述的陈说失实。、完全地性和迫切的,无虚伪陈说或给错误的劝告性错杂。,我完全地变得流行虚伪陈说的结果。。上海贴纸市所可以识别其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事时期,等候奇纳河贴纸监视应付佣金的分类。、分类、上海贴纸市所事情分类的通告和盘问,受理上海贴纸市所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的责任感。,作出孤独的判别,故障公司的次要市场占有率称许者、实践把持人或许休息单位或许关于个人的简讯的假装。

情况人:郭国庆

2009年7月28日

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)

孤独董事申请求职者情况

宣布被领悟,作为CH八分之一届董事会孤独董事申请求职者,现发布判决书情况,个人确保不在场的任何独一假装个人肩膀奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)孤独董事孤独性的相干,详细陈说如次:

一、我和我的直系亲属、奇纳河嘉陵实业股份有限公司的次要社会触摸故障;

二、我和我的直系亲属故障连续的或间接的称许奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)已发行家畜1%的市场占有率称许者,也故障该公司流行音乐十大畅销唱片市场占有率称许者的不做作的市场占有率称许者;

三、我和我的直系亲属不在场的连续的或间接的称许奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)已发行家畜5%下的市场占有率称许者单位供职,而故障在该公司的前五名市场占有率称许者单位中。;

四、在近似年纪中,我无提到上述的三个成绩说得中肯独一。;

五、我和我的直系亲属故障奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)用桩区分市场占有率称许者或实践把持人及其隶属连队的董事(孤独董事)、监事、地位较高的应付员工;

六、个人故障或许在被挑选前年纪内故障为奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)及其隶属连队,其用桩区分市场占有率称许者做准备融资。、法度、征求意见者和休息服务员工;

七、个人不在场的与奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)及其用桩区分市场占有率称许者或许其各自的隶属连队具有得意地事情往还的单位供职,两者都不在场的事情单位的用桩区分市场占有率称许者单位中。;

八、我故障国家公务员。,或肩膀孤独董事不违背分类;

九、我故障位于正中的应付公务员(休息党员和领导公务员),或孤独董事不违背位于正中的纪律佣金、位于正中的团体部练习着的使适应眼镜退职成绩、基金应付公司孤独董事、孤独监事通告书分类(〔2008〕22);

十、个人无从奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)及其次要市场占有率称许者或有厉害相干的机构和员工卖得额定的、未出版的休息合法权利;

十一、个人适合奇纳河嘉陵实业股份有限公司董事盘问;

十二、我不在场的于中华人民共和国公司条例在下面。;

十三个、个人确保向拟供职奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)做准备的履历表等互相牵连关于个人的简讯书信材料的真实、正确、完全地。

包孕奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)股份有限公司在内,我也独一孤独董事。股票上市的公司总计不再,我曾在奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)做过MOR。。

我完全地对某人找岔子孤独董事的责任感。,确保上述的陈说失实。、完全地性和迫切的,无虚伪陈说或给错误的劝告性错杂。,我完全地变得流行虚伪陈说的结果。。上海贴纸市所可以识别其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事时期,等候奇纳河贴纸监视应付佣金的分类。、分类、上海贴纸市所事情分类的通告和盘问,受理上海贴纸市所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的责任感。,作出孤独的判别,故障公司的次要市场占有率称许者、实践把持人或许休息单位或许关于个人的简讯的假装。

情况人:曙光的

2009年7月28日

奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)

孤独董事申请求职者情况

申报人戴维兹取自父名,作为CH八分之一届董事会孤独董事申请求职者,现发布判决书情况,个人确保不在场的任何独一假装个人肩膀奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)孤独董事孤独性的相干,详细陈说如次:

一、我和我的直系亲属、奇纳河嘉陵实业股份有限公司的次要社会触摸故障;

二、我和我的直系亲属故障连续的或间接的称许奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)已发行家畜1%的市场占有率称许者,也故障该公司流行音乐十大畅销唱片市场占有率称许者的不做作的市场占有率称许者;

三、我和我的直系亲属不在场的连续的或间接的称许奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)已发行家畜5%下的市场占有率称许者单位供职,而故障在该公司的前五名市场占有率称许者单位中。;

四、在近似年纪中,我无提到上述的三个成绩说得中肯独一。;

五、我和我的直系亲属故障奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)用桩区分市场占有率称许者或实践把持人及其隶属连队的董事(孤独董事)、监事、地位较高的应付员工;

六、个人故障或许在被挑选前年纪内故障为奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)及其隶属连队,其用桩区分市场占有率称许者做准备融资。、法度、征求意见者和休息服务员工;

七、个人不在场的与奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)及其用桩区分市场占有率称许者或许其各自的隶属连队具有得意地事情往还的单位供职,两者都不在场的事情单位的用桩区分市场占有率称许者单位中。;

八、我故障国家公务员。,或肩膀孤独董事不违背分类;

九、我故障位于正中的应付公务员(休息党员和领导公务员),或孤独董事不违背位于正中的纪律佣金、位于正中的团体部练习着的使适应眼镜退职成绩、基金应付公司孤独董事、孤独监事通告书分类(〔2008〕22);

十、个人无从奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)及其次要市场占有率称许者或有厉害相干的机构和员工卖得额定的、未出版的休息合法权利;

十一、个人适合奇纳河嘉陵实业股份有限公司董事盘问;

十二、我不在场的于中华人民共和国公司条例在下面。;

十三个、个人确保向拟供职奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)做准备的履历表等互相牵连关于个人的简讯书信材料的真实、正确、完全地。

包孕奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)股份有限公司在内,我也独一孤独董事。股票上市的公司总计不再,我曾在奇纳河嘉陵工业界家畜股份有限公司(圈子)做过MOR。。

我完全地对某人找岔子孤独董事的责任感。,确保上述的陈说失实。、完全地性和迫切的,无虚伪陈说或给错误的劝告性错杂。,我完全地变得流行虚伪陈说的结果。。上海贴纸市所可以识别其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事时期,等候奇纳河贴纸监视应付佣金的分类。、分类、上海贴纸市所事情分类的通告和盘问,受理上海贴纸市所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的责任感。,作出孤独的判别,故障公司的次要市场占有率称许者、实践把持人或许休息单位或许关于个人的简讯的假装。

情况人:戴维兹取自父名

2009年7月28日

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